本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月2日召开的第九届董事会第十一次会议以及2018年5月29日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成承诺对应补偿股份的议案》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，具体内容详见2018年5月3日及2018年5月30日，公司于《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。目前公司已完成上述股份回购注销后的工商变更手续，变更后的登记信息如下：

　　名称：辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　类型：股份有限公司

　　住所：辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号1座29层

　　法宝代表人：赵光

　　注册资本：人民币壹拾叁亿贰仟贰佰零壹万柒仟叁佰玖拾肆元整

　　成立日期：1993年12月28日

　　营业期限：自1993年12月28日至2043年12月31日

　　经营范围：能源投资开发；煤炭及伴生资源开采与生产；原煤洗选加工与销售；电力、热力生产与销售；城市集中供热、供汽；供热、供汽工程设计、工程施工、设备安装与检修；煤气层开发利用；余热综合利用；煤泥、煤矸石综合利用；物流运输服务；循环水工程综合利用；股权投资；投资运营；高效节能环保项目投资；信息化工程建设；智能化系统运营与服务；技术、经济咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　特此公告。

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　2019年2月15日