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　　上海电气集团股份有限公司

　　董事会五届八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月15日召开了公司董事会五届八次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的董事9人，实际参加本次通讯表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、关于投资“丹东市垃圾处理场改造建设项目”的议案

　　同意公司投资丹东市垃圾处理场改造建设项目，项目资本金为17595万元，其中公司出资14956万元，占项目公司85%股权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二○一九年二月十五日