证券代码：002192                   证券简称：融捷股份                   公告编号：2019-001

　　融捷股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于2019年1月25日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2019年2月1日上午10:00以现场与通讯相结合方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事和全部高管列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　根据日常生产经营的需要，2019年度公司控股子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）日常关联交易预计总金额不超过18,000万元，其中，长和华锂拟向公司关联方合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）采购粗制碳酸锂，预计金额不超过5,000万元；向公司关联方合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）销售锂盐产品，预计金额不超过13,000万元。前述关联交易预计总金额不超过18,000万元，2019年度内签订交易合同有效。

　　融捷金属和融捷能源均为公司的参股公司，均为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）控制的企业，公司董事、副总裁张国强先生同时分别担任融捷金属和融捷能源的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，融捷金属和融捷能源为公司关联方，长和华锂与融捷金属、融捷能源的交易构成关联交易。

　　本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决。

　　本议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　关于公司2019年度日常关联交易预计的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2019-002）。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：2票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过了《关于2019年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

　　董事会同意公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金不超过1亿元，择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，2019年度内签订的理财合同有效，在上述有限期限内，资金滚动使用，滚动累计额度不超过1亿元人民币。

　　本议案在董事会审批权限内。

　　关于公司2019年度闲置自有资金委托理财计划的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度闲置自有资金委托理财计划的公告》（    公告编号：2019-003）。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议了《关于2019年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的议案》

　　基于公司2019年经营发展需要，经与公司控股股东融捷投资协商一致，确定2019年度融捷投资向公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助和担保总额度为4亿元；其中，向公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助额度余额不超过1亿元，按同期市场化利率计收资金占用费；向公司（包括合并报表范围内的子公司）无偿提供担保额度余额不超过3亿元。上述总额度指公司（包括合并报表范围内的子公司）合计获得融捷投资财务资助及担保的最高额度，财务资助的方式可以通过融捷投资提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。上述财务资助为有偿提供，担保为无偿提供。

　　公司（包括合并报表范围内的子公司）拟接受前述融捷投资提供的财务资助和担保额度。

　　本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决。

　　本议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　关于2019年度融捷投资对公司提供财务资助和担保额度的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的公告》（    公告编号：2019-004）。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议了《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

　　公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）的少数股东深圳迈特峰投资有限公司（以下简称“深圳迈特峰”）和陶广拟将其分别持有的东莞德瑞22.5%和10%的股权分别转让给比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）的全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称：“比亚迪锂电”）；陶广拟将其持有的东莞德瑞其余2.5%的股权转让给广州德瑞企业管理合伙企业（以下简称“广州德瑞”）。根据《公司法》和东莞德瑞公司章程规定，公司对控股子公司东莞德瑞上述少数股权转让享有在同等条件和价格下的优先购买权。

　　基于公司战略规划和经营发展的考虑，公司拟放弃本次优先购买权。

　　比亚迪锂电为比亚迪的全资子公司，公司董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪的副董事长，同时担任比亚迪锂电的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条的有关规定，比亚迪锂电为公司关联人，公司本次放弃优先购买权构成关联交易并构成与关联方共同投资。

　　公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生为广州德瑞普通合伙人，同时担任执行事务合伙人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条的有关规定，广州德瑞为公司关联人，本次放弃优先购买权构成关联交易。

　　基于公司战略规划和经营发展的考虑，比亚迪锂电受让东莞德瑞少数股权，不仅能进一步实现东莞德瑞与比亚迪锂电的资源优化配置，形成良好的优势互补，发挥上下游产业协调效应，促进东莞德瑞进一步做强做大，也充分契合东莞德瑞的战略思路和发展方向；东莞德瑞剩余2.5%股权转让的受让方为广州德瑞，为东莞德瑞员工持股平台，有利于调动和发挥东莞德瑞技术团队和核心员工的积极性，提高东莞德瑞核心竞争力。

　　股权转让完成后公司仍保持对东莞德瑞的实际控制权，不改变公司合并报表范围。本次放弃优先购买权不会影响公司在东莞德瑞的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

　　本议案关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决。

　　本议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告》（    公告编号：2019-005）。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会，其中现场会议召开的时间为2019年2月18日下午15:00。会议通知详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-006）。

　　表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的事前认可函》；

　　3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：002192                   证券简称：融捷股份                   公告编号：2019-002

　　融捷股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、基本情况

　　根据日常生产经营的需要，2019年度公司控股子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）拟分别与公司关联方合肥融捷金属科技有限公司（以下简称“融捷金属”）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）发生日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币18,000万元。其中，长和华锂向融捷金属采购粗制碳酸锂，预计金额不超过5,000万元；长和华锂向融捷能源销售锂盐产品，预计金额不超过13,000万元。前述关联交易预计2019年度内签订交易合同有效。

　　2、2018年度日常关联交易实际发生情况

　　（1）2018年度，公司及控股子公司向关联方销售产品、商品发生的日常关联交易金额为10,612.42万元。

　　（2）2018年度，公司及控股子公司向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为10,936万元。

　　3、关联关系说明

　　融捷金属为公司参股公司，为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）控制的企业，公司董事、副总裁张国强先生担任融捷金属董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定的有关规定，融捷金属为公司关联方，长和华锂与融捷金属的交易构成关联交易。

　　融捷能源为公司参股公司，为公司控股股东融捷投资控制的企业，公司董事、副总裁张国强先生担任融捷能源董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，融捷能源为公司关联方，长和华锂与融捷能源的交易构成关联交易。

　　4、交易履行的相关程序

　　公司于2019年2月1日召开的第六届董事会第二十二次会议审议了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　2019年度，公司控股子公司预计与关联方发生的关联交易金额如下表：

　　■

　　注：1、“年初至披露日发生关联交易金额”是指2019年年初至披露日长和华锂与该关联人发生的同类型的关联交易金额。

　　2、“上年发生金额”是指2018年度长和华锂与该关联人发生的同类型的关联交易金额。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　注：1、上表中：

　　“芜湖天弋”指芜湖天弋能源科技有限公司；

　　“东莞德瑞”指东莞市德瑞精密设备有限公司；

　　“融捷电子”指芜湖市融捷信息电子科技有限公司；

　　“融达锂业”指甘孜州融达锂业有限公司；

　　上述公司均为公司控股股东融捷投资控制的企业，其中融达锂业为公司全资子公司，东莞德瑞为公司控股子公司。

　　2、除上表所述日常关联交易外，2018年度发生的其他关联交易如下：

　　公司控股子公司向关联方零星采购共计发生关联交易4.33万元；公司控股子公司向融捷电子出租厂房等发生非日常性关联交易共计233.15万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）融捷金属

　　1、基本情况

　　公司名称： 合肥融捷金属科技有限公司

　　类    型： 有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　住    所：安徽省合肥市巢湖经济开发区花山工业园花山路西侧

　　法定代表人： 吴庆隆

　　注册资本：875万美元

　　成立日期：2007年08月29日

　　营业期限：2007年08月29日至2022年08月28日

　　统一社会信用代码 ：913401006662080782

　　经营范围：利用废旧电池等二次资源采用循环技术湿法提取钴、镍等有色金属；开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色金属产品、充电电池材料、硫酸铵副产品；计算机软硬件、通讯设备、电子产品、数码产品、手机、日用百货的批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、关联方的业务经营及财务情况说明

　　融捷金属主要从事开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色产品，其主要产品为四氧化三钴等钴系材料，主要用于制造锂离子电池正极材料。融捷金属最近一年一期的财务数据如下：

　　■

　　注：以上2017年度财务数据经审计，2018年1-9月财务数据未经审计。

　　3、关联关系说明

　　融捷金属为公司参股公司，为公司控股股东融捷投资控制的企业，公司董事、副总裁张国强先生担任融捷金属董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定的有关规定，融捷金属为公司关联方，长和华锂与融捷金属的交易构成关联交易。

　　4、履约能力分析

　　关联方融捷金属注册资本875万美元，目前拥有年产700吨钴系主产品（按钴金属量计）的产能和年产100吨电极铜、8500吨硫酸铵等副产品的产能。融捷金属最近一年一期财务数据显示其生产和经营情况较好，具备较强的盈利能力，该项关联交易导致存在违约的风险较小。

　　（二）融捷能源

　　1、基本情况

　　公司名称：合肥融捷能源材料有限公司

　　类    型： 其他有限责任公司

　　住    所：合肥市高新区响洪甸路1750号

　　法定代表人：谢宏

　　注册资本：3,750万元

　　成立日期：2012年10月25日

　　营业期限至 ：2012年10月25日至 2062年10月24日

　　统一社会信用代码：91340100055788042T

　　经营范围：开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料（应经行政许可的凭许可证经营）。

　　2、关联方的业务经营及财务情况说明

　　融捷能源成立于2012年，主要从事锂离子电池正极材料钴酸锂、磷酸铁锂和三元材料的生产加工和销售，目前已具有年产钴酸锂年能3000吨、磷酸铁锂1500吨、三元材料1500吨的锂离子电池正极材料生产加工能力。融捷能源最近一年一期的财务数据如下：

　　■

　　注：以上财务数据已经审计。

　　3、关联关系说明

　　融捷能源为公司参股公司，为公司控股股东融捷投资控制的企业，公司董事、副总裁张国强先生担任融捷能源董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 条和 10.1.5 条的有关规定，融捷能源为公司关联方，长和华锂与融捷能源的交易构成关联交易。

　　4、履约能力分析

　　融捷能源注册资本为3,750万元，定位中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的新能源材料公司，最近一年一期的财务数据显示公司的经营和盈利能力较好，融捷能源具有相应的支付能力，该项关联交易存在违约的风险较小。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　长和华锂与关联方发生的日常关联交易在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，严格执行市场价格，同公司与非关联方同类交易的定价政策一致，并根据市场变化及时调整；关联交易的结算方式：与非关联方一致。

　　2、关联交易协议签署情况

　　长和华锂与关联方暂未签署关联交易协议，2019年度长和华锂将根据自身生产经营的实际需要，在2019年度日常关联交易预计金额范围内逐步签订协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）长和华锂与融捷金属的关联交易

　　长和华锂主要从事碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐的生产和销售业务，其主要原材料为粗制碳酸锂；融捷金属主要从事开发、生产及销售钴、镍、铜、锂等有色产品，其主要产品为四氧化三钴等钴系材料，粗制碳酸锂为其在加工锂钴料过程中产生的副产品。该项关联交易是基于双方正常生产经营活动的需要，是正常的商业交易行为。

　　（二）长和华锂与融捷能源的关联交易

　　长和华锂主要从事碳酸锂、氢氧化锂等基础锂盐的生产和销售业务，融捷能源主要从事锂电池正极材料钴酸锂、磷酸铁锂和三元材料的生产加工和销售。长和华锂目前拥有3000吨/年碳酸锂产品的生产加工能力，碳酸锂是锂电正极材料的主要原材料，长和华锂向融捷能源销售碳酸锂产品，是双方正常生产经营活动的需要，具有必要性，是正常的商业交易行为。

　　上述关联交易的定价均采用市场化原则，具备公允性；将会对公司2019年度业绩产生一定的积极贡献（详细数据以经会计师审计后的财务数据为准）。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事沈洪涛女士和向旭家先生对本次公司2019年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详情如下：

　　（一）事前认可

　　“ 1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

　　2、我们认为公司2019年度日常关联交易预计是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司控股子公司与关联方处于产业链的上下游；有关协议将基于公平、公正、合理的基础上制订的，交易价格依据市场价格制定，与非关联方定价原则一致，符合市场化原则，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要。

　　3、综上，我们同意将该项事项提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。”

　　（二）独立意见

　　“1、2019年度日常关联交易预计是基于交易双方正常生产经营活动的需要，公司控股子公司与关联方都处于产业链的上下游；交易价格与非关联方定价原则一致，符合市场化原则，符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要，不存在损害本公司和中小股东利益。

　　2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的事前认可函》；

　　3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：002192                   证券简称：融捷股份                   公告编号：2019-004

　　融捷股份有限公司

　　关于2019年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为体现控股股东对融捷股份有限公司（以下简称“公司”）发展的信心和支持，保护上市公司股东尤其是中小投资者利益，经公司与控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷投资”）协商一致，根据公司2019年生产经营的实际需要，确定2019年度融捷投资向公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助和担保总额度为4亿元；其中，向公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助额度余额不超过1亿元，按同期市场化利率计收资金占用费；向公司（包括合并报表范围内的子公司）无偿提供担保额度余额不超过3亿元。上述总额度指公司（包括合并报表范围内的子公司）合计获得融捷投资财务资助及担保的最高额度，财务资助的方式可以通过提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。上述财务资助为有偿提供，担保为无偿提供。

　　2018年度融捷投资及其控制的企业为公司及合并报表范围内的子公司无偿提供财务资助1,305.22万元，无偿提供担保6,800万元。

　　融捷投资为公司控股股东，本次融捷投资向公司提供财务资助和担保额度构成关联交易，已经2019年2月1日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人，根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案直接提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：融捷投资控股集团有限公司

　　类    型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住    所：广州市天河区珠江西路5号4501房

　　法定代表人：吕向阳

　　注册资本：人民币柒亿元整

　　成立日期：1995年04月18日

　　统一社会信用代码：91440101231224546A

　　经营范围：企业自有资金投资；城市及道路照明工程施工；日用杂品综合零售；企业管理咨询服务；能源管理服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；百货零售（食品零售除外）；投资管理服务；技术进出口；节能技术推广服务；货物进出口（专营专控商品除外）；资产管理（不含许可审批项目）；投资咨询服务；企业财务咨询服务。

　　（二）股权结构情况

　　融捷投资由吕向阳、张长虹夫妇于1995年创立，自创立起一直由吕向阳、张长虹夫妇控制。吕向阳先生现直接持有融捷投资89.50%股份；张长虹女士直接持有融捷投资10.50%股份。

　　融捷投资最近三年主营业务为股权投资和实业运营等，投资领域涉及新能源、新材料、新技术相关产业。融捷投资最近一年一期的财务数据如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：以上2017年度财务数据经审计，2018年1-9月财务数据未经审计。

　　（三）关联关系说明

　　融捷投资为公司控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条的有关规定，融捷投资为公司关联人，本次融捷投资向公司提供财务资助和担保额度构成关联交易。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）交易标的及数量

　　融捷投资向公司（包含合并报表范围内的子公司）提供财务资助和担保额度总金额为4亿元人民币，其中，向公司（包括合并报表范围内的子公司）提供财务资助额度余额不超过1亿元，按同期市场化利率计收资金占用费；向公司（包括合并报表范围内的子公司）无偿提供担保额度余额不超过3亿元。上述总额度指公司（包括合并报表范围内的子公司）合计获得融捷投资财务资助及担保的最高额度，财务资助的方式可以通过提供资金、委托贷款、代付款项等方式进行。

　　（二）定价原则

　　为支持公司战略发展，并充分发挥控股股东作用，上述财务资助为有偿提供，按同期市场化利率计收资金占用费；担保为无偿提供。

　　（三）额度有效期限

　　该额度自公司2019年第一次临时股东大会通过之日起开始，在2019年度内签订的交易合同有效。

　　四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　关联方向公司提供财务资助及担保主要是为了支持公司的经营运作、项目建设及战略发展，充分体现了股东对上市公司的支持。本次财务资助及担保不存在占用公司资金的情形，未损害公司及其股东特别是中小股东和非关联股东的利益。

　　五、2018年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　（一）2018年初至披露日公司及控股子公司与融捷投资发生的各类关联交易总金额为10,215万元（均为向其采购产品、商品发生的金额）。

　　（二）2018年初至披露日公司及控股子公司与融捷投资控制的企业发生的各类关联交易总金额为9,077.13万元。其中向关联人销售产品、商品发生金额为8,070.76万元；向关联人采购产品、商品发生金额为721万元；向关联人提供劳务发生金额为52.22万元，向关联人提供租赁发生金额为233.15万元。

　　六、独立董事事情认可和独立意见

　　公司独立董事沈洪涛女士和向旭家先生对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详情如下：

　　（一）事前认可

　　“1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

　　2、我们认为公司该项关联交易事项是上市公司控股股东支持公司发展的有力举措，不仅有利于保障公司战略目标的实施并满足公司经营及投资资金需求，也有利于保护上市公司股东尤其是中小投资者利益，体现了控股股东对公司发展的信心和支持，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　3、综上，我们同意将该项事项提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。”

　　（二）独立意见

　　“1、本次关联交易事项是上市公司控股股东支持公司发展的有力举措，不仅有利于保障公司战略目标的实施并满足公司经营及投资资金需求，也有利于保护上市公司股东尤其是中小投资者利益，体现了控股股东对公司发展的信心和支持，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　2、董事会对上述关联交易的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事吕向阳先生、张顺祥先生、谢晔根先生、张国强先生回避表决，我们对该项关联交易事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的事前认可函》；

　　3、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》；

　　4、深交所要求提供的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：002192                   证券简称：融捷股份                 公告编号：2019-003

　　融捷股份有限公司

　　关于2019年度闲置自有资金委托理财计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2019年度闲置自有资金委托理财计划的议案》，同意2019年度公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金，择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，2019年度内签订的理财合同有效。在上述有效期限内，资金滚动使用，滚动累计额度不超过1亿元人民币。

　　本次投资事项不涉及关联交易，本议案在董事会审批权限内。

　　一、公司2019年度委托理财概述

　　（一）投资额度

　　2019年度公司（包括合并报表范围内的子公司）拟使用闲置自有资金，择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，2019年度内签订的理财合同有效。在上述有效期限内，资金滚动使用，滚动累计额度不超过1亿元人民币。

　　（二）投资期限

　　2019年度内签订理财合同有效。

　　（三）投资品种

　　安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，上述投资品种不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节有关风险投资的规定。

　　（四）资金来源

　　在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置的自有资金。

　　（五）授权事宜

　　根据公司《资金管理制度》的相关规定，授权公司及控股子公司经营管理层负责具体实施和办理相关事项。

　　（六）审议程序

　　本事项已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

　　二、对公司的影响

　　（一）公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

　　（二）通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

　　三、 投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管投资品种属于低风险理财产品，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

　　2、相关人员操作和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

　　2、独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　四、 独立意见

　　公司独立董事沈洪涛女士和向旭家先生对该事项发表独立意见如下：

　　“1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，有利于提高公司（包括合并报表范围内的子公司）闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对上述事项投了赞成票。”

　　五、公告日前十二个月内公司及控股子公司购买银行理财产品的情况

　　本公告日前12个月内，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品滚动累计6,800万元，累计获得收益24.76万元（其中，包含一笔500万的理财产品尚未赎回，预计收益1.96万元）。滚动购买理财产品的具体情况如下：

　　■

　　六、 备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议审议相关事项的独立意见》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：002192                   证券简称：融捷股份                 公告编号：2019-005

　　融捷股份有限公司

　　关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开的第六届董事会第二十二次会议审议了《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》，公司拟放弃公司控股子公司东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”、“标的公司”）少数股权转让的优先购买权。现将相关事项公告如下：

　　一、交易概况

　　公司控股子公司东莞德瑞的少数股东深圳迈特峰投资有限公司（以下简称“深圳迈特峰”）和陶广拟将其分别持有的东莞德瑞22.5%和10%的股权分别转让给比亚迪股份有限公司（以下简称“比亚迪”）的全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称：“比亚迪锂电”）；陶广拟将其持有的东莞德瑞其余2.5%的股权转让给广州德瑞企业管理合伙企业（以下简称“广州德瑞”）。

　　根据《公司法》和东莞德瑞公司章程规定，公司对控股子公司东莞德瑞上述少数股权享有同等条件下的优先购买权。

　　基于公司战略规划和经营发展的考虑，公司拟放弃本次优先购买权。

　　公司于2019年2月1日召开的第六届董事会第二十二次会议审议了该议案，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案在股东大会审批权限范围内，且本议案非关联董事表决人数未达到本公司章程规定的最低人数3人，本议案直接提交股东大会审议，公司控股股东融捷投资控股集团有限公司和张长虹女士需在股东大会审议本议案时回避表决。

　　本次放弃控股子公司少数股权转让优先购买权事项构成关联交易暨与关联方共同投资，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、标的公司的基本情况

　　1、本次的交易标的为东莞德瑞35%股权，标的公司为东莞德瑞，其基本情况如下：

　　名称：东莞市德瑞精密设备有限公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：东莞市东城街道同沙东城科技工业园同辉路

　　法定代表人：吕向阳

　　注册资本：2,000万元人民币

　　成立日期：2011年1月28日

　　统一社会信用代码：91441900568282290N

　　经营范围：精密设备仪器的研发、生产、销售、租赁、安装、维修及技术咨询；机械设备零配件加工和销售；计算机软件开发、销售及技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构情况

　　东莞德瑞为公司控股子公司，公司持股比例为65%。

　　（1）东莞德瑞目前股权结构情况如下：

　　■

　　（2）股权变动完成后的股权结构情况如下：

　　■

　　3、东莞德瑞最近三年一期的主要财务数据：

　　■

　　注：以上2015年-2017年度财务数据经审计，2018年1-9月财务数据未经审计。

　　三、交易双方的基本情况

　　（一）转让方

　　1、深圳迈特峰

　　名称：深圳迈特峰投资有限公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：深圳市福田区福田街道金田路3088号中洲大厦2203

　　法定代表人：吴庆隆

　　注册资本：10,000万元人民币

　　成立日期：2013年10月31日

　　统一社会信用代码：914403000838845767

　　经营范围：兴办实业，投资咨询，股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、陶广

　　证件号码：3301061970****213*

　　通信地址：广东省东莞市东城区东泰花园又一居**号别墅

　　（二）受让方

　　1、比亚迪锂电

　　（1）基本情况

　　名称：深圳市比亚迪锂电池有限公司

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所： 深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号

　　法定代表人：王传福

　　注册资本：616,000万

　　成立日期：1998年6月9日

　　统一社会信用代码：91440300708416327M

　　经营范围：电池线束的开发、生产和销售；废旧动力电池梯次利用和再生利用的研发、生产和销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块的开发、生产和销售；太阳能电池组件的生产（限A2厂房一层）、开发、销售；等。

　　比亚迪锂电为比亚迪的全资子公司，比亚迪为A股和H股上市公司，A股股票简称：比亚迪，股票代码：002594，比亚迪的实际控制人为王传福先生。

　　（2）业务及财务情况说明

　　比亚迪锂电主要从事包含锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统以及电池线束的开发、生产和销售等业务。

　　比亚迪锂电最近一年一期的财务数据如下：

　　■

　　注：以上2017年度财务数据经审计，2018年1-9月财务数据未经审计。

　　（3）关联关系说明

　　比亚迪锂电为比亚迪的全资子公司，公司董事长兼总裁吕向阳先生担任比亚迪的副董事长，同时担任比亚迪锂电的董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条的有关规定，比亚迪锂电为公司关联人，公司本次放弃优先购买权构成关联交易并构成与关联方共同投资。

　　2、广州德瑞

　　（1）基本情况

　　名称：广州德瑞企业管理合伙企业

　　类型：合伙企业（有限合伙）

　　住所：广州市黄埔区广保大道215号2楼206房

　　执行合伙人：吕向阳

　　注册资本：100万人民币

　　成立日期：2018年12月29日

　　统一社会信用代码：91440101MA5CKWPK6R

　　经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业财务咨询服务；企业产权交易的受托代理；贸易咨询服务；投资咨询服务；商品信息咨询服务；（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　合伙人信息如下：

　　■

　　（2）业务及财务情况说明

　　广州德瑞成立于2018年12月29日，为东莞德瑞员工持股平台，尚未实际运作，尚无财务数据。

　　（3）关联关系说明

　　公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生为广州德瑞普通合伙人，同时担任执行事务合伙人，根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条和10.1.5条的有关规定，广州德瑞为公司关联人，本次放弃优先购买权构成关联交易。

　　四、股权转让的交易价格和定价依据

　　本次股权转让价格由交易各方分别协商确定，东莞德瑞32.5%股权转让给比亚迪锂电，合计转让价格为5,200万元，其中，深圳迈特峰持有的22.5%股权转让价格为3,600万元，陶广持有的10%股权转让价格为1,600万元。陶广持有的2.5%股权转让给广州德瑞，转让价格为400万元。前述东莞德瑞35%股权转让价格合计5,600万元。

　　交易双方约定，以现金方式进行交易，公司若不放弃本次东莞德瑞35%股权的优先购买权，至少需承担支付现金5,600万元的义务。

　　五、本次放弃优先购买权对公司的影响

　　东莞德瑞在电池设备行业深耕多年，拥有领先的技术和丰富的经验，不断投入技术研发，开发新客户，力争做强做大；比亚迪锂电作为全球动力电池领军厂商，不断在动力电池领域积极扩张。

　　公司本次放弃对控股子公司东莞德瑞35%股权的优先购买权是基于公司战略规划和经营发展的考虑，其中，东莞德瑞32.5%股权的受让方为比亚迪锂电，为公司关联方，构成与关联方共同投资，比亚迪锂电受让东莞德瑞少数股权，不仅能进一步实现东莞德瑞与比亚迪锂电的资源优化配置，形成良好的优势互补，发挥上下游产业协调效应，促进东莞德瑞进一步做强做大，也充分契合东莞德瑞的战略思路和发展方向；东莞德瑞剩余2.5%股权转让的受让方为广州德瑞，为东莞德瑞员工持股平台，有利于调动和发挥东莞德瑞技术团队和核心员工的积极性，提高东莞德瑞核心竞争力。

　　股权转让完成后公司仍保持对东莞德瑞的实际控制权，不改变公司合并报表范围。本次放弃优先购买权不会影响公司在东莞德瑞的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

　　六、独立董事事情认可和独立意见

　　公司独立董事沈洪涛女士和向旭家先生对放弃优先购买权暨与关联方共同投资事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。详情如下：

　　（一）事前认可

　　“1、公司已将该项关联交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。

　　2、我们认为公司放弃东莞德瑞35%股权转让的优先购买权是基于公司战略规划和经营发展的考虑，本次放弃优先购买权不改变对东莞德瑞的控制权，不改变公司合并报表范围，不会影响公司在东莞德瑞的权益，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　3、综上，我们同意将该项事项提交公司第六届董事会第二十二次会议审议。”

　　（二）独立意见

　　“1、基于当前整体经营发展规划考虑，结合公司发展实际情况，公司放弃控股子公司东莞德瑞35%股权转让的优先购买权有利于形成东莞德瑞与比亚迪锂电的资源优化配置，形成良好的优势互补，发挥上下游产业协调效应，促进东莞德瑞进一步做强做大，充分契合东莞德瑞的战略思路和发展方向；东莞德瑞剩余2.5%股权转让的受让方为广州德瑞，为东莞德瑞员工持股平台，有利于调动和发挥东莞德瑞技术团队和核心员工的积极性，提高东莞德瑞核心竞争力。本次放弃优先购买权不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

　　2、董事会对上述事项的表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们对该事项投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、经独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：002192                   证券简称：融捷股份                  公告编号：2019-006

　　融捷股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2019年2月1日召开，会议决议于2019年2月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第六届董事会第二十二次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年2月18日（星期一）下午15:00

　　网络投票时间：2019年2月17日-2019年2月18日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2019年2月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年2月17日下午15:00至2019年2月18日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年2月11日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2019年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　本次股东大会审议的议案均为关联交易议案，关联股东融捷投资控股集团有限公司和张长虹女士需对上述议案回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。

　　关联股东回避表决详情见公司于2019年2月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》（    公告编号：2019-001）、《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2019-002）、《关于2019年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的公告》（    公告编号：2019-004）及《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告》（    公告编号：2019-005）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　2、审议《关于2019年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的议案》

　　3、审议《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

　　上述议案均为关联交易事项和影响中小投资者利益的重大事项，关联股东融捷投资控股集团有限公司及张长虹女士需回避表决，在股东大会表决时对中小股东单独计票。

　　上述议案详情见公司于2019年2月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（    公告编号：2019-002）、《关于2019年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的公告》（    公告编号：2019-004）、《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的公告》（    公告编号：2019-005）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，编码如下表：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、法人股东证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请于2019年2月15日17:00前寄达或传真至本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　股东请仔细填写《融捷股份有限公司2019年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记地点及《融捷股份有限公司2019年第一次临时股东大会参会股东登记表》和《授权委托书》送达地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623。

　　登记传真：020-38289867

　　登记邮箱：lxgfdmb@163.com

　　3、登记时间：2019年2月14日-15日，当天的上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理

　　2、会务联系人：何成坤、韦萌馨

　　联系电话：020-38289069

　　传    真：020-38289867

　　联系邮箱：lxgfdmb@163.com

　　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层 融捷股份董秘办，邮编：510623

　　七、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，提案编码如下表：

　　■

　　（2）填报表决意见

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月18日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　融捷股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年2月15日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　授权委托书

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本人/本单位             （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2019年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　特别说明：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　签署日期：        年        月       日