证券代码：600759          证券简称：600759         公告编号：2019-007

　　洲际油气股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年2月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：深圳市福田区福中一路1001号富德生命保险大厦1106公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司监事会召集，监事于洋女士主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事卢建之先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事廖勇先生因工作原因未能出席；

　　3、 董事会秘书谈煊女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增补公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案1为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：余申奥、徐樱

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　洲际油气股份有限公司

　　2019年2月14日

　　证券代码：600759           证券简称：洲际油气        公告编号：临2019-008号

　　洲际油气股份有限公司

　　关于公司总裁变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到王文韬先生的辞去公司总裁职务的书面辞职报告。因工作调整，王文韬先生申请辞去公司总裁职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，王文韬先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　辞去总裁职务后，王文韬先生继续担任公司董事长。公司董事会谨向王文韬先生作为总裁期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

　　2019年2月14日，公司召开了第十一届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任陈焕龙先生为公司总裁的议案》，经公司第十一届董事会提名委员会提名，聘任陈焕龙先生为公司总裁，任期同第十一届董事会，独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　陈焕龙先生：1970年生，天然气加工学士、管理科学与工程硕士，高级工 程师。具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生产及工程建设经验、海外勘探开发与生产管理经验。1999-2003年，任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记；2003-2005年，任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理；2005-2011年，任中石油尼罗河公司苏丹六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中石油尼罗河公司管道部经理；2011-2013年，历任中石油尼罗河公司苏丹37区项目联合作业公司(PDOC)勘探开发总经理、项目副总经理、党总支书记；2013-2018年，任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员(党工委常委)、同时先后兼任苏丹6区项目总经理和作业公司Petro-Energy总裁、苏丹124区总经理和作业公司GNPOC总裁。2018年9月8日加入洲际油气，任公司执行总裁；2018年12月7日起任公司董事。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月14日

　　证券代码：600759           证券简称：洲际油气        公告编号：临2019-009号

　　洲际油气股份有限公司

　　第十一届董事会第四十六次

　　会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十六次会议于2019年2月11日以电子邮件的方式通知公司全体董事，会议于2019年2月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事6人，董事卢建之先生因工作原因未能出席本次会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长王文韬先生主持，与会董事审议通过了如下决议：

　　一、 关于聘任陈焕龙先生为公司总裁的议案

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关规定，同时根据第十一届董事会提名委员会的提名，同意聘任陈焕龙先生为公司总裁，任期同第十一届董事会。独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　陈焕龙先生：1970年生，天然气加工学士、管理科学与工程硕士，高级工 程师。具有长达二十多年丰富的油气田勘探、开发生产及工程建设经验、海外勘探开发与生产管理经验。1999-2003年，任中国石油天然气股份有限公司(以下简称“中石油”)吐哈油田丘东采油厂厂长兼党委书记；2003-2005年，任中石油国际事业有限公司印尼项目副总经理；2005-2011年，任中石油尼罗河公司苏丹六区副总经理、安全总监、党总支书记兼中石油尼罗河公司管道部经理；2011-2013年，历任中石油尼罗河公司苏丹37区项目联合作业公司(PDOC)勘探开发总经理、项目副总经理、党总支书记；2013-2018年，任中石油尼罗河公司副总经理、党委委员(党工委常委)、同时先后兼任苏丹6区项目总经理和作业公司Petro-Energy总裁、苏丹124区总经理和作业公司GNPOC总裁。2018年9月8日加入洲际油气，任公司执行总裁；2018年12月7日起任公司董事。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年2月14日

　　证券代码：600759          证券简称：洲际油气　            公告编号：2019-010号

　　洲际油气股份有限公司

　　第十一届监事会第十二次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　洲际油气股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于2019年2月14日以现场表决方式召开。经半数以上监事推举，本次会议由监事黄杰先生主持,本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议应参加会议的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，经现场表决，本次会议形成如下决议：

　　一、 审议通过《关于选举黄杰先生为公司监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，公司监事会选举黄杰先生为公司监事会主席，任期同第十一届监事会。

　　黄杰先生：1964年9月生，研究生。2003年5月至今任公司办公室主任，2006年8月起任公司职工监事；2014年3月起任公司行政总监并兼任公司工会主席，2017年3月起任公司董事长助理。

　　特此公告。

　　洲际油气股份有限公司

　　监   事   会

　　2019年2月14日