本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，额度不超过人民币6亿元或等值外币（以交易余额计算），额度内资金可滚动使用。授权公司总经理在上述额度内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，授权期限自2017年年度股东大会批准之日起至2018年年度股东大会召开之日止。具体内容详见2018年4月25日刊登于巨潮资讯网《第三届董事会第四次会议决议的公告》，    公告编号：2018-019；《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》，    公告编号：2018-021。

　　根据上述决议，近日公司与中国银行股份有限公司南油支行（以下简称“中国银行”）签署了购买理财产品的协议，相关情况公告如下：

　　一、理财产品的基本情况

　　1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放（CNYAQKF）

　　2、产品代码：CNYAQKFF10

　　3、产品类型：保证收益型

　　4、认购日：2019年2月2日

　　5、收益起算日：2019年2月2日

　　6、约定开放日：2019年2月19日

　　7、约定开放日间隔：17天

　　8、产品风险评级：低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低

　　9、收益率：2.5%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）

　　10、认购资金总额：人民币2,000万元

　　11、资金来源：公司暂时闲置自有资金

　　12、公司与中国银行无关联关系

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

　　2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

　　3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

　　4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

　　5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

　　6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

　　7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，将及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

　　3、独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

　　4、公司监事会对理财资金的使用情况进行监督与检查。

　　5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品是在确保日常生产经营资金需求的前提下实施的，不会影响公司生产经营的正常开展，且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，可提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、本公告日前十二个月公司累计购买理财产品的情况

　　1、本公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

　　■

　　截至本公告日，公司在前十二个月内使用闲置自有资金购买保本型理财产品累计金额为14,000万元人民币。上述第1-2项理财产品已到期赎回，累计取得理财收益为598,219.76元，第3-4项理财产品尚未到期。

　　五、备查文件

　　1、《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书》（2018年版）；

　　2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》（CNYAQKF）；

　　3、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；

　　4、理财业务交易凭证。

　　特此公告。

　　深圳市凯中精密技术股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月12日