证券代码：601636            证券简称：旗滨集团         公告编号：2019-019

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年2月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区科技园中二路19号劲嘉科技大厦11楼）

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长姚培武先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，公司董事俞其兵先生、候英兰女士、林楚荣先生、郑立新先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事陈锋平先生、王立勇因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、 董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于拟注册和发行中期票据的议案

　　1.01 议案名称：发行规模

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02 议案名称：发行期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03

　　议案名称：发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04

　　议案名称：发行利率

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05

　　议案名称：发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06

　　议案名称：资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07

　　议案名称：承销方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.08

　　议案名称：担保方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.09

　　议案名称：决议有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案无特别决议议案。

　　2、关联交易议案回避表决情况：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

　　律师：李晶晶、吴桂玲

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　2019年2月16日

　　证券代码：601636        证券简称：旗滨集团            公告编号：2019-019

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　关于理财产品投资的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●本次公司对到期理财产品20,000万元进行了收回，并继续购买了理财产品10,000万元。

　　●公司累计使用自有资金购买理财产品资金55,000万元，期末尚未到期理财产品本金余额为10,000万元。

　　根据公司第三届第三十三次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议，现将公司近期理财产品投资的进展情况公告如下：

　　一、购买理财产品决策及进展情况

　　（一）公司履行的审批程序

　　公司于2018年5月28日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司运用不超过70,000万元的暂时闲置自有资金进行短期投资理财，择机择优购买短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品。上述理财投资额度内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额（单日最高余额）不超过该总额。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，或至董事会审议同类事项止。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见（具体内容详见2018年5月29日的公司相关公告，    公告编号：2018-064）。

　　（二）目前进展情况

　　1、到期理财收回情况。公司对近日到期的理财产品20,000万元进行了收回。具体情况如下：

　　（1）2019年2月11日，公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司对已到期的广发银行股份有限公司人民币结构性存款15,000万元理财产品本息进行了收回，实现收益55.60万元。（具体内容详见2019年1月11日的公司相关公告，    公告编号：2019-006）。

　　（2）2019年2月15日，公司全资孙公司长兴旗滨玻璃有限公司对已到期的上海浦东发展银行对公结构性存款5,000万元理财产品本息进行了收回，实现收益18.42万元。（具体内容详见2019年1月11日的公司相关公告，    公告编号：2019-006）。

　　2、理财购买情况。按照公司第三届董事会第三十三次会议决议，公司使用闲置自有资金继续向广发银行购买了10,000万元的理财产品。具体情况如下：

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　　关联关系说明：公司与广发银行股份有限公司及其子公司无关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

　　1.投资风险

　　公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

　　2.针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

　　（5）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、理财业务对公司日常经营的影响

　　公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　四、公司累计理财的金额

　　自2018年5月28日董事会通过至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金55,000万元（含本次理财金额，共6笔；其中理财投资单日最高发生额为2亿元），已收回45,000万元，期末尚未到期理财产品本金余额为10,000万元（1笔）。

　　具体情况如下：                              单位：万元

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　　五、备查附件

　　1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；

　　2、本次收回理财产品的相关业务凭证；

　　3、本次办理理财产品的合同及其业务凭证。

　　特此公告！

　　株洲旗滨集团股份有限公司

　　二〇一九年二月十六日