证券代码 ：000593    证券简称：大通燃气      公告编号：2019-002

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　第十一届董事会第二十次会议决议

　　公     告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议通知于2019年2月1日以邮件等形式发出，并于2019年2月3日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的公告》（                    公告编号：2019-004）。

　　本议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事丁立国、田立新、吴玉杰、阚永海4人回避了本议案的表决。

　　2、审议通过了《关于对外投资暨在天津设立子公司的议案》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于对外投资暨在天津设立子公司的公告》（                    公告编号：2019-005）。

　　本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○一九年二月十二日

　　证券代码 ：000593       证券简称：大通燃气         公告编号：2019-003

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　第十一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议通知于2019年2月1日以邮件等形式发出，并于2019年2月3日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》；

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的公告》（                    公告编号：2019-004）。

　　本议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事曹有明回避了本议案的表决。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司监事会

　　二○一九年二月十二日

　　证券代码 ：000593      证券简称：大通燃气       公告编号：2019-004

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为支持四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）的经营发展，公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司（以下简称：“顶信瑞通”、“甲方”）自愿无偿向公司提供1.15亿元的无息借款，用于公司短期内、临时性补充流动资金需求。

　　顶信瑞通为公司控股股东，为公司的关联法人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

　　2019年2月3日，公司召开了第十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》；本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9名，关联董事丁立国、田立新、吴玉杰、阚永海4人回避了表决，其余5名非关联董事参与表决，以5票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了上述议案。

　　公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　本次关联交易系控股股东向公司提供无偿借款，根据深交所相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：北京顶信瑞通科技发展有限公司；

　　注册地址：北京市丰台区南四环西路188号五区5号楼二层206(园区)；

　　注册资本：105,000 万元；

　　法定代表人：丁立国；

　　成立日期：2016 年 8 月 17 日；

　　经营范围：技术开发、技术推广、技术培训、技术咨询、技术服务、技术转让。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　顶信瑞通主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：以上数据未经审计

　　顶信瑞通持有公司股份106,280,700股，占公司总股本29.64%，为公司控股股东。

　　三、关联交易的定价政策和定价依据

　　本次借款系控股股东顶信瑞通自愿无偿支持公司发展的结果，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　四、关联交易协议的主要内容

　　借款金额：1.15亿元。

　　借款用途：补充公司日常流动资金，满足公司运营及业务发展之需。

　　借款期限：自实际借款之日起至2019年3月31日止，借款期限届满，经双方协商一致可适当延长。

　　借款利率：无息（0%）。

　　还款安排：借款期限届满，乙方应在5个工作日内将本协议项下的全部借款1.15亿元一次性汇入甲方指定银行账户。

　　生效条件：经双方签字或签章且经乙方有权决策机构审议通过后生效。

　　五、关联交易目的和影响

　　本次借款主要用于满足公司短期内对日常流动资金的需求，系控股股东顶信瑞通向公司提供的无偿借款，无任何额外费用，也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。本次交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生实质性影响，也不会对公司独立性构成影响，符合公司的利益。

　　六、独立董事事前认可和发表独立意见的情况

　　公司独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见：本次控股股东顶信瑞通向公司提供无偿借款属于关联交易事项，关联董事应当回避表决。顶信瑞通向公司提供无偿借款，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，符合公司和全体股东的利益。我们同意将本次关联交易事项提交公司第十一届董事会第二十次会议审议。

　　公司独立董事对本次关联交易发表了独立意见：公司第十一届董事会第二十次会议审议的《关于控股股东向公司提供无偿借款暨关联交易的议案》已获得我们的事前认可，本次关联交易遵循自愿无偿的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会审议本次借款暨关联交易事项时，关联董事回避表决，审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意此次关联交易事项。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　本年年初至披露日公司与顶信瑞通累计已发生的关联交易的总金额为0元。

　　八、备查文件

　　1、第十一届董事会第二十次会议决议；

　　2、第十一届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于关联交易事项的独立意见；

　　5、借款协议。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○一九年二月十二日

　　证券代码 ：000593           证券简称：大通燃气          公告编号：2019-005

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于对外投资暨在天津设立子公司的公     告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为发展四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）在京津冀地区的业务，公司拟以自有资金出资，在天津市投资设立全资子公司天津德龙燃气有限公司（暂定名）（以下简称“天津子公司”）；本次拟设立的天津子公司注册资本为人民币10,000万元。

　　2、公司第十一届董事会第二十次会议于2019年2月3日以通讯表决方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对外投资暨在天津设立子公司的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟设立子公司的基本情况

　　（一）公司名称：天津德龙燃气有限公司（暂定名）；

　　（二）注册资本：人民币10,000万元；

　　（三）公司类型：有限责任公司；

　　（四）注册地址：天津市河西区；

　　（五）经营范围：城市管道燃气的开发及投资、燃气购销；天然气管网建设、管理和运营；天然气利用工程投资与经营和相关专业技术服务；LNG贸易；新能源的研究、开发利用及相关服务；

　　（六）注册完成后，公司将持有天津子公司100%的股权，纳入本公司合并报表范围内。

　　以上信息以工商行政管理部门核准登记备案为准。

　　三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

　　在华北和京津冀地区发展业务符合公司发展战略，是公司进行区域性业务拓展的重要步骤；公司拟以天津子公司为主体，开发该地区的天然气和多能利用市场。本次投资短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响，长期将有利于公司业务拓展。

　　本次投资的资金来源为公司自有资金，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次设立子公司需要按照法定程序在天津市办理工商登记手续。

　　天津子公司未来的发展受到京津冀地区的天然气清洁能源利用市场变化和相关政策变化的影响，发展前景和经营业绩具有一定的不确定性。公司十分重视该市场，将积极组织团队和资源投入市场开发，并严格执行风险管控制度和绩效考核措施，为相关业务的发展保驾护航。

　　四、备查文件

　　第十一届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○一九年二月十二日