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　　厦门建发股份有限公司

　　第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日以通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会2019年第一次临时会议的通知。会议于2019年2月13日以通讯方式召开。会议由董事长张勇峰先生主持，截至2月13日已收回全部董事表决意见书。会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　本次会议审议通过如下事项：

　　同意控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）面向合格投资者公开发行不超过50亿元人民币（含50亿元）公司债券，可一次或分期发行，募集资金用于偿还公司债务、补充营运资金等法律法规允许的用途，债券期限不超过7年（含7年），并授权建发房产的董事会和经营管理层办理相关事宜。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　厦门建发股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月15日