证券代码：603508         证券简称：思维列控         公告编号：2019-011

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2019年2月10日通过专人送达和电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2019年2月13日在公司东三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。

　　本次会议由董事长李欣先生主持，公司全体监事列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事以记名投票表决方式一致同意，形成决议如下：

　　（一）会议审议通过了《关于明确公司已回购股份用途的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司回购股份实施细则〉的通知》要求和公司2018年第五次临时股东大会对董事会的授权，结合公司实际情况，董事会明确公司本次回购股份将用于后续股权激励。

　　（二）会议审议通过了《关于公司董事长拟取消增持计划的议案》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，2票弃权，1票回避表决。董事李欣先生为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决；独立董事韩琳女士、陈琪女士投弃权票。

　　本次两名独立董事投弃权票的原因如下：

　　独立董事韩琳女士、陈琪女士在对本议案进行表决时投了弃权票。两名独立董事考虑到董事长取消增持可能对上市公司形象及董事长的个人信用将造成不良影响，并在董事会上已充分表达了上述担心，鉴于董事长坚持取消增持计划，同时两位独立董事对李欣先生的个人的资金情况不了解，因此投了弃权票。

　　（三）会议审议通过了《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月14日

　　证券代码：603508          证券简称：思维列控        公告编号：2019-012

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　第三届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于2019年2月10日通过专人送达和电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2019年2月13日在公司东五楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。

　　本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经投票表决，会议形成如下决议：

　　（一）会议审议通过了《关于公司董事长拟取消增持计划的议案》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司董事长李欣先生取消增持计划事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事回避了对该事项的表决，审议程序合法合规。

　　三、上网公告附件

　　1、公司第三届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　监事会

　　2019年2月14日

　　证券代码：603508         证券简称：思维列控      公告编号：2019-013

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　关于股份回购实施结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、回购审批情况和回购方案内容

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年11月30 日、2018年12月17日召开第三届董事会第十次会议、2018年第五次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，并于2018年12月21日披露了本次回购报告书。详细内容见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2018-117）。本次回购股份方案的主要内容如下：

　　（一）回购股份的目的

　　公司本次回购股份的目的是将股份用于员工持股计划或者股权激励或依法注销减少注册资本。

　　（二）拟回购股份的种类

　　本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　（三）拟回购股份的方式

　　通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　（四）拟回购股份的价格

　　结合近期公司股价，本次拟回购股份的价格拟为不超过股价人民币50元/股，未超过董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票平均收盘价的150%。若公司在回购期内实施资本公积金转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　（五）拟回购股份的数量或金额

　　回购股份金额：拟回购资金总额不低于人民币1.00亿元，不超过人民币2.00亿元。

　　回购股份数量：按回购资金总下限人民币1.00亿元、回购股份价格不超过人民币50元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量约为200.00万股，约占公司目前总股本16,000.00万股的1.25%。按回购资金总上限人民币2.00亿元、回购股份价格不超过人民币50元/股进行测算，若全部以最高价回购，预计回购股份数量约为400.00万股，约占公司目前总股本16,000.00万股的2.50%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

　　（六）拟用于回购的资金来源

　　拟用于本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

　　（七）回购股份的期限

　　回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。

　　二、回购实施情况

　　（一）2018年12月21日，公司首次实施回购股份，并于2018年12月22日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-118）。

　　（二）截至本公告日，公司已完成回购，实际回购公司股份2,376,687股，占公司总股本的1.25%，回购最高价格43.72元/股，回购最低价格39.25元/股，回购均价42.08元/股，使用资金总额10,002.98万元（不含佣金、过户费等交易费用）。

　　（三）本次实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合公司股东大会审议通过的回购方案，回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

　　三、回购期间相关主体买卖股票情况

　　2018年12月1日，公司首次披露了回购股份事项，详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（公告编号：2018-107）。

　　经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人自公司披露回购股份预案披露之日至本公告前一日不存在买公司股票的情况。

　　四、股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

　　■

　　五、已回购股份的处理安排

　　2019年2月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议并审议通过了《关于明确公司已回购股份用途的议案》，明确公司本次回购的股份将依法用于后续股权激励计划。上述回购股份存放于公司股份回购专用账户期间不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月14日

　　●备查文件

　　（一） 中国证券登记结算有限责任公司出具的回购专用账户持股数量查询证明

　　证券代码：603508          证券简称：思维列控      公告编号：2019-014

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　关于公司董事长拟取消增持计划的

　　公     告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月13日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事长拟取消增持计划的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、原增持公司股票计划概况

　　2018年2月1日，公司收到董事长李欣先生的通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，其计划于在未来6个月内，以自有或自筹资金通过上海证券交易所交易系统（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，累计增持金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币1亿元，本次增持不设价格区间。公司详见公司于2018年2月2日披露的《关于公司董事长增持公司股份计划的公告》（公告编号：2018-009）。

　　受公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称“本次重大资产重组”）敏感期及公司股票停牌影响，董事长李欣先生的增持计划期间顺延至2019年3月3日。详见公司于2018年8月3日、2018年12月1日披露的《关于董事长增持计划进展的公告》（公告编号：2018-077）、《关于董事长增持进展暨增持计划延期的公告》（公告编号：2018-109）。

　　二、董事长增持进展情况

　　截至目前，董事长李欣先生累计增持公司股票2,000股，增持金额63,680元。

　　三、董事长取消增持计划的原因

　　1、2017年至2018年，受A股市场波动和公司2016年、2017年业绩下滑等因素影响，公司股价曾出现持续下跌。截至增持计划发布前一日（2018年2月1日），公司股票收盘价为33.41元/股，盘中最低股价33.29元/股，股价跌破发行价且创公司自2015年12月上市以来新低。出于对公司未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，李欣先生提出上述增持计划。2018年以来，随着铁路市场回暖，公司业绩实现增长，并购重组项目顺利推进，公司经营发展持续向好，股价止跌回升。截至2019年2月13日，公司股票收盘价为42.59元/股，较董事长增持计划提出时上涨超过27%。李欣先生继续增持公司股票的市场环境发生了较大变化。

　　2、李欣先生作为公司本次重大资产重组的策划者、推动者和上市公司董事长，深度参与公司本次重组工作，是本次重大资产重组项目的内幕信息知情人。在公司本次重组期间，为避免内幕交易和确保本次重组项目顺利实施，李欣先生未能增持本公司股票。

　　因此，李欣先生拟取消增持计划并提请董事会审议。

　　四、其他说明

　　李欣先生对在承诺期间内未能完成增持公司股票计划向广大投资者深表歉意，并表示长期看好公司及产业发展，继续支持公司做大做强。

　　五、本次拟取消增持计划的决策程序

　　近日，公司董事会收到董事长李欣先生《关于拟取消增持计划的申请》，该事项已经公司董事会、监事会审议通过。

　　（一）董事会意见

　　公司于2019年2月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司董事长拟取消增持计划的议案》，同意公司董事长李欣先生取消增持计划。

　　（二）独立董事独立意见

　　经审议，公司独立董事认为：董事长李欣先生终止履行增持公司股份承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事李欣先生回避了对该事项的表决，审议程序合法合规。

　　本次两名独立董事投弃权票的原因如下：

　　独立董事韩琳女士、陈琪女士在对本议案进行表决时投了弃权票。两名独立董事考虑到董事长取消增持可能对上市公司形象及董事长的个人信用将造成不良影响，并在董事会上已充分表达了上述担心，鉴于董事长坚持取消增持计划，同时两位独立董事对李欣先生的个人的资金情况不了解，因此投了弃权票。

　　（三）监事会意见

　　经核查，监事会认为：董事长李欣先生取消增持计划事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事李欣先生回避了对该事项的表决，审议程序合法合规。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月14日

　　证券代码：603508   证券简称：思维列控    公告编号：2019-015

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年3月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年3月1日14点00分

　　召开地点：河南思维自动化设备股份有限公司东三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年3月1日

　　至2019年3月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》的有关规定，并受其他独立董事的委托，上市公司独立董事韩琳女士作为征集人，就公司拟于2019年3月1日召开的2019年第一次临时股东大会审议的思维列控2019年限制性股票激励有关议案向公司全体股东征集委托投票权。具体内容详见2019年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《思维列控关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案的相关公告和2019年第一次临时股东大会会议材料详见公司于2019年1月10日和2019年2月14日上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1、2、3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）登记时间

　　登记时间为2019年3月1日上午9:00-11:30，下午13:00-14:00

　　（2）登记方式

　　1、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信函中请注明“参加思维列控2019年第一次临时股东大会”字样。出席会议时应提供登记文件原件供核实。

　　（3）登记地点河南思维自动化设备股份有限公司东五楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（1）本次股东大会拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用自理。

　　（2）出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（3）联系地址：河南省郑州市高新区科学大道97号河南思维自动化设备股份有限公司董事会办公室

　　邮编：450001               联系方式：0371-60671678

　　传真：0371-60671552        联系人：刘冬梅

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司董事会

　　2019年2月14日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　授权委托书

　　河南思维自动化设备股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月1日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日受托日期：     年   月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603508          证券简称：思维列控    公告编号：2019-016

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　关于独立董事公开征集委托投票权的公     告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●征集投票权的起止时间：2019年2月25日至2019年2月28日（每日9:30-11:30，13:00-15:00）

　　●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　●征集人未持有河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“思维列控”或“公司”）股票

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》的有关规定，并受其他独立董事的委托，上市公司独立董事韩琳女士作为征集人，就公司拟于2019年3月1日召开的2019年第一次临时股东大会审议的思维列控2019年限制性股票激励有关议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）征集人基本情况

　　韩琳女士现任公司独立董事，目前未持有公司股票。

　　（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

　　征集人作为公司独立董事，出席了公司于2019年1月9日召开的第三届董事会第十一次会议，并且对《关于〈公司2019年限制性股票股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《公司2019年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。同时作为公司独立董事发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见。

　　征集人认为实施股权激励计划有利于健全公司激励机制，调动激励对象积极性，吸引更多优秀人才，促进公司持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益。根据《管理办法》及相关法律法规的要求，征集人就公司2019年第一次临时股东大会中将审议的议案向公司全体股东征集投票权。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　（一）会议召开时间

　　现场召开的日期时间：2019年3月1日下午14：00

　　网络投票时间：2019年3月1日

　　公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15:00。

　　（二）召开地点

　　河南省郑州市高新区科学大道97号，东三楼会议室

　　（三）本次股东大会审议需征集委托投票权的议案

　　■

　　关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于2019年2月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-015）。

　　三、征集方案

　　征集人根据我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权的方案，具体内容如下：

　　（一）征集对象

　　应当说明：截止2019年2月22日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的本公司全体股东。

　　（二）征集时间

　　2019年2月25日至2019年2月28日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

　　（三）征集方式

　　采用公开方式在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布公告进行投票权征集行动。

　　（四）征集程序

　　1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集投票权授权委托书。

　　2、向征集人委托的公司投资证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司投资证券部签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件。

　　3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司收到时间为准。采取专人送达的，以如下收件人签收之日为送达日。逾期送达的，视为无效。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：河南省郑州市高新区科学大道97号

　　收件人：刘冬梅

　　邮编：450001

　　电话：0371-60671678

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

　　4、由公司2019年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件的股东与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效；无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　四、特别提示

　　由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。股东若对本报告书任何内容有疑问，请咨询专业顾问的意见。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　征集人：韩琳

　　2019年2月14日

　　附件：

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　独立董事征集委托投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《思维列控关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《思维列控关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托河南思维自动化设备股份有限公司独立董事韩琳女士作为本人/本公司的代理人出席河南思维自动化设备股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

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　　（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权）

　　委托人姓名或名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证号码或营业执照号码：

　　委托股东持股数：

　　委托股东证券账户号：

　　签署日期：

　　本项授权的有效期限：自签署日至公司2019年第一次临时股东大会结束。

　　证券代码：603508          证券简称：思维列控      公告编号：2019-017

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　关于2019年第一次临时股东大会材料的更正公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年2月14日公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体上披露了《思维列控2019年第一次临时股东大会材料（更新版）》，对会议材料更正说明如下：

　　《思维列控2019年第一次临时股东大会材料》中的议案四不属于公司2019年第一次临时股东大会审议的内容，《思维列控2019年第一次临时股东大会材料（更新版）》中对关于原议案四的内容进行了删除，其他内容不变。

　　对我们工作疏忽给投资者带来的不便，深表歉意。

　　特此公告。

　　河南思维自动化设备股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月14日