本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票（    证券简称：顺灏股份，证券代码：002565）于2019年1月30日、1月31日、2月1日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实相关情况

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了控股股东和实际控制人，现就相关情况说明如下：

　　1、公司生产经营活动正常；

　　2、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处；

　　3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

　　4、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　5、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　6、控股股东和实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

　　7、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　经公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司于2018年10月23日在2018年第三季度报告中预计2018年全年归属于上市公司股东的净利润变动区间为8,255.26万元至12,382.88万元，变动幅度为-20%至20%。截至本公告披露日，公司2018年全年业绩预计情况与已披露的业绩预告不存在较大差异，公司2018年度实际财务情况以公司2018年年度报告数据为准。

　　3、云南绿新目前已经获得了工业大麻的种植牌照。经政府协调，该项目用地已与当地村民委员会签订了土地流转协议，后续根据实际经营情况再进行扩展。第一期试种面积1000亩，计划2019年3月份在曲靖市进行种植。由于农作物的种植受到环境、天气等自然因素的影响，存在不确定因素；敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　4、2019年云南绿新将主要进行工业大麻花叶加工车间的前期建设和设备采购工作，后续提取还需等厂房设备建设完毕后开展测试，预计云南绿新在建设期内将产生部分前期费用，对公司2019年经营成果不会产生较大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　5、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海顺灏新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月11日