公司简称：博瑞传播    证券代码：600880        编号：临2019-009号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　九届董事会第四十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司九届董事会第四十五次会议于2019年2月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到8人（独立董事刘梓良先生、刘阳女士、非独立董事姜雪梅女士、张福茂先生以通讯方式参与，其他董事以现场方式参与）。公司监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议案》。

　　选举母涛先生为公司本届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。

　　二  以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》。

　　选举母涛先生为公司董事会战略委员会委员，并根据《公司董事会战略委员会实施细则》规定，担任主任委员，任期与本届董事会任期一致。

　　三  以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。

　　选举母涛先生为公司董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　四  以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。

　　选举母涛先生为公司董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

　　上述内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于选举母涛先生担任公司董事长的公告》。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事会

　　2019年2月12日

　　公司简称：博瑞传播    证券代码：600880       编号：临2019-010号

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　关于选举母涛先生担任公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都博瑞传播股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年2月11日以现场结合通讯表决方式召开了九届董事第四十五次会议，选举公司董事母涛先生为公司董事长，并在公司董事会专门委员会中担任战略委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员。上述任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　特此公告。

　　成都博瑞传播股份有限公司

　　董  事会

　　2019年2月12日

　　附：母涛先生简历

　　母涛，男，52岁，经济学博士，曾任成都市委办公厅调研综合处副处长，都江堰市人民政府副市长，成都市旅游局副局长、党组成员，成都市贸促会（市博览局）党组书记、会长（局长），成都市委宣传部副部长（正局级），现任成都传媒集团党委书记、董事长，成都博瑞传播股份有限公司董事长。