本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司股票可能被上海证券交易所暂停上市，请广大投资者注意投资风险。

　　一、可能被暂停上市的原因

　　因公司2017年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（四）款“最近一个会计年度的财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”之规定，上海证券交易所已于2018年5月3日对公司实施“退市风险警示”。

　　公司董事会与年审会计师事务所充分沟通，现正认真核实导致2017年度会计师出具无法表示意见审计报告的情形，如果2018年年报披露前能按照公司计划解决相关重大风险事项，且审计过程中也未发现其他影响审计意见的情形，公司2018年度财务报告被出具无法表示意见或否定意见的风险将消除，否则公司2018年财务报告仍有被出具否定意见或无法表示意见的风险。

　　目前，公司2018年年报审计工作正按审计计划进行，按照审计准则的规定，注册会计师尚无法对审计意见类型做出判断。根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（四）款之规定，若公司2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，则公司股票可能被暂停上市。

　　二、公司股票停牌及暂停上市决定

　　若公司2018年度的财务会计报告继续被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将于2018年年度报告披露之日起停牌。上海证券交易所将在股票停牌起始日后的15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

　　三、其他事项

　　经公司财务部门初步测算，预计公司2018年度与上年同期相比将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润约为2000万元到3000万元。具体内容详见公司于2019年1月31日披露的《山东天业恒基股份有限公司2018年年度业绩预盈公告》。

　　目前，公司2018年年报审计工作仍在进行中，公司2018年度经营业绩以公司正式披露的经审计后的2018年年度报告为准，公司2018年年度报告的预约披露时间为2019年4月13日。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，提请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东天业恒基股份有限公司董事会

　　2019年2月1日