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　　特别提示

　　本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开与出席情况

　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年2月13日下午14:30在公司会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行。

　　本次会议的网络投票表决时间为2019年2月12日至2月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月13日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为开始时间（2019年2月12日下午15:00）至投票结束时间（2019年2月13日下午15:00）期间的任意时间。

　　参加本次会议的股东及股东代理人共22人，代表有表决权股份数1,538,401,723股，占公司有表决权股份总数的49.0693%。

　　其中：

　　1、现场出席会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份数1,537,149,323股，占公司有表决权股份总数的49.0294%；

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份数1,252,400股，占公司有表决权股份总数的0.0399%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共13人，代表有表决权股份数3,479,592股，占公司有表决权股份总数的0.1110%。

　　本次股东大会会议由董事会召集，公司副董事长侯五群先生主持。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《雏鹰农牧集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意1,538,127,823股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9822%；反对273,900股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0178%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中：中小投资者表决情况为，同意3,205,692股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的92.1284%；反对273,900股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的7.8716%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　（二）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

　　表决结果：同意1,538,341,023股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9961%；反对60,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中：中小投资者表决情况为，同意3,418,892股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2555%；反对60,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7445%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　（三）审议通过了《关于补选公司监事的议案》

　　表决结果：同意1,538,341,023股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9961%；反对60,700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0039%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　其中：中小投资者表决情况为，同意3,418,892股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.2555%；反对60,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的1.7445%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市金杜律师事务所柳思佳、王涵盈律师到会见证并出具了法律意见书，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、雏鹰农牧集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市金杜律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年二月十三日