股票代码：002737       股票简称：葵花药业          公告编号：2019-008

　　葵花药业集团股份有限公司

　　关于公司实际控制人部分股份延期购回及补充质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到公司股东、实际控制人关彦斌先生通知,获悉关彦斌先生所持有的公司部分股票已办理了延期购回及补充质押手续。具体事项如下：

　　一、股东股份质押延期购回的基本情况

　　■

　　二、股东股份补充质押的基本情况

　　■

　　本次质押登记后，关彦斌先生累计质押股份总数为13,080,000股。

　　三、股东股份累计被质押的情况

　　截至公告披露日，公司总股本584,000,000股,关彦斌先生持有公司股份66,482,952股，占公司总股本的11.38%。关彦斌先生所持股份中处于质押状态的股份累计为13,080,000股，占其所持有公司股份总数的19.67%，占公司总股本的2.24%。

　　四、其他事项说明

　　公司实际控制人所质押股份不存在平仓风险，本次补充质押不涉及新融资安排，质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。

　　备查文件:

　　1、股份质押延期购回证明文件；

　　2、股份补充质押证明文件；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月31日

　　股票代码：002737       股票简称：葵花药业          公告编号：2019-009

　　葵花药业集团股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2019年1月31日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2019年1月28日通过书面及电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议召集、召开程序、出席人数均符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　经与会董事通讯表决,形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举关玉秀女士为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，关玉秀女士为公司法定代表人。授权公司相关部门办理法定代表人变更的工商备案登记手续。

　　表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见。

　　《独立董事意见》、《葵花药业集团股份有限公司关于选举第三届董事会董事长及战略委员会委员的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》

　　同意选举关一女士为公司第三届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会召集人职务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　《葵花药业集团股份有限公司关于选举第三届董事会董事长及战略委员会委员的公告》披露于本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

　　2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司选举董事长事项的独立意见》

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月31日

　　股票代码：002737       股票简称：葵花药业          公告编号：2019-010

　　葵花药业集团股份有限公司

　　关于选举第三届董事会董事长及战略委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月31日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》，公司董事会选举关玉秀女士为公司第三届董事会董事长，选举关一女士为公司第三届董事会战略委员会委员、并担任董事会战略委员会召集人。任期均自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。至此，董事关一女士不再代行董事长职责。

　　根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”之规定，关玉秀女士为公司法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商备案登记手续。

　　公司独立董事对选举董事长事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告。

　　备查文件：

　　1、《葵花药业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

　　2、《葵花药业集团股份有限公司独立董事关于公司选举董事长事项的独立意见》

　　特此公告。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月31日

　　附：

　　关玉秀女士简历

　　关玉秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司广告部主管、财务总监助理、重庆区省级经理、葵花药业集团（伊春）有限公司总经理，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司总经理、现任葵花集团有限公司董事长、总经理、五常葵花阳光米业有限公司董事长兼总经理。本公司第三届董事会董事。

　　关玉秀女士不直接持有本公司股份，关玉秀女士现任本公司控股股东葵花集团有限公司董事长、总经理，与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与本公司董事、总经理关一女士为姐妹关系，与本公司董事关彦玲先生为叔侄关系。除此外，关玉秀女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关玉秀女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　关玉秀女士不存在以下任一情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　关玉秀女士不存在作为失信被执行人的情形。

　　关一女士简历

　　关一女士,中国国籍,无境外永久居留权。1982年出生，大学本科学历，现就读长江商学院EMBA。2012年荣获黑龙江省劳动模范称号，2016年获得黑龙江省五一巾帼奖，哈尔滨第十五届人大代表。2002年入职本公司，历任葵花药业集团医药有限公司广告部副总经理、市场管理中心总经理、葵花药业集团医药有限公司总经理。现任本公司控股股东葵花集团有限公司董事，本公司董事、总经理。任职以来，关一女士通过品牌运营、市场管理，大品种规划等创新模式逐步推进公司小葵花品牌战略发展规划，推动公司小葵花儿童药成为儿药的领军品牌。

　　关一女士不直接持有本公司股份，关一女士现任本公司控股股东葵花集团有限公司董事，与本公司实际控制人关彦斌先生为父女关系，与本公司董事关玉秀女士为姐妹关系，与本公司董事关彦玲先生为叔侄关系。除此外，关一女士与公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。关一女士未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　关一女士不存在以下任一情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

　　（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

　　（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

　　关一女士不存在作为失信被执行人的情形。

　　葵花药业集团股份有限公司

　　独立董事关于公司选举董事长事项的独立意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，作为葵花药业集团股份有限公司的独立董事，对公司选举第三届董事会董事长事项发表如下独立意见：

　　经对关玉秀女士个人履历等相关资料的认真审阅，独立董事认为，关玉秀女士不具有相关法律、法规规定的不得担任公司董事长的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；未曾受过中国证券监督管理委员会处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。

　　关玉秀女士的教育背景和职业素养能够胜任公司董事长的职责要求，公司选举董事长的程序合法、合规，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

　　同意选举关玉秀女士为公司第三届董事会董事长。

　　独立董事： 林瑞超  李华杰   崔丽晶

　　2019年1月31日