证券代码：002607           证券简称：亚夏汽车        公告编号：2019-018

　　亚夏汽车股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况。

　　2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：现场会议时间：2019年2月1日下午14:00；

　　网络投票时间：2019年1月31日--2019年2月1日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2019年1月31日下午15:00,网络投票结束时间为2019年2月1日下午15:00。

　　2、会议地点：芜湖市鸠江区九华北路汽车园芜湖保时捷中心二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长周夏耘先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司

　　章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　本次通过现场和网络投票的股东共62人，代表股份306,392,239股，占公司股份总数的37.3496％。

　　1、现场会议出席情况

　　出席本次临时股东大会现场会议的股东代表7人，代表有表决权的股份总数为305,373,260股，占公司股份总数的37.2254％。

　　2、网络投票情况

　　参加本次临时股东大会网络投票的股东共55人，代表有表决权的股份总数为1,018,979股，占公司股份总数的0.1242％。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计56人，代表有表决权的股份               1,019,079股，占公司股份总数的0.1242%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，安徽天禾律师事务所指派律师对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：

　　议案1、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称    证券简称的议案》。

　　表决结果：同意306,392,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决情况为:同意1,019,079股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　表决结果：同意306,392,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决情况为:同意1,019,079股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

　　表决结果：同意306,373,539股，占出席会议所有股东所持股份的99.9939％；反对18,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决情况为: 同意1,000,379股，占出席会议中小股东所持股份的98.1650％；反对18,700股，占出席会议中小股东所持股份的1.8350％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案4、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意306,361,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对30,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决情况为: 同意988,179股，占出席会议中小股东所持股份的96.9679％；反对30,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0321％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案5、采用累积投票逐项审议了《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

　　5.01选举李永新先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意305,483,436股，占出席会议所有股东所持股份的99.7034％，李永新先生当选为非独立董事。

　　其中中小投资者表决情况为:同意110,276股，占出席会议中小股东所持股份的10.8211％。

　　5.02选举石磊先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意305,466,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.6979％，石磊先生当选为非独立董事。

　　其中中小投资者表决情况为:同意93,577股，占出席会议中小股东所持股份的9.1825％。

　　5.03选举王振东先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意305,480,235股，占出席会议所有股东所持股份的99.7023％，王振东先生当选为非独立董事。

　　其中中小投资者表决情况为:同意107,075股，占出席会议中小股东所持股份的10.5070％。

　　5.04选举易姿廷女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意305,453,434股，占出席会议所有股东所持股份的99.6939％，易姿廷女士当选为非独立董事。

　　其中中小投资者表决情况为:同意80,274股，占出席会议中小股东所持股份的7.8771％。

　　议案6、采用累积投票逐项审议了《关于亚夏汽车股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案》。

　　6.01选举王强先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意305,470,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.6991％，王强先生当选为独立董事。

　　其中中小投资者表决情况为:同意97,081股，占出席会议中小股东所持股份的9.5263％。

　　6.02选举佟岩女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意305,469,740股，占出席会议所有股东所持股份的99.6989％，佟岩女士当选为独立董事。

　　其中中小投资者表决情况为:同意96,580股，占出席会议中小股东所持股份的9.4772％。

　　6.03选举张轩铭先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意305,459,729股，占出席会议所有股东所持股份的99.6956％，张轩铭先生当选为独立董事。

　　其中中小投资者表决情况为:同意86,569股，占出席会议中小股东所持股份的8.4948％。

　　议案7、采用累积投票逐项审议了《关于亚夏汽车股份有限公司监事会换届选举的

　　议案》。

　　7.01选举郭世泓先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意305,470,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.6991％，郭世泓先生当选为公司股东代表监事。

　　其中中小投资者表决情况为:同意97,067股，占出席会议中小股东所持股份的9.5250％。

　　7.02选举何玓先生为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意305,469,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.6989％，何玓先生当选为公司股东代表监事。

　　其中中小投资者表决情况为:同意96,564股，占出席会议中小股东所持股份的9.4756％。

　　议案8、审议通过了《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

　　2018年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意306,348,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.9858％；反对30,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0101％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0041％。

　　其中中小投资者表决情况为:同意975,579股，占出席会议中小股东所持股份的95.7314％；反对30,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.0321％；弃权12,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2364％。

　　议案9、审议通过了《关于公司及下属公司开展委托理财业务的议案》。

　　表决结果：同意306,392,239股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小投资者表决情况为:同意1,019,079股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会聘请了安徽天禾律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　亚夏汽车股份有限公司董事会

　　二○一九年二月二日

　　证券代码：002607          证券简称：亚夏汽车            公告编号：2019-019

　　亚夏汽车股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到李永新先生函告，获悉李永新先生将其持有的本公司部分股份办理了质押，具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、股东股份被质押基本情况

　　■

　　2、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况

　　李永新先生所持有的本公司股份除存在质押情形外，不存在其他被冻结、拍卖或设定信托的情况。

　　3、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，李永新先生共持有公司股份1,131,415,121股，占公司总股本的18.35%。其所持有公司股份累计质押72,600,000股，占公司总股本的1.18%。

　　二、备查文件

　　证券质押及司法冻结明细表

　　特此公告

　　亚夏汽车股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二日

　　证券代码：002607        证券简称：亚夏汽车          公告编号：2019-020

　　亚夏汽车股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开及审议情况

　　亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第五届董事会第一次会议，于2019年2月1日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决董事7名，实际收到有效表决票7份。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　1、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

　　公司董事会一致选举李永新先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。李永新先生的个人简历详见公司于2019年1月16日披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》。

　　2、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司董事会选举第五届董事会各专业委员会委员如下：

　　（1）董事会战略及投资委员会委员：李永新、石磊、王强；其中李永新为主任委员。

　　（2）董事会审计委员会委员：佟岩、王强、石磊；其中佟岩为主任委员。

　　（3）董事会提名委员会委员：张轩铭、佟岩、李永新；其中张轩铭为主任委员。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会委员：王强、佟岩、王振东；其中王强为主任委员。

　　以上委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员的资格。各专业委员会委员简历详见公司于2019年1月16日披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》。

　　3、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

　　公司董事会同意根据董事长提名，聘任王振东先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。王振东先生的个人简历详见公司于2019年1月16日披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》。

　　4、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

　　公司董事会同意根据总经理的提名,聘任王学军先生、何有立先生、张永生先生、桂红植先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。各副总经理简历详见公告附件。

　　5、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

　　公司董事会同意根据总经理的提名，聘任罗雪先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。罗雪先生简历详见公告附件。

　　6、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　公司董事会同意根据董事长提名，聘任桂红植先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。独立董事就此发表了同意的独立意见。桂红植先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。桂红植先生简历详见公告附件。

　　7、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　公司董事会同意聘任顾盼女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。顾盼女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。顾盼女士简历详见公告附件。

　　8、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

　　根据《公司章程》规定，公司经理为公司的法定代表人。公司将于近期完成法定代表人变更的工商登记手续，公司法定代表人变更为王振东。

　　9、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

　　公司董事会同意聘任尹楠女士为公司内审部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起任期三年。尹楠女士简历详见公告附件。

　　二、备查文件

　　1、《亚夏汽车股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议的独立意见》。

　　特此公告

　　亚夏汽车股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月二日

　　附件：简历

　　王学军，男，1963年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1985年至1995年，担任机械部天津市机床厂工程师；1995年至1999年，担任天津市磨床总厂经营厂长；2001年至2004年，担任天津开发区中兴机电有限公司总经理；2004年至2010年，负责北京中公在线教育科技有限公司区域招生工作；2010年至2015年11月，担任北京中公未来教育咨询有限公司助理总裁、副总裁；2015年11月至2018年12月，担任北京中公教育科技股份有限公司副总经理；2018年12月至今，担任北京中公教育科技有限公司副总经理。

　　王学军最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　何有立，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1999年进入教育培训行业；2005年至2010年，负责北京中公在线教育科技有限公司市场运营方面的工作；2010年至2015年11月，担任北京中公未来教育咨询有限公司助理总裁、副总裁；2015年11月至2018年12月，担任北京中公教育科技股份有限公司副总经理；2018年12月至今，担任北京中公教育科技有限公司副总经理。

　　何有立最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张永生，男，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。1999年进入教育培训行业；2005年至2010年，负责北京中公在线教育科技有限公司师资及教学研发的工作；2010年至2015年11月，担任北京中公未来教育咨询有限公司副总裁；2015年11月至2018年12月，担任北京中公教育科技股份有限公司副总经理；2018年12月至今，担任北京中公教育科技有限公司副总经理。

　　张永生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　罗雪，男，1968年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、中级会计师。1991年7月至2000年9月期间于中石化集团中原油田工作；2000年10月至2011年1月期间先后于北京天健会计师事务所、德勤华永会计师事务所、利安达会计师事务所担任审计经理、技术合伙人等职务；2011年2月至2014年8月于北京天和众邦勘探技术股份有限公司任财务总监和董事会秘书；2014年8月至2016年12月任恒泰艾普集团股份有限公司首席财务官；2017年至2018年12月任北京中公教育科技股份有限公司财务负责人；2018年12月至今，任北京中公教育科技有限公司财务负责人。

　　罗雪最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　桂红植，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士。2003年4月至2006年8月，任中房置业股份有限公司证券部经理；2006年8月至2015年7月，任中房置业股份有限公司董事会秘书、副总经理；2015年9月至2018年12月，任北京中公教育科技股份有限公司证券事务负责人；2018年12月至今，任北京中公教育科技有限公司证券事务负责人。

　　桂红植最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　顾盼，女，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2015年至2016年，任职于中国平安财产保险股份有限公司法律合规部；2017年6月至2018年12月，任北京中公教育科技股份有限公司证券事务代表；2018年12月至今，任北京中公教育科技有限公司证券事务代表。

　　顾盼最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　尹楠，女，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。2008年3月至2010年10月，任职于移动12580运营商-北京无限讯奇信息技术有限公司财务部，负责资金管理、财务核算、合同管理等相关工作；2010年11月至2018年12月，任北京中公教育科技股份有限公司内审部负责人；2018年12月至今，任北京中公教育科技有限公司内审部负责人。

　　尹楠最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002607     证券简称：亚夏汽车        公告编号：2019-021

　　亚夏汽车股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“亚夏汽车”）第五届监事会第一次会议，于2019年2月1日以现场结合通讯表决方式召开，会议应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事郭世泓先生主持。与会监事经过审议形成决议如下：

　　会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

　　选举郭世泓先生为公司第五届监事会主席职务，自本次监事会审议通过之日起任期三年。郭世泓先生的个人简历详见公司于2019年1月16日披露的《第四届监事会第二十二次会议决议公告》。

　　特此公告

　　亚夏汽车股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月二日