股票代码：002730 股票简称：电光科技    公告编号：2019-001

　　电光防爆科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知已于2019年2月10日以电子邮件的形式送达各位董事，会议于2019年2月13日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

　　一、审议通过《关于子公司上海雅力信息科技有限公司参与设立子公司上海光雅教育科技有限公司的议案》

　　根据上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）的发展战略和规划，拟使用资金投资参与设立子公司上海光雅教育科技有限公司（以下简称“光雅教育”），光雅教育注册资本3000万元，雅力科技占股80%，通过设立新的公司，光雅教育将在上海松江开展国际化教育培训业务。具体内容详见巨潮资讯网《电光防爆科技股份有限公司关于控股子公司参与设立子公司公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于公司修订部分公司章程议案》

　　根据《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29号）、2018年10月26日公布施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等相关规定，并结合公司自身情况，拟对《公司章程》及相应议事规则进行修订，详见附件《公司章程修订对照表》。

　　本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过后授权董事会或董事会委派的人士办理相应的工商变更登记手续。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2019年2月14日

　　股票代码：002730 股票简称：电光科技  公告编号：2019-002

　　电光防爆科技股份有限公司

　　关于控股子公司参与设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资情况

　　1、电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）与上海育约教育科技有限公司以及上海当途教育科技有限公司拟使用资金3,000万元投资设立上海光雅教育科技有限公司（以下简称“光雅教育”），雅力科技占股80%。

　　2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

　　3、本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　企业名称：上海光雅教育科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310112MA1GB1Q520

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住    所：上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢

　　法定代表人：张南

　　注册资本：人民币3,000.00万元整

　　成立时间：2019年1月29日

　　营业时间：2019年1月29日至2029年1月28日

　　经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，企业管理咨询，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，礼仪服务，工艺礼品、办公用品、日用百货、办公设备的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　三、对外投资标的基本情况

　　1、企业名称：上海雅力信息科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310112MA1GB1Q520

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　法人代表：胡靖

　　注册地址：上海市闵行区联航路1688弄28号楼201室

　　成立日期：2015年11月17日

　　营业期限：2015-11-17至2035-11-16

　　经营范围：从事信息科技、教育科技领域内技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，软件开发及销售，网络工程，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），商务信息咨询，互联网信息服务（除金融服务），文化艺术交流与策划，知识产权代理，文化用品、服装、机电设备的销售，出版物经营，自费出国留学中介。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、企业名称：上海育约教育科技有限公司

　　统一社会信用代码：91310117MA1J1WB5XW

　　公司类型：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：李海洋

　　注册资本：人民币1000.00万元整

　　注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢

　　成立日期：2017年1月5日

　　营业期限：2017-01-05至2027-01-04

　　经营范围：教育科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），计算机软件开发，计算机网络综合布线，文化艺术交流活动策划，知识产权代理（除专利代理），文化用品、服装、机电设备（除特种设备）、计算机软件批发零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　3、企业名称：上海当途教育科技有限公司

　　统一社会信用代码：913101153242545339

　　公司类型：有限责任公司（自然人独资）

　　法定代表人：朱建庆

　　注册资本：人民币100.00万元整

　　注册地址：浦东新区泥城镇新城路2号3幢N1224室

　　成立日期：2014年12月22日

　　营业期限：2014-12-22至2034-12-21

　　经营范围：从事教育科技、电子科技、动漫技术、信息技术、计算机技术领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，计算机软件开发，设计、制作各类广告，计算机、软件及辅助设备、文化办公用品、智能设备、玩具、工艺品、通讯设备的销售，文化艺术交流与策划，会议及展览服务，礼仪服务，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询、商务信息咨询（以上咨询除经纪）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　四、对外投资的目的、风险及其对上市公司的影响

　　1、投资目的

　　雅力科技是主要从事国际教育培训、国际教育课程研发、出国留学服务。设立光雅教育主要目的是开展相关国际教育培训业务，雅力科技在上海佘山筹办的上海阿德科特进修学校已经在2018年底完成并开始正式营业。光雅教育未来将主要在上海松江开展国际化教育培训业务。

　　2、存在风险

　　本次对外投资新设教育公司符合公司自身业务发展的需要，是在充分论证的基础上做出的决策，新公司设立存在一定的市场风险、政策风险、经营风险和管理风险。雅力科技将继续强化管理力度，使得投资设立的子公司更加高效稳健运作，敬请投资者注意风险。

　　3、对上市公司的影响

　　本次对外投资设立孙公司，将加快公司对教育产业的相关布局，加强公司对教育产业的管理服务，符合公司教育产业的战略布局，不存在损害公司及股东利益的情况，短期内不会对公司财务和经营状况产生重大影响。

　　五、相关审核和批准程序

　　2019年2月13日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司设立子公司的议案》。

　　电光防爆科技股份有限公司董事会

　　2019年2月14日

　　电光防爆科技股份有限公司

　　公司章程修订对照表

　　基于2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》对公司股份回购的规定进行了修改，新修订的《公司法》已于公布之日生效。结合公司实际情况，经公司董事会研究决定，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下

　　■

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　电光防爆科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月14日