证券代码：002816          证券简称：和科达     公告编号：2019-006

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2019年2月12日上午9时在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2019年1月26日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中董事邹明女士、董事戴炳坤先生、董事田立新先生、独立董事孙政民先生、独立董事周含军先生、独立董事林洪生先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议批准。

　　本次《公司章程》的具体修订情况如下：

　　■

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议批准。

　　修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　（三）审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议批准。若股东大会未审议通过第一、二项议案，公司将另行召开会议补选两名非独立董事。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名卢争驰先生、张圣韬先生、梁海华先生、林心涵女士为第三届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

　　1、同意提名卢争驰先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　2、同意提名张圣韬先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　3、同意提名梁海华先生为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　4、同意提名林心涵女士为第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　上述第三届董事会非独立董事候选人拟提交公司2019年度第一次临时股东大会选举，并采用累积投票制逐项进行表决，当选后成为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。卢争驰先生、张圣韬先生、梁海华先生、林心涵女士简历详见附件。本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　（四）审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议批准。若股东大会未审议通过第一、二项议案，公司将另行召开会议补选一名独立董事。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名胡开梁先生、周铁华先生为第三届董事会独立董事候选人。表决情况如下：

　　1、同意提名胡开梁先生为第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　2、同意提名周铁华先生为第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。胡开梁先生、周铁华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　公司第三届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，上述候选人当选后成为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。胡开梁先生、周铁华先生简历详见附件。

　　《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　（五）审议通过《关于第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》，本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议批准。

　　1、非独立董事薪酬方案

　　董事长：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为30万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

　　副董事长：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为25.2万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

　　外部非独立董事：薪资为6万元/年。

　　内部非独立董事：在公司担任其他岗位的非独立董事，按内部岗位领取相应报酬。

　　2、独立董事津贴方案

　　独立董事津贴为6万元/年，按月平均发放。

　　以上均为税前薪酬。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　（六）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，本议案需向公司2019年度第一次临时股东大会说明。

　　1、总经理：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为25.2万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

　　2、副总经理、董事会秘书、财务总监：基本薪资+绩效奖金，基本薪资为20.4万元/年，绩效奖金根据公司运营情况及考评结果确定。

　　以上均为税前薪酬。

　　公司独立董事对此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　（七）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司及子公司使用不超过人民币7,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，投资产品不得质押，闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途、不影响募集资金项目正常进行的情况。同时授权公司经营管理层行使该项投资决策权及由公司董事长或其授权代表签署相关合同文件。

　　独立董事、监事会已就本事项发表明确同意意见，保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

　　《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-008）同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　（八）审议通过《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2019年3月1日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年度第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-009）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月13日

　　附件：第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　卢争驰，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任深圳市茂海利投资有限公司经理助理、亚洲电镀器材设备有限公司工程师、深圳市和科达超声设备有限公司副总经理；现任公司副总经理。

　　截至本公告日，卢争驰先生持有公司股份697,950股，占公司总股本的0.70%，系公司现任董事长覃有倘先生的女婿，除此之外与公司其他实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。卢争驰先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。

　　张圣韬，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任优能太阳能（深圳）有限公司品质部工程师；广东发展银行深圳公司业务二部主管；现任公司总经理助理、深圳市和科达超声设备有限公司经理。

　　截至目前，张圣韬先生持有公司股份697,950股，占公司总股本的0.70%，系公司现任副董事长龙小明先生的女婿，除此之外与公司其他实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张圣韬先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。

　　梁海华，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任华南造船厂技术员；富士康工程师；深圳市和科达超声设备有限公司技术员；深圳市和科达电镀设备有限公司经理；深圳市和科达液晶设备有限公司经理；现任公司第二届董事会董事、副总经理。

　　截至目前，梁海华先生持有公司股份1,572,325股，占公司总股本的1.57%，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。梁海华先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。

　　林心涵，女，1989年出生，中国国籍，香港特别行政区永久居民，硕士学历。曾任新家园协会社工、励智协进会项目经理，现任英国保诚保险公司理财顾问。

　　截至目前，林心涵女士未持有公司股份，系公司现任董事邹明女士的儿媳，除此之外与公司其他实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。林心涵女士未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。

　　二、独立董事候选人简历

　　胡开梁，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士。曾先后担任安徽省全椒县陈浅小学语文教师、安徽中天恒律师事务所律师、贵州国创能源控股（集团）股份有限公司独立董事，现任安徽中天恒（北京）律师事务所合伙人；深圳市全新好股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，胡开梁先生已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。胡开梁先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。

　　周铁华，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会计师。曾先后担任南阳市淅川县实验中学任教高中数学；淅川冶金粉末厂成本会计；淅川天力会计师事务所有限公司项目经理；现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人；高斯贝尔数码科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，周铁华先生已取得独立董事任职资格证书，未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。周铁华先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。

　　证券代码：002816            证券简称：和科达      公告编号：2019-007

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2019年2月12日上午10时30分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2019年1月26日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事李农先生、监事储军峰先生以通讯方式参会。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》，本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议批准。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会提名王瑞智先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

　　上述第三届监事会股东代表监事候选人拟提交公司2019年度第一次临时股东大会选举，当选后王瑞智先生将成为公司第三届监事会股东代表监事，与两名职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会通过之日起计算。王瑞智先生简历详见附件。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。本次监事换届选举完成后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　2、审议通过《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》，本议案尚需提交公司2019年度第一次临时股东大会审议批准。

　　监事津贴为1.8万元/年（税前），按月平均发放。在公司担任其他岗位的监事，除监事津贴外，按岗位领取相应报酬。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　3、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为公司及子公司使用不超过人民币7,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，保障了股东的利益，公司使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币7,500万元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的保本型银行投资产品。

　　《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（    公告编号：2019-008）同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　监事会

　　2019年2月13日

　　附件：第三届监事会股东代表监事候选人简历

　　王瑞智，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职龙口市比特真空技术有限公司厂长、副总经理；龙口市比特真空技术有限公司深圳分公司总经理；现任新文兴科技（深圳）有限公司副总经理。

　　截至本公告日，王瑞智先生持有公司股份730,825股，占公司总股本的0.73%，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王瑞智先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人。

　　证券代码：002816          证券简称：和科达     公告编号：2019-008

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会、监事会同意公司及子公司使用不超过7,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型银行投资产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2090号）文件核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股，发行价为每股人民币8.29元，发行新股募集资金总额为人民币207,250,000.00元，扣除发行费用人民币34,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元，已由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）于2016年10月18日汇入本公司募集资金监管账户。

　　上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月18日进行了审验，并出具了“信会师报字[2016]第116339号”《验资报告》。

　　二、募集资金使用情况

　　上述募集资金投资于以下项目：

　　■

　　三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　1、管理目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　2、额度及期限

　　公司及子公司拟使用不超过闲置募集资金人民币7,500万元进行现金管理，使用期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　3、投资产品品种

　　闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求的银行投资产品，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资产品不得质押。闲置募集资金不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。4、发行主体为商业银行的投资产品，且投资产品的期限不得超过十二个月。

　　4、投资决议有效期限

　　自董事会、监事会审议通过之日起十二个月内有效。

　　5、实施方式

　　公司董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　6、信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时披露购买理财产品的具体进展情况。

　　7、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、虽然投资产品均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；

　　2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现，存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、对公司的影响

　　公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的利益。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司及子公司使用额度不超过7,500万元的闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内银行投资产品，并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体操作事宜。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司及子公司使用不超过人民币7,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报，保障了股东的利益，公司使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理没有影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币7,500万元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过十二个月的安全性高、流动性好的保本型银行投资产品。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，国金证券股份有限公司认为:深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理之事项已经公司董事会及监事会审议通过,独立董事发表了同意的明确意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及深圳证券交易所的有关规定。公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划正常进行,符合全体股东利益。国金证券股份有限公司作为保荐机构同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十次会议决议；

　　3、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、国金证券股份有限公司关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月13日

　　证券代码：002816               证券简称：和科达            公告编号：2019-009

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2019年3月1日（星期五）下午15：00召开公司2019年度第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年度第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第二届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2019年度第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司章程》等规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年3月1日（星期五）下午15:00

　　（2）网络投票时间为：2019年2月28日至2019年3月1日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年3月1日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月28日下午15:00至2019年3月1日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年2月22日（星期五）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2019年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广东省深圳市龙华区大浪工业园路1号容锦酒店一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东大会审议表决的议案情况

　　（1）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　（2）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　（3） 审议《关于第三届董事会非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》；

　　（4）审议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》；

　　（5）审议《关于换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》；

　　（6）审议《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》；

　　①选举卢争驰先生为第三届董事会非独立董事

　　②选举张圣韬先生为第三届董事会非独立董事

　　③选举梁海华先生为第三届董事会非独立董事

　　④选举林心涵女士为第三届董事会非独立董事

　　（7）审议《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》；

　　①选举胡开梁先生为第三届董事会独立董事

　　②选举周铁华先生为第三届董事会独立董事

　　《关于高级管理人员薪酬方案的议案》将于本次股东大会说明。

　　2、议案披露情况：

　　上述议案已于2019年2月12日召开的公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见2019年2月13日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、单独计票提示：

　　本次会议审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

　　4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会采用累积投票方式选举2名独立董事和4名非独立董事，股东所拥有选举票为其持表决权的股份数量乘以应选人数，股东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　5、提案1需经出席股东大会股东所持有效表决权的2/3以上通过。若提案1、2未表决通过，则公司另行补选董事。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1.登记时间：2019年2月26日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2.登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二），截止时间为2019年2月26日下午17:00。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3.登记地点：公司证券部

　　地址：深圳市龙华区大浪街道华荣路294号和科达工业园

　　邮政编码：518109

　　联系传真：0755-29809065

　　会议联系方式

　　（1）会议咨询：公司证券部

　　（2）联系人：王培鹏、唐懿

　　（3）联系电话：0755-27048451； 传真：0755-29809065

　　（4）电子邮箱：hekedazqb@163.com

　　5.参加会议的股东或其委托代理人食宿、交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　1.《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月13日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司2019年度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额及股份性质：

　　受托人签名：

　　受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　附注：

　　1、 各选项中，对于非累积投票提案，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，填报给某候选人的选举票数。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　3、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件二

　　深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

　　2019年度第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年2月26日17:00之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362816，投票简称：和科投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对非累积提案表达相同意见。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如表一提案6，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　② 选举独立董事（如表一提案7，采用差额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年3月1日的交易时间，即上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年2月28日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019年3月1日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。