证券简称：中珠医疗         证券代码：600568       编号：2019-013号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　第八届董事会第四十三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召集与召开情况

　　中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第四十三次会议于2019年2月11日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事。本次会议于2019年2月13通讯表决的方式召开。本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避1票。

　　关联董事许德来先生回避了本议案的表决。

　　2019年1月23日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》，并拟提交于2019年2月18日召开的公司2019年第一次临时股东大会予以审议。

　　鉴于本次交易比较敏感且最终达成尚存在不确定性，经与各方沟通，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，决定终止上述交易。

　　公司独立董事对终止本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见，同意公司终止本次收购事项。

　　详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的公告》（编号：2019-014号）。

　　（二）审议通过《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》；

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票、回避0票。

　　详见同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于取消2019年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-015号）。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月十四日

　　证券简称：中珠医疗         证券代码：600568       编号：2019-014号

　　中珠医疗控股股份有限公司关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司

　　30%股权暨关联交易的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●鉴于本次收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权事宜尚存在不确定性，经公司与各方沟通，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，决定终止上述关联交易。

　　●本次终止关联交易事项已经公司第八届董事会第四十三次会议审议通过，关联董事许德来先生回避了此议案表决。独立董事对本次交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　●本次终止关联交易事项不会影响公司正常经营，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　一、本次交易概述

　　2019年1月23日，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》，同意以自有资金人民币63,000万元收购前海顺耀祥持有的珠海中珠商业投资有限公司（以下简称“中珠商业”）30%的股权。具体内容详见公司于2019年1月24日披露的《中珠医疗关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的公告》（编号：2019-004号）。

　　二、终止本次交易的原因

　　鉴于本次交易比较敏感且最终达成尚存在不确定性，经公司与各方沟通，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，决定终止上述交易。

　　根据上海证券交易所上市公司监管一部于2019年1月24日发来的《关于对中珠医疗控股股份有限公司股权收购暨关联交易事项的问询函》（上证公函[2019]0182号）要求，经公司核实，截止2018年12月31日，珠海中珠集团股份有限公司及其关联方已向公司偿还资金占用款合计17,281.87万元。

　　三、终止本次交易履行的程序

　　2019年2月13日，公司召开第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》，关联董事许德来先生回避了本议案的表决。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事本着实事求是的态度，经认真审阅相关材料与公司相关管理人员进行询问和沟通后，基于独立判断的立场，就本次会议审议的《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》事项发表如下独立意见：

　　从审慎性原则出发，本次终止交易综合考虑了双方的客观情况，经交易双方协商决定，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事已回避表决。本次终止交易不会对公司正常经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司终止本次关联交易事项。

　　五、终止本次交易对公司的影响

　　本次交易终止是经公司与交易对方协商决定，截止目前，公司尚未召开股东大会审议上述关联交易，终止上述本次交易行为公司无需承担违约责任，不会对公司经营发展和财务状况产生不良影响，不会损害公司及全体股东利益。

　　公司对终止本次交易给投资者带来的不便深表歉意。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月十四日

　　证券代码：600568       证券简称：中珠医疗        公告编号：2019-015号

　　中珠医疗控股股份有限公司关于取消2019年第一次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　■

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　2. 取消的股东大会的召开日期：2019年2月18日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

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　　二、 取消原因

　　公司于2019年1月23日，召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》，并拟提交于2019年2月18日召开的公司2019年第一次临时股东大会予以审议。

　　鉴于本次交易比较敏感且最终达成尚存在不确定性，经与各方沟通，综合考虑多方面因素并进行慎重研究后，公司决定终止上述交易。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　2019年2月13日，公司召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于终止收购珠海中珠商业投资有限公司30%股权暨关联交易的议案》及《关于取消2019年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会。

　　公司董事会对此次变更给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　2019年2月14日