证券代码：600223           股票简称：鲁商置业        编号：临2019-007

　　鲁商置业股份有限公司

　　第十届董事会2019年第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第三次临时会议通知于2019年2月11日以书面形式发出，会议于2019年2月15日以通讯方式召开。本次董事会由董事长李彦勇先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。

　　经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

　　一、通过《关于更换公司董事的议案》，因工作变动，李彦勇先生不再担任公司董事、董事长职务。根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会审核通过，提名贾庆文先生（简历附后）为公司第十届董事会董事，任期至本届董事会届满为止，并提交股东大会审议。

　　公司独立董事马涛、朱南军对上述议案发表独立意见：认为公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时本次董事变更的议案还需提交2019年度第三次临时股东大会表决，选举程序合规。

　　二、通过《关于选举公司董事长的议案》，因工作变动，李彦勇先生不再担任公司董事、董事长职务。选举董红林女士为公司董事长，任期至本届董事会届满为止。

　　三、通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，因工作变动，董红林女士不再担任公司总经理职务，李德昌先生不再担任公司副总经理职务，同意崔丰广先生辞去公司副总经理职务。由公司新任董事长董红林女士提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，聘任张全立先生（简历附后）为公司总经理，任期至本届高管层届满为止。

　　公司独立董事马涛、朱南军对上述议案发表了独立意见：认为公司本次聘任的高管人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　四、通过《关于全资下属公司菏泽鲁商置业有限公司办理开发贷款的议案》。同意菏泽鲁商置业有限公司向中国建设银行菏泽东城支行申请开发贷款人民币2.8亿元，期限3年，利率执行综合成本不超过基准利率上浮30%。该项借款用于“鲁商凤凰城北区住宅及公建组团建设项目”开发建设，以鲁商凤凰城项目土地使用权及未售在建工程为抵押物，公司大股东山东省商业集团有限公司为本次借款提供担保。

　　五、通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2019年3月6日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（临2019-009）。

　　特此公告。

　　鲁商置业股份有限公司董事会

　　2019年2月16日

　　附:董事、高级管理人员简历

　　贾庆文，男，汉族，1971年10月出生，山东嘉祥人，中共党员，工程硕士，主任药师，曾任山东省药学科学院副院长、党委委员兼新药评价中心主任，现任山东福瑞达医药集团有限公司总经理、党委副书记。

　　张全立，男，汉族，1970年1月出生，山东郓城人，中共党员，工学硕士，工程技术应用研究员。历任本公司总经理助理、副总经理、山东省商业房地产开发有限公司总经理，本公司常务副总经理兼工程管理中心总监。

　　证券代码：600223           股票简称：鲁商置业        编号：临2019-008

　　鲁商置业股份有限公司

　　第十届监事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁商置业股份有限公司第十届监事会2019年第一次临时会议通知于2019年2月11日以书面形式发出，并于2019年2月15日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定，会议由监事会主席姜国栋先生主持。

　　经参会监事审议表决，全票通过《关于更换公司监事的议案》，并提交股东大会审议。因工作变动，姜国栋先生不再担任公司监事、监事会主席职务。根据公司第一大股东山东省商业集团有限公司提名，同意推荐韩源泉先生（简历附后）为第十届监事会监事，任期至本届监事会届满为止。韩源泉先生已接受提名，且未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规的任职条件，韩源泉先生承诺当选后将忠实履行法律和公司章程所规定的监事职责。

　　特此公告。

　　鲁商置业股份有限公司监事会

　　2019年2月16日

　　附：韩源泉先生简历

　　韩源泉，男，汉族，1966年10月出生，山东高密人，中共党员，文学学士，高级编辑，历任鲁商传媒集团有限公司纪委书记、总编辑、总经理、党委书记，山东省商业集团有限公司宣传与统战部部长。

　　证券代码：600223    证券简称：鲁商置业    公告编号：临2019-009

　　鲁商置业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月6日 14点 30分

　　召开地点：山东省济南市经十路9777号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月6日

　　至2019年3月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的相关公告刊登在2019年2月16日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，详见《鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第三次临时会议决议公告》（临2019-007）、《鲁商置业股份有限公司第十届监事会2019年第一次临时会议决议公告》（临2019-008）。全部议案内容将刊登于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：

　　法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、股东账户卡或持股凭证、代理人本人身份证进行登记。

　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。

　　股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡或持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2019年3月5日16:30前用传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2019年3月5日上午9:00-11:00下午14:00-16:30。

　　3、登记地点：山东省济南市经十路9777号 鲁商国奥城5号楼 鲁商置业股份有限公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系电话：0531-66699999

　　联系传真：0531-66697128

　　联 系 人：李璐、代玮玉

　　邮    编：250014

　　（二）注意事项

　　参加会议的股东住宿费和交通费自理。

　　（三）备查文件

　　鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第三次临时会议决议

　　鲁商置业股份有限公司第十届监事会2019年第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　鲁商置业股份有限公司董事会

　　2019年2月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　鲁商置业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。