证券代码：000711             证券简称：京蓝科技            公告编号：2019-031

　　京蓝科技股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　（现场结合通讯）

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第二次会议通知于2019年1月30日以电子邮件的方式发出，会议于2019年2月1日13：00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于调整〈回购公司股份预案〉的议案》

　　2018年11月15日，公司第八届董事会第六十二次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。现拟对本次回购公司股份预案中回购资金金额进行调整，由“回购资金总额不低于人民币3,000万元” 调整为“回购资金总额为人民币3,000万元至6,000万元”，相应的“预计回购股份数量不低于3,177,966股”将变更为“预计回购股份数量为3,177,966股至6,355,932股”。

　　根据公司2018年第六次临时股东大会的授权，上述调整无需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司于2017年完成了收购京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司拟使用29,261.24万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目（以下简称“呼图壁项目”）。

　　呼图壁项目自2016年开工建设以来顺利实施，2018年3月新疆自治区政府出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件，为响应国家号召同时防控风险，经与新疆自治区政府协商，双方同意呼图壁项目减量施工，现京蓝园林已按照政府减量后的要求完成了施工内容，因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降低，使资金投入减少，同时在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障质量和项目进度的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，降低了项目实施费用。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收益，最终形成了资金结余。

　　截至2019年1月31日，呼图壁项目产生结余募集资金20,262.27万元（含利息收益181.86万元）。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持，公司拟将结余募集资金20,262.27万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二日

　　证券代码：000711             证券简称：京蓝科技       公告编号：2019-032

　　京蓝科技股份有限公司

　　第九届监事会第二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于2019年1月30日以电子邮件的方式发出，会议于2019年2月1日14：00在公司会议室召开。应到监事3名，实到监事3名。符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由公司监事会主席尹洲澄先生主持，经与会监事认真审议并以记名投票方式表决，形成如下决议：

　　审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司于2017年完成了收购京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司拟使用29,261.24万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目（以下简称“呼图壁项目”）。

　　呼图壁项目自2016年开工建设以来顺利实施，2018年3月新疆自治区政府出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件，为响应国家号召同时防控风险，经与新疆自治区政府协商，双方同意呼图壁项目减量施工，现京蓝园林已按照政府减量后的要求完成了施工内容，因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降低，使资金投入减少，同时在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障质量和项目进度的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，降低了项目实施费用。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收益，最终形成了资金结余。

　　截至2019年1月31日，呼图壁项目产生结余募集资金20,262.27万元（含利息收益181.86万元）。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持，公司拟将结余募集资金20,262.27万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金。

　　监事会意见：公司将募投项目呼图壁项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，公司监事会同意将募投项目结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月二日

　　证券代码：000711             证券简称：京蓝科技        公告编号：2019-033

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）于2017年完成了收购京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司拟使用29,261.24万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目（以下简称“呼图壁项目”）。

　　现呼图壁项目已结项，截至2019年1月31日，呼图壁项目产生结余募集资金20,262.27万元（含利息收益181.86万元）。2019年2月1日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将上述结余募集资金总额20,262.27万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充公司流动资金。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关规定，该事项需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1、经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准京蓝科技股份有限公司向天津北方创业市政工程集团有限公司等发行股份购买资产并配套募集资金的批复》（证监许可[2017]1172号）核准，同意公司实施本次交易。公司募集配套资金总额不超过人民币509,500,000.00元，发行股份价格为12.70元/股，非公开发行股票数量为40,118,110股。公司实际募集资金总额为人民币509,499,997.00元，扣除发行费用人民币2,000,000.00元，募集资金净额为人民币507,499,997.00元。

　　截至2017年9月13日，上述募集资金已全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年9月15日出具了XYZH/2017TJA20094号《验资报告》审验确认。

　　2、本次募集资金具体募投项目情况如下：

　　■

　　二、募集资金存放与管理情况

　　为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，公司开设了募集资金专用账户。2017年9月13日，公司及下属公司京蓝园林与廊坊银行股份有限公司固安支行（以下简称“廊坊固安支行”）、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

　　截至2019年1月31日，用于投向呼图壁项目的募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：呼图壁项目结余资金20,262.27万元，账户余额622.52万元，原因系该账户部分资金用于暂时补充公司流动资金，该事项已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过。

　　三、募集资金项目使用及结余情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　四、本次募投项目结项募集资金结余的主要原因

　　1、2018年3月新疆自治区政府出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件，为响应国家号召同时防控风险，经与新疆自治区政府协商，双方同意呼图壁项目减量施工，现京蓝园林已按照政府减量后的要求完成了施工内容，因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降低，使资金投入减少，同时在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障质量和项目进度的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，降低了项目实施费用，形成了资金结余。

　　2、募集资金存放期间产生一定利息收益。

　　五、结余募集资金的使用计划

　　鉴于呼图壁项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将该项目产生的结余募集资金总额为20,262.27万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持。

　　公司使用结余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。在结余募集资金转为流动资金后，该募集资金专项账户将不再使用，公司管理层将办理募集资金专户注销事宜，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。

　　六、公司承诺

　　公司将上述结余募集资金用于永久性补充流动资金后十二个月内不对外提供财务资助。

　　七、相关审批程序及专项意见说明

　　（一）审批程序

　　公司于2019年2月1日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司董事会同意将募投项目结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金，该事项需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司将募投项目呼图壁项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求。因此，公司监事会同意将募投项目结项并将结余募集资金永久补充公司流动资金。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，我们认为：将募投项目呼图壁项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，我们同意公司将上述募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

　　（四）独立财务顾问核查意见

　　公司独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了如下的核查意见：

　　京蓝科技本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交公司股东大会审议，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求和《公司章程》的规定，独立财务顾问对京蓝科技本次募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于公司第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见；

　　4、《华泰联合证券有限责任公司关于京蓝科技股份有限公司募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二日

　　证券代码：000711             证券简称：京蓝科技         公告编号：2019-034

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于收到股东临时提案的提示性公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月24日披露了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-025），具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》，公司预定于2019年2月15日下午2:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。

　　2019年2月1日，公司董事会收到控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（持有公司股份170,763,781股，占公司总股本的19.48%）（以下简称“杨树蓝天”）以书面方式提交的《关于京蓝科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》一项议案以临时提案的方式提交公司2019年第二次临时股东大会审议并表决。

　　2019年2月1日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了上述一项提案，具体详见与本公告同日发布的《第九届董事会第二次会议决议公告》（    公告编号：2019-031）。

　　公司董事会审查后认为：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，股东杨树蓝天具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序合法。公司董事会同意将上述一项临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。除增加上述一项临时提案内容外，公司2019年1月24日披露的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会事未发生变更。新增临时提案具体内容如下：

　　《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司于2017年完成了收购京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司拟使用29,261.24万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目（以下简称“呼图壁项目”）。

　　呼图壁项目自2016年开工建设以来顺利实施，2018年3月新疆自治区政府出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件，为响应国家号召同时防控风险，经与新疆自治区政府协商，双方同意呼图壁项目减量施工，现京蓝园林已按照政府减量后的要求完成了施工内容，因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降低，使资金投入减少，同时在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障质量和项目进度的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，降低了项目实施费用。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收益，最终形成了资金结余。

　　截至2019年1月31日，呼图壁项目产生结余募集资金20,262.27万元（含利息收益181.86万元）。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持，公司拟将结余募集资金20,262.27万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　对于因议案调整给全体股东带来的不便，公司深表歉意。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二日

　　证券代码：000711     证券简称：京蓝科技           公告编号：2019-035

　　京蓝科技股份有限公司

　　关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案

　　暨召开2019年第二次临时股东大会的补充通知

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第九届董事会第一次会议决议，公司将于2019年2月15日下午14：30时在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。具体内容详见2019年1月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-025）。

　　为提高会议效率，减少会议召开成本，公司控股股东北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）（持有公司股份170,763,781股，占公司总股本的 19.48%）（以下简称“杨树蓝天”）以书面方式提交了《关于京蓝科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会增加临时提案的函》，提请公司将《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》一项议案以临时提案的方式提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　2019年2月1日，公司召开了第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》一项议案，独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同时披露在公司指定信息披露媒体的《第九届董事会第二次会议决议公告》（    公告编号：2019-031）、《独立董事关于第九届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有 3%以上公司股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人，经核查，公司董事会认为杨树蓝天具备提出临时提案的资格，其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序合法。因此，公司董事会同意将上述一项临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　除增加上述一项临时提案外，《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。增加临时提案后的2019年第二次临时股东大会补充通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年2月15日下午14时30分

　　（2）网络投票时间：2019年2月14日至2019年2月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年2月14日15：00至2019年2月15日15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年2月11日

　　7、出席对象：

　　(1) 截至2019年2月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3) 公司聘请的律师。

　　8、会议地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E楼）公司会议室

　　9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

　　二、会议审议事项

　　（一）《关于董事会成员津贴标准的议案》

　　承担公司专项工作的董事，其基薪与公司高管的平均基薪相当，并根据专项工作的完成情况在自然年末由董事会薪酬与考核委员会评定。

　　不在公司承担具体经营管理工作的董事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

　　根据公司的经营规模、独立董事工作内容等情况，独立董事津贴为12万元（含税）/人/年。

　　（二）《关于监事会成员津贴标准的议案》

　　不在公司承担具体经营管理工作的监事，其津贴为6万元（含税）/人/年。

　　（三）《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　公司于2017年完成了收购京蓝北方园林（天津）有限公司（以下简称“京蓝园林”）90.11%股权同时募集配套资金的重大资产重组项目，完成后公司拟使用29,261.24万元募集资金用于昌吉州呼图壁县呼图壁河核心区暨如意园建设项目（以下简称“呼图壁项目”）。

　　呼图壁项目自2016年开工建设以来顺利实施，2018年3月新疆自治区政府出台了关于化解地方政府债务风险的相关文件，为响应国家号召同时防控风险，经与新疆自治区政府协商，双方同意呼图壁项目减量施工，现京蓝园林已按照政府减量后的要求完成了施工内容，因此对呼图壁项目予以结项。由于工程量的降低，使资金投入减少，同时在实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保障质量和项目进度的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，降低了项目实施费用。同时募集资金存放期间产生了一定的利息收益，最终形成了资金结余。

　　截至2019年1月31日，呼图壁项目产生结余募集资金20,262.27万元（含利息收益181.86万元）。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，为公司日常经营和业务的开展提供资金支持，公司拟将结余募集资金20,262.27万元（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）全部用于永久性补充流动资金。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表:

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

　　(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年2月14日下午5点00分前送达或传真至公司）。

　　2、登记时间：2019年2月14日上午9：00至11：30，下午2：00至5：00

　　3、登记地点：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

　　5、会议联系方式：

　　地址：北京市朝阳区望京中环南路7号7栋（E）楼公司会议室

　　邮编：100102

　　电话：010-64740711

　　传真：010-64740711 -8062

　　联系人：吴丹

　　6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

　　7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第一次会议决议；

　　2、公司第九届董事会第二次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二日

　　附件 1.参加网络投票的具体操作流程

　　附件 2.授权委托书

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360711；

　　2、投票简称：京蓝投票；

　　3、议案设置及意见表决：

　　（1）议案设置

　　本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2019年2月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　京蓝科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

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　　授权委托书签发日期：2019年月日；有效期限：；

　　若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否；

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

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