证券代码：601126        证券简称：四方股份       公告编号：2019-011

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于总裁辞去职务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会于近日收到公司总裁张涛先生辞去公司总裁职务的书面报告，因个人原因，张涛先生申请辞去公司总裁职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去总裁职务后，张涛先生仍担任公司董事、提名委员会委员及执行委员会委员。

　　公司董事会对张涛先生在担任公司总裁期间作出的成绩和贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2019年2月18日

　　证券代码：601126        证券简称：四方股份       公告编号：2019-012

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日在公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知于2019年2月15日以电子邮件的方式发出，会议由董事长高秀环女士召集和主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全部董事均现场出席会议并参与表决所有议案。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

　　1、 审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2019年2月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于聘任公司总裁的公告》（临2019-013）。

　　2、 审议通过《关于公司向花旗银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、 审议通过《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保的议案》同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　详见2019年2月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保公告》（临2019-014）

　　公司独立董事黄平先生、孙卫国先生、闵勇先生对上述议案1、3发表了同意的独立意见，详见2019年2月19日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议有关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2019年2月18日

　　证券代码：601126        证券简称：四方股份       公告编号：2019-013

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于聘任公司总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日在公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。根据工作需要，经公司董事长提名，并经公司提名委员会审查后，同意聘任刘志超先生为公司总裁，任期至第五届董事会届满之日，即到2019年5月8日止。

　　公司独立董事已就上述聘任发表同意的独立意见：我们认真审阅了刘志超先生的简历和相关资料，一致认为刘志超先生不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。本次高级管理人员的提名、聘任、审议及表决程序等均符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定。故我们同意公司董事会聘任刘志超先生为公司总裁。

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司董事会

　　2019年2月18日

　　附件：刘志超先生简历附件：

　　刘志超先生简历

　　刘志超，男，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权。武汉水利电力大学电力系统及其自动化专业工学硕士，教授级高级工程师。2000年7月—2002年7月，任国电南京自动化股份有限公司研发工程师；2002年8月—2008年3月，任南京四方亿能电力自动化有限公司研发工程师；2008年4月至今，历任北京四方继保自动化股份有限公司研发中心部门经理、新能源业务副总经理、电网业务副总经理、研发中心主任、解决方案中心主任、总裁助理。

　　证券代码：601126         证券简称：四方股份         公告编号：2019-014

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　关于为子公司提供担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：北京四方继保工程技术有限公司（以下简称“继保工程”）

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为公司全资子公司担保金额不超过人民币捌仟万元整

　　●本次担保无反担保

　　●本次担保不存在逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　为满足子公司的经营发展需求，公司于2019年2月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了：《关于公司为北京四方继保工程技术有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请综合授信提供担保的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。本次为公司全资子公司继保工程提供担保在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　币种：人民币  单位：元

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　　截止2017年12月31日，被担保人经营情况如下：

　　币种：人民币   单位：万元

　　■

　　三、担保的主要内容

　　为满足公司全资子公司的经营发展需求，公司申请综合授信为公司全资子公司提供担保，具体如下：

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　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年2月19日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn ）的《独立董事对第五届董事会第二十五次会议有关事项发表的独立意见》。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对全资子公司及间接控股子公司提供的担保总额为101,960万元，占公司2017年12月31日经审计后归属于上市公司股东的净资产的25.82 %。本公司除为全资子公司及控股子公司提供担保外，不存在对外担保。公司及全资子公司、控股子公司不存在对外逾期担保的情况。

　　六、上网公告附件

　　1、独立董事对第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见

　　特此公告。

　　北京四方继保自动化股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月18日

　　●报备文件

　　1、第五届董事会第二十五次会议决议