证券代码：000566         证券简称：海南海药          公告编号：2019-010

　　海南海药股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议，于2019年2月13日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2019年2月15日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更审计机构的议案》

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更审计机构的公告》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年二月十六日

　　证券代码：000566          证券简称：海南海药        公告编号：2019-011

　　海南海药股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：本次股东大会为2019年第一次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第二十九次会议于2019年2月15日审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年3月4日 14:50

　　网络投票时间：2019年3月3日-2019年3月4日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月4日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年3月3日15:00—2019年3月4日15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年2月22日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　截止2019年2月22日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　《关于变更审计机构的议案》。

　　上述议案已经公司2019年2月15日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2019年2月16日于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例如下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海南海药股份有限公司董事会秘书处。

　　3、登记时间：2019年2月25日上午9:00～12:00，下午1:30～5:00。

　　4、联系方式：

　　联系电话：(0898)68653568

　　传真号码：(0898)68656780

　　联系人：王小素、钟晓婷

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　1、与会股东出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。

　　2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　七、备查文件

　　第九届董事会第二十九次会议决议

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年二月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“360566”，投票简称为“海药投票”。

　　2、本次股东大会提案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　5、不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月3日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年3月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　海南海药股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人出席2019年3月4日召开的海南海药股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　委托人（个人股东签字；法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券帐号：                           委托人持股数：               股

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月  日

　　注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：000566         证券简称：海南海药         公告编号：2019-012

　　海南海药股份有限公司

　　关于变更审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年2月15日召开的第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构拟由天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”），期限一年，现将具体情况公告如下：

　　一、变更审计机构的情况说明

　　公司原审计机构天健事务所在执业过程中坚持审计准则，勤勉尽职，独立客观公正地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对天健事务所多年来为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。现结合公司实际控制人变更事项（详见2018年11月17日披露的《关于公司实际控制人拟变更的提示性公告》        公告编号：2018-154），经综合考虑，拟变更2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，天健事务所已知悉该事项并确认无异议。

　　二、拟聘审计机构基本情况

　　名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91310101568093764U

　　住所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　执行事务合伙人：朱建弟

　　成立日期：2011年1月24日

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　资质情况：立信事务所在业界具有良好的口碑和执业操守，是国内执业资质齐全的会计师事务所之一，具有财政部、证监会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》、财政部、证监会发布的《获准从事H股企业审计资格事务所名单》、中注协公布的《符合特大型国有企业审计条件事务所名单》、中国人民银行、财政部公布的《从事金融相关审计业务的会计师事务所名单》、美国公众公司监督委员会颁发的PCAOB执业资格、上海市司法局颁发的《司法鉴定许可证》等。

　　经中国注册会计师协会会计师事务所全国前百家排名统计，立信事务所2017年排名第三位。

　　三、变更会计师事务所所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为立信事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，结合公司的实际情况，同意聘请立信事务所为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、2019年2月15日召开的第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构及内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　3、独立董事已对本次会计师事务所变更事项发表事前认可意见。

　　独立意见如下：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计和相关专项审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们一致同意选聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　4、本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　四、备查文件

　　1.第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2.独立董事关于公司变更审计机构的独立意见。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年二月十六日