证券代码：600083      证券简称：博信股份    公告编号：2019-007

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议于2019年2月15日发出书面通知，于2019年2月18日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意提请股东大会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款做出修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》相关条款以工商登记机关核准的内容为准。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏博信投资控股股份有限公司章程》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》，同意提请股东大会审议。

　　根据拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，现对公司《股东大会议事规则》相关条款予以修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　除上述修订外，公司《股东大会议事规则》的其他条款内容不变。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏博信投资控股股份有限公司股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》，同意提请股东大会审议。

　　根据拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，现对公司《董事会议事规则》相关条款予以修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　除上述修订外，公司《董事会议事规则》的其他条款内容不变。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏博信投资控股股份有限公司董事会议事规则》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《关于修订公司〈总经理议事规则〉的议案》。

　　为适应公司发展需要，更好地发挥总经理工作职能，提高决策科学性，结合公司实际情况，对公司《总经理议事规则》作出修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　■

　　除上述修订外，公司《总经理议事规则》的其他条款内容不变。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏博信投资控股股份有限公司总经理议事规则》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过《关于修订公司〈组织架构管理制度〉的议案》。

　　为规范公司的组织架构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行机制，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《组织架构管理制度》作出修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　除上述修订外，公司《组织架构管理制度》的其他条款内容不变。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏博信投资控股股份有限公司组织架构管理制度》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年3月6日在广东省广州市召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-009）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月十九日

　　证券代码：600083      证券简称：博信股份     公告编号：2019-008

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开第八届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款做出修订，具体修订内容对照如下：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》相关条款以工商登记机关核准的内容为准。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏博信投资控股股份有限公司章程》。

　　该事项需提请公司股东大会以特别决议方式审议。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　二○一九年二月十九日

　　证券代码：600083    证券简称：博信股份    公告编号：2019-009

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月6日15点00分

　　召开地点：广东省广州市天河区珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月6日

　　至2019年3月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博信股份第八届董事会第三十五次会议决议公告》（2019-007）、《博信股份公司章程》、《博信股份股东大会议事规则》、《博信股份董事会议事规则》等公告文件。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年3月1日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30；

　　2、登记地点：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元；

　　3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2019年3月1日下午16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　1、 会议联系方式

　　会议联系人：陈苑、张泽

　　联系电话：010-58702984

　　传真号码：010-58702953

　　邮箱：600083@boxinholding.com

　　地址：广州市珠江东路6号周大福金融中心5008-12单元

　　2、参会人员食宿交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第八届董事会第三十五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏博信投资控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月6日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。