证券代码：600872           证券简称：中炬高新         编号：2018-005号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年1月11日发出会议通知，于2019年2月1日下午以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：

　　一、《公司2019年度委托理财计划》的议案。

　　详见《中炬高新关于2019年度委托理财投资计划的公告》（2019-006号）。

　　二、《公司2019年度委托贷款计划》的议案。

　　详见《中炬高新关于2019年度委托贷款计划的公告》（2019-007号）。

　　三、《关于调整公司组织结构》的议案。

　　结合公司战略发展需要，为进一步优化公司现有组织结构，提高公司运营的管理效率，促进公司经营的可持续发展。根据各部门填报的部门定岗定编表，现对公司现有组织结构进行调整。与原组织结构相比，公司新增财务中心、成本采购中心和人事中心，新设成本部、采购部；原技术中心合并到投资管理部；原资产运营部更名为工程部。详见附件一：调整后的公司组织结构图。

　　四、公司《内部审计制度》。

　　具体内容详见2019年2月2日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　附件一：调整后的公司组织结构图

　　■

　　证券代码：600872          证券简称：中炬高新       公告编号：2019-006号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　关于2019年度委托理财投资计划的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财投资计划金额：投资余额不超过人民币10亿元。

　　● 委托理财投资类型：债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等。

　　一、委托理财投资计划概述

　　（一）委托理财投资的基本情况

　　1. 委托理财投资的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用闲置资金开展委托理财投资业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2. 委托理财投资的额度

　　公司2019年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；合并委托理财资金余额不超过10亿元人民币，单笔委托理财金额不超过1亿元，上述额度内的资金可进行滚动使用。

　　3. 授权期限

　　2019年度，即2019年1月1日至2019年12月31日。

　　（二）开展委托理财的具体操作事项

　　1、委托理财主体：本公司及并表子公司。

　　2、委托理财受托主体：银行、证券公司、资产管理公司等金融机构；本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不得构成关联交易。

　　3、委托理财投资类型：以低风险类短期理财产品为主，投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。

　　4、委托理财期限：单一理财产品的期限不得超过12个月。

　　5、本委托理财投资计划，在审核通过后，将授权公司经营班子具体开展。

　　二、公司内部需履行的审批程序。

　　公司于2019年2月1日召开的第九届董事会第三次会议，以9票全部赞成，审议通过了《关于2019年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 10亿元闲置自有资金开展委托理财投资业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。

　　三、委托理财对公司的影响

　　公司2019年开展的委托理财投资计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、风险控制

　　公司2019年委托理财投资交易的产品标的为低风险、流动性好的产品，公司投资的理财产品的期限较短。在投资理财产品期间，公司密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对本议案出具了独立意见。认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司2019年度委托理财投资计划。

　　六、根据公司章程的有关规定，2019年度委托理财投资计划在董事会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议。

　　2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：600872          证券简称：中炬高新          公告编号：2019-007号

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　关于2019年度委托贷款计划的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托贷款计划金额：委托贷款余额不超过人民币6亿元。

　　一、委托贷款计划概述

　　（一）2018年度委托贷款整体情况

　　2018年度公司及控股子公司在董事会授权范围内使用自有闲置资金开展的委托贷款业务，全年实现利息收入3,813.13万元；2018年度委托贷款业务的详细内容可见2019年1月15日发布的《关于2018年度委托贷款进展公告》（2019-002号）。

　　（二）2019年度委托贷款的基本情况

　　1. 委托贷款的目的

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司使用自有闲置资金通过金融机构开展委托贷款业务，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　　2. 委托贷款的额度

　　公司2019年度计划进行委托贷款的资金来源为公司自有资金；合并投入委托贷款资金余额不超过6亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。

　　3. 授权期限

　　2019年度，即2019年1月1日至2019年12月31日。

　　（三）开展委托贷款的具体操作事项

　　1、委托贷款主体：本公司及并表子公司；

　　2、委托贷款对象：经审查符合资格的境内法人企业，该企业与公司不得构成关联交易；

　　3、贷款利率：根据国家利率走势以及贷款对象的资质情况予以确定；

　　4、合同金额与期限：单个贷款对象（含其关联的企业与个人）贷款上限为2亿元；单个贷款合同期限不超过一年。

　　5、本委托贷款计划在审核通过后，将授权公司经营班子具体开展。

　　二、公司内部需履行的审批程序。

　　公司于2019年2月1日召开的第九届董事会第三次会议，参会的9名董事一致赞成，审议通过了《关于2019年度委托贷款计划的议案》，会议同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 6亿元闲置自有资金开展委托贷款业务，上述额度内的资金可进行滚动使用。

　　三、委托贷款对公司的影响

　　公司2019年开展的委托贷款计划，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，整体风险可控，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

　　四、风险控制

　　风险控制措施包括但不限于以下四点：

　　1、所有委贷对象必须提供担保（抵押），抵押物的抵押率不超过50%，还需根据情况由贷款对象的股东或实际控制人提供连带责任担保；

　　2、单个贷款对象（含其关联的企业与个人）贷款上限为2亿元；

　　3、任何时点委托贷款的余额不超过6亿元；

　　4、公司成立委托贷款资金管理小组，专门负责委托贷款项目的考察与审核，确保贷款项目及风险保证措施顺利执行。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对本议案出具独立意见。认为：公司使用闲置自有资金开展委托贷款业务，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司对该业务已采取足够的保障措施，控制业务风险；业务的开展有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得较好的收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司2019年度委托贷款计划。

　　六、根据公司章程的有关规定，2019年度委托贷款计划在董事会审议通过后实施。

　　特此公告。

　　备查文件：

　　1、公司第九届董事会第三次会议决议。

　　2、独立董事关于第九届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月1日