证券代码：002291     证券简称：星期六    公告编号：2019-010

　　星期六股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2019年2月13日以现场投票及网络投票方式召开2019年第一次临时股东大会，公司已于2019年1月17日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》,并于2019年2月1日在指定的信息披露媒体披露《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》。现发布本次股东大会的提示性公告。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年2月13日下午14：30；

　　（2）网络投票时间：2019年2月12日-2019年2月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月12日15：00 至2019年2月13日15：00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席会议的对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年2月1日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

　　2、审议《关于变更审计机构的议案》。

　　以上议案一已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年1月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；议案二经公司第四届董事会第七次会议审议通过, ,具体内容详见公司于2019年2月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案二将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会的提案编码表为：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

　　个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

　　建议采用传真或信函的方式。

　　传真电话：0757-86252172。

　　信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

　　2、登记时间：2019年2月11日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

　　3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项

　　参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　会务联系人：何建锋

　　联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

　　大会联系电话：0757-86256351    联系传真：0757-86252172

　　联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

　　七、备查文件

　　1．公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2．公司第四届董事会第七次会议决议；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　星期六股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年二月一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：              委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号）：      委托人股东账户：

　　被委托人签名：                          被委托人身份证号：

　　委托书有效期限：                        委托日期：     年 月  日

　　注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002291     证券简称：星期六    公告编号：2019-011

　　星期六股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

　　关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准星期六股份有限公司向谢如栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】167号），现将批复主要内容公告如下：

　　一、核准你公司向谢如栋发行86,736,007股股份、向方剑发行36,074,169股股份、向上饶市广丰区伟创投资管理中心（有限合伙）发行6,814,145股股份、向上饶市广丰区正维投资管理中心（有限合伙）发行6,814,145股股份、向朱大正发行16,946,780股股份、向杭州蜂巢创业投资合伙企业（有限合伙）发行11,584,047股股份、向王可心发行10,684,580股股份、向中小企业发展基金（江苏有限合伙）发行10,483,297股股份、向东方汇富投资控股有限公司发行9,798,741股股份、向王磊发行8,176,974股股份、向王帅发行5,614,856股股份、向海盐联海股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行4,701,760股股份、向马鞍山正和尚康股权投资合伙企业（有限合伙）发行4,656,332股股份、向杭州百颂投资合伙企业（有限合伙）发行4,088,487股股份、向宁波尚智投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,815,921股股份、向杭州虎跃永沃投资管理合伙企业（有限合伙）发行3,543,355股股份、向方海伟发行2,998,224股股份、向张颖发行1,514,254股股份、向宁波梅山保税港区道通好合股权投资合伙企业（有限合伙）发行2,725,658股股份、向深圳安达二号创业投资合伙企业（有限合伙）发行2,725,658股股份、向深圳安达一号投资管理合伙企业（有限合伙）发行2,316,809股股份、向唐林辉发行2,180,526股股份、向杭州工创股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行2,096,664股股份、向华安证券股份有限公司发行2,045,061股股份、向杜群飞发行1,589,967股股份、向杭州浙科汇福创业投资合伙企业（有限合伙）发行2,044,243股股份、向姚胜强发行2,016,987股股份、向石惠芳发行1,989,730股股份、向北京欧沃陆号股权投资合伙企业（有限合伙）发行1,601,324股股份、向项立平发行1,512,740股股份购买相关资产。

　　二、核准你公司非公开发行募集配套资金不超过511,844,800元。

　　三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

　　四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

　　六、本批复自下发之日起12个月内有效。

　　七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告我会。

　　公司董事会将根据上述核准文件要求及股东大会的授权，尽快办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相关事宜，并及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司董事会

　　2019年2月1日