证券代码：603332      证券简称：苏州龙杰         公告编号：2019-006

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2019年1月31日10时在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关资料已于2019年1月28日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长席文杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正 常经营业务的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。公司拟使用总额不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号    公告编号：2019-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金利用效率，增加收益，在保障正常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，计划使用自有资金总额不超过人民币35,000.00万元，该额度可以在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号    公告编号：2019-009）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于修改〈苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　公司公开发行股票已完成，向社会首次公开发行股票2,973.5万股，并于2019年1月17日在上海证券交易所上市。本次公开发行后，公司总股本由8,920.3万股增加至11,893.8万股，注册资本由人民币8,920.3万元增加至11,893.8万元。因公司公开发行股票已完成，需要对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》部分条款进行修订并办理工商变更登记。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事宜的公告》（公告编号    公告编号：2019-010）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

　　（四）审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　根据国家有关法律法规及《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于2019年2月25日召开2019年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号    公告编号：2019-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议。

　　2、《苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：603332        证券简称：苏州龙杰        公告编号：2019-007

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年1月31日11时在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知及相关资料于2019年1月28日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席陈建华先生主持，公司董事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。公司拟使用总额不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可以在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

　　监事会认为：公司本次使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号    公告编号：2019-008）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金利用效率，增加收益，在保障正常经营运作资金需求的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，计划使用自有资金总额不超过人民币35,000.00万元，该额度可以在公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。

　　监事会认为：公司本次使用自有闲置资金购买理财产品是在保障公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号    公告编号：2019-009）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　监事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰       公告编号：2019-008

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行

　　现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司2019年第一次临时股东大会审议通过该议案之日起十二个月内，可滚动使用。

　　●2019年1月31日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见。

　　一、募集资金基本情况

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2060号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,973.50万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币19.44元/股，募集资金总额为人民币578,048,400.00元，扣除发行费用人民币78,224,400.00元后，本次募集资金净额为人民币499,824,000.00元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公w[2019]B001号”《验资报告》。公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司及国信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）管理目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正 常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。

　　（二）产品种类

　　为控制风险，公司使用闲置募集资金适当购买发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定，且投资产品期限不超过12个月的理财产品或存款类产品。

　　闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保证收益要求，产品发行主体能够提供保证收益承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

　　（三）投资额度

　　公司拟使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　（四）实施方式

　　提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）决议有效期

　　自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在决议有效期内公司可根据理财产品或存款类产品期限在可用资金额度内滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

　　三、风险控制措施

　　公司购买标的为安全性高、流动性好并有保本约定，产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品，风险可控。

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品或存款类产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司经营的影响

　　（一）公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　（二）通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、审议程序

　　2019年1月31日公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求，该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见：

　　公司独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：公司使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理的行为，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据募投项目目前的实际需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。

　　（二）监事会意见：

　　公司本次使用不超过40,000万元闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用该部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为公司本次闲置募集资金使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。

　　根据本次闲置募集资金使用计划，公司将投资于安全性高、流动性好并有保本约定，产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。同时，本次募集资金使用计划有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　综上所述，本保荐机构同意公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　七、 备查文件

　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、国信证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：603332      证券简称：苏州龙杰   公告编号：2019-009

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　■

　　2019年1月31日，苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行定期存款、结构性存款，增加公司收益。

　　一、管理目的

　　鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高闲置的资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，进行闲置自有资金管理可以有效提高闲置的资金的使用效率，以增加公司收益。

　　二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

　　（一）资金来源及额度

　　公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态。公司拟使用最高额度不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）投资期限

　　投资产品的期限不超过12个月。

　　（三）理财产品品种及收益

　　为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，适时投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内的资金可循环滚动使用。

　　（四）具体实施方式

　　拟授权公司董事长在投资额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，财务部门按照上述要求实施和办理相关事宜。

　　（五）信息披露

　　公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资进展、执行情况以及相应的损益情况。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

　　四、对公司的影响

　　（一）公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　（二）通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、独立董事和监事会的意见

　　（一）独立董事意见

　　确保不影响公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司拟使用不超过35,000万元的闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品：

　　1、在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行低风险理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，提高投资回报；

　　2、公司投资理财的自有资金主要用于购买安全性高、保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种，公司不会将自有资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及基衍生品种为主要投资标的理财产品。风险较低，收益相对稳定；

　　3、公司已经建立较为完善的内控制度与体系及自有资金管理制度，能够有效的控制投资风险，确保资金安全；

　　4、公司使用部分闲置自有资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

　　因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：在符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过35,000万元的闲置自有资金购买保本型的理财产品。

　　六、备查文件

　　1、《苏州龙杰特种纤维股份有限公司第三年届董事会第十四次会议会议决议》；

　　2、《苏州龙杰特种纤维股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

　　3、《苏州龙杰特种纤维股份有限公司独立董事关于第三年届董事会第十四次会议会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：603332          证券简称：苏州龙杰          公告编号：2019-010

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于变更公司注册资本及公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日在公司会议室召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈苏州龙杰特种纤维股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。上述议案需提交股东大会审议。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可证监许可[2018]2060号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,973.50万股，公司股票已于2019年1月17日在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司总股本由8,920.3万股增加至11,893.8万股，注册资本由人民币8,920.3万元增加至11,893.8万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　根据《上市公司章程指引（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市

　　规则（2018年修订）》的规定，结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，对公司章程中的有关条款进行了如下修订：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。

　　修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司

　　董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：603332         证券简称：苏州龙杰         公告编号：2019-011

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年2月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年2月25日 １４点００ 分

　　召开地点：苏州龙杰特种纤维股份有限公司办公大楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月25日

　　至2019年2月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案具体内容详见公司于2019年2月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：3

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、凡2019年2月1９日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2019年2月25日会议召开前的工作时间，办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系电话，以便于联系。

　　地址： 江苏省张家港市经济开发区振兴路19号

　　电话： 0512-56979228

　　传真： 0512-58226639

　　邮编： 215600

　　联系人： 陈龙

　　六、 其他事项

　　１、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　特此公告。

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司董事会

　　2019年2月2日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第三届董事会第十四次会议决议

　　授权委托书

　　苏州龙杰特种纤维股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                受托人签名：

　　委托人身份证号：                    受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。