股票代码：600203    股票简称：福日电子     编号：临2019–006

　　债券代码：143546    债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第二次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第六届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年2月15日以书面文件或邮件形式送达，并于2019年2月18日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于继续向中国工商银行股份有限公司福建省分行申请敞口金额不超过5,000万元人民币综合授信额度的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　（二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为7,400万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　（三）审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　（四）审议通过《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　担保期限一年。同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表公司签署与之有关的法律文件。

　　上述议案（二）至议案（四）之具体内容详见公司同日在上海证

　　券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于继续为所属公司提供连带责任担保的公告》（    公告编号：临 2019-007）。

　　（五）审议通过《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　为补充公司营运资金，公司于2016年11月15日召开了2016年第五次临时股东大会，会议审议通过《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》。股东大会同意公司采用面向合格投资者公开发行的方式，分期发行公司债券票面总额不超过5亿元人民币，债券的期限为不超过5年。本次发行公司债券决议自股东大会审议批准通过之日起24个月内有效。

　　目前，公司拟继续发行第二期公司债券，为确保发行工作顺利开展，公司拟延长《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》有效期至2019年4月12日。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。（7票同意，0票弃权，0票反对）

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福日电子关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：临2019-008）。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2019年2月19日

　　股票代码：600203         股票简称：福日电子        编号：临2019–007

　　债券代码：143546         债券简称：18福日01

　　福建福日电子股份有限公司关于继续

　　为所属公司提供连带责任担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建福日实业发展有限公司（以下简称“福日实业”）、福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）、深圳市源磊科技有限公司（以下简称“源磊科技”）。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　截止本公告披露日，本次本公司为全资子公司福日实业在光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为7,400万元人民币的综合授信额度（以下“万元”“亿元”均指人民币）、为控股子公司福日科技在兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1,000万元的贸易融资额度及为控股子公司源磊科技在平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过4,000万元的综合授信额度提供连带责任担保。本公司累计为福日实业提供的担保总额为49,000万元，担保余额为33,609.21万元；为福日科技提供的担保总额为8,000万元，担保余额为4,456万元；为源磊科技提供的担保总额为8,000万元，担保余额为6,085万元。

　　●本次是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2019年2月18日，本公司召开第六届董事会2019年第二次临时会议，会议审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向光大银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为7,400万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向兴业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为1,000万元人民币的贸易融资额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为控股子公司深圳市源磊科技有限公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请敞口金额不超过4,000万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》。（以上议案的表决情况均为7票同意，0票弃权，0票反对）。

　　以上担保额度在2019年1月11日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》中规定的对福日实业提供6.50亿元、对福日科技提供1.30亿元及对源磊科技提供3.00亿元担保范围内，无须另行提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）福日实业基本情况

　　福日实业的注册资本为人民币17,500万元，为公司全资子公司。福日实业注册地址为福州市马尾区快安大道创新楼；法定代表人为温春旺，经营范围：电视机，显示器，电子计算机及配件，通讯设备，电子产品及电子器件，电视机配件，家用电器的制造、销售、维修；光学仪器、电器机械及器材的销售与维修；节能环保产品、光伏设备、光电材料、器件及应用产品，移动通讯终端（含手提电话等）研发、制造、销售；节能环保科技与产品的研究开发、推广及咨询服务；节能环保工程设计、施工；新能源技术研发；应用软件、化工材料（不含易制毒化学品）、建筑材料、钢铁及其制品（含不锈钢推车、不锈钢床）、金属材料、珠宝首饰、纺织品、化妆品、工艺美术品、化学原料（不含危险品）、矿产品、煤炭、焦炭、石油制品(不含成品油)、燃料油、柴油、医疗器械、机械设备、仪器仪表、五金交电、电线电缆、橡胶（含乳胶）及其制品、塑料制品、玻璃仪器、皮革制品、玩具、服装及鞋帽、钟表及配件、家具的批发、零售；汽车（不含小轿车）的销售；废旧物资回收（不含危险品）；对外贸易。苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、甲醇无储存场所经营（票据批发）。

　　截止2017年12月31日，福日实业经审计的总资产为42,872.24万元，净资产为5,282.42万元，负债总额为37,589.82万元，2017年度实现营业总收入为197,217.95万元，净利润为2,594.86万元。

　　截止2018年9月30日，福日实业的总资产为68,915.39万元，净资产为4,894.02万元，负债总额为64,021.37万元，2018年1-9月实现营业总收入为79,557.52万元，净利润为-388.39万元。

　　（二）福日科技基本情况

　　福日科技的注册资本为人民币1,000万元，为公司控股子公司，公司持有其65%股份。福日科技注册地址为福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4；法定代表人为陈富贵，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动)。

　　截止2017年12月31日，福日科技经审计的总资产为21,788.89万元，净资产为375.11万元，负债总额为21,413.78万元，2017年度实现营业总收入为101,214.43万元，净利润为-1,964.39万元。

　　截止2018年9月30日，福日科技的总资产为12,079.98万元，净资产为633.20万元，负债总额为11,446.78万元，2018年1-9月实现营业总收入为85,177.46万元，净利润为258.09万元。

　　少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。

　　（三）源磊科技基本情况

　　源磊科技的注册资本为3,615.3846万元，公司持有其70%股权。源磊科技注册地址为深圳市宝安区松岗街道潭头社区第四工业区A15栋，法定代表人为许政声，经营范围为LED发光二极管的研发与销售，国内商业、物资供销业，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）、LED 发光二极管的生产。

　　截止2017年12月31日，源磊科技经审计的总资产为 47,051.65万元，净资产为21,433.43万元，负债总额为25,618.22 万元，2017年度实现营业总收入为48,015.03万元，净利润为2,513.54万元。

　　截止2018年9月30日，源磊科技的总资产为48,989.18万元，净资产为22,369.31万元，负债总额为26,619.87万元，2018年1-9月实现营业总收入为32,868.01万元，净利润为935.89万元。

　　少数股东冯云龙先生、颜磊先生已按其持股比例出具担保函。

　　三、董事会意见

　　本次本公司为福日实业、福日科技及源磊科技提供连带责任担保，系为支持其业务持续稳定经营及融资需求。福日实业、福日科技及源磊科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2019年2月18日，公司为福日实业提供的担保总额为49,000万元，担保余额为33,609.21万元、为福日科技提供的担保总额为8,000万元，担保余额为4,456万元、为源磊科技提供的担保总额为8,000万元，担保余额为6,085万元。公司对所属公司（“所属公司”指公司合并财务报表范围内子公司）提供的担保总额为247,639.65万元，担保余额为171,154.37万元，分别占公司2017年度经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的120.63%、83.37%，无对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月19日

　　证券代码：600203          证券简称：福日电子       公告编号：2019-008

　　福建福日电子股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月6日 14点50 分

　　召开地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月6日

　　至2019年3月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》已经2019年2月18日召开的公司第六届董事会2019年第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2019年2月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续；

　　自然人股东登记时需出具股东持股有效证明、股东身份证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出具股东持股有效证明、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书；

　　受托代理人需凭授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡进行登记；异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

　　六、其他事项

　　（一） 登记时间：2019年3月5日（星期二）上午 8:30-12:00，下午14:00-17:30。

　　（二）登记地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼12层公司证券与投资者关系管理部。

　　（三）联系方法：

　　1、联系电话：0591-83318998

　　2、联系传真：0591-83319978

　　3、邮政编码：350005

　　4、联系人：许政声、吴智飞

　　会期半天，出席会议人员的食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司董事会

　　2019年2月19日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建福日电子股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月6日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。