本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整和及时，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于２０１９年２月１８日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；证券日报网，网址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ）和发行人网站（网址ｗｗｗ．ｌｉｈｕａｍｕｙｅ．ｃｏｍ／），供投资者查阅。

　　一、上市概况

　　１、股票简称：立华股份

　　２、股票代码：３００７６１

　　３、首次公开发行后总股本：４０，３８８万股

　　４、首次公开发行股票增加的股份：４，１２８万股，本次发行新股无锁定期，新增股份自上市之日起开始上市交易。

　　二、风险提示

　　本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

　　三、联系方式

　　（一）发行人联系地址及联系电话

　　发行人：江苏立华牧业股份有限公司

　　法定代表人：程立力

　　住所：常州市武进区牛塘镇卢西村委河西村５００号

　　电话：０５１９－８６３５０９０８

　　联系人：虞坚

　　（二）保荐机构及保荐代表人的联系地址及电话

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　法定代表人：李玮

　　住所：济南市经七路８６号

　　保荐代表人：李虎、卢戈

　　电话：０１０－５９０１３９４８、０１０－５９０１３９４９

　　联系人：资本市场部

　　发行人：江苏立华牧业股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　２０１９年２月１５日