证券代码：601990           证券简称：南京证券          公告编号：临2019-005号

　　南京证券股份有限公司

　　关于公司章程变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月15日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，在公司《章程》中明确董事会下设发展战略委员的相关事宜（详见公司于2018年10月31日披露的《南京证券股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》（    公告编号临2018-015号）的相关内容）。

　　根据《证券公司监督管理条例》等规定，公司《章程》上述变更所涉及重要条款已经江苏证监局《关于核准南京证券股份有限公司变更公司章程重要条款的批复》（苏证监许可字〔2019〕3号）核准。近日，公司已根据相关批复完成公司《章程》变更的工商备案手续。

　　《南京证券股份有限公司章程重要条款变更新旧对照表》及修订后的公司《章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　南京证券股份有限公司董事会

　　2019年2月19日