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　　特别提示:

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议：2019年2月18日15：00 ；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年2月17日下午15:00—2019年2月18日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年2月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　2 、现场会议召开地点

　　长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司五楼会议室。

　　3、会议召开方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4 、会议召集人：公司第四届董事会。

　　5、会议主持人：董事长方鸿先生。

　　6、公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。湖南启元律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议出席情况：

　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份76,265,300股，占上市公司总股份的54.4752%，其中：通过现场投票的股东5人，代表股份76,265,200 股，占上市公司总股份的54.4751%；通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001%。

　　中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份5,000,400股，占上市公司总股份的3.5717%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案2为“特别决议议案”，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案，对中小投资者表决作了单独计票。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议通过了全部会议议案，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意76,265,300股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股,；弃权0股。

　　中小股东表决情况：同意5,000,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：同意76,265,300股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股,；弃权0股。

　　中小股东表决情况：同意5,000,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

　　本提案为特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、律师姓名：廖青云、旷阳

　　3、结论性意见：“综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　四、备查文件

　　1、湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

　　2019年2月19日