证券代码：002674        证券简称：兴业科技        公告编号：2019-009

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议的公告

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　　一、重要提示

　　1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。

　　4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　二、会议通知情况

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》于2019年1月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已经披露。

　　三、会议召开的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年2月14日（星期四）下午2:00。

　　（2）网络投票时间：2019年2月13日-2019年2月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年2月13日15:00至2019年2月14日15:00的任意时间。

　　3、会议主持人：董事长吴华春先生。

　　4、会议召开地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　　四、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共12人，代表股份数157,642,000股，占公司有效表决权股份总数的52.19%。

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共11名，所持公司有效表决权的股份数为157,625,900股，占公司有效表决权股份总数的52.18%。

　　（2）通过网络投票参加本次股东大会的股东共1名，所持公司有效表决权的股份数为16,100股，占公司有效表决权股份总数的0.01%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所郭昕、高晨律师对本次股东会进行见证。

　　五、会议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。

　　表决结果：同意157,625,900股，反对16,100股，弃权0股，同意股数占出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99%。

　　其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意19,098,400股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.92%；反对16,100股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.08%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东授权代表）所持（代表）有效表决权股份总数1/2以上通过。

　　六、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所律师出席本次大会并发表如下法律意见：贵公司本次股东大会的通知和召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　七、备查文件：

　　1、兴业皮革科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于兴业皮革科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　2019年2月14日

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2019-010

　　兴业皮革科技股份有限公司

　　关于独立董事自愿放弃独立董事津贴的公告

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　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司第四届董事会独立董事陈占光先生的书面声明，陈占光先生声明自愿放弃领取独立董事津贴，同时确认放弃独立董事津贴将不影响其作为公司独立董事的正常履职，不影响今后其在公司董事会下设专门委员会内的正常履职，也不影响其因不当履职而应承担的相关责任。

　　经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，补选陈占光先生为公司第四届董事会独立董事。自即日起，公司将根据陈占光先生本人的意愿，不为其发放独立董事津贴。

　　特此公告。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2019年2月14日