证券代码：600787       证券简称：中储股份     公告编号：临2019-014号

　　中储发展股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年1月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，董事刘起正先生因公务未能参会；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书薛斌先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：中储发展股份有限公司关联交易管理制度

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　4、 关于增补监事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

　　律师：贾伟东、袁青

　　2、

　　律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　中储发展股份有限公司

　　2019年2月1日

　　证券代码：600787   证券简称：中储股份   编号：临2019-015号

　　中储发展股份有限公司

　　八届九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届九次董事会会议于2019年1月31日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于刘起正先生辞职的议案》

　　同意刘起正先生辞去公司董事职务。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董事辞职的公告》（临2019－016号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　二、审议通过了《关于薛斌先生辞职的议案》

　　同意薛斌先生辞去公司董事会秘书职务。

　　详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告》（临2019－017号）。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　决定聘任彭曦德先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。

　　彭曦德先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。

　　该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年2月1日

　　附简历：

　　彭曦德，男，1968年生，本科学历。历任中国储运杂志社广告经营部主任，本公司证券部经理助理、总经理办公室副主任、主任、天津物流中心副经理，中国物资储运总公司总经理办公室主任、综合办公室主任，本公司证券事务代表、监事；现任本公司董事会秘书、证券部总经理（兼）、中储南京智慧物流科技有限公司董事（兼）、郑州恒科实业有限公司监事（兼）、中储物流投资管理（宁波）有限公司董事（兼）。

　　证券代码：600787   证券简称：中储股份    编号：临2019-016号

　　中储发展股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届九次董事会于2019年1月31日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于刘起正先生辞职的议案》，鉴于刘起正先生工作变动，同意刘起正先生辞去公司董事职务。

　　由于刘起正先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。因此，刘起正先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。辞职后，刘起正先生不再担任本公司任何职务。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年2月1日

　　证券代码：600787    证券简称：中储股份   编号：临2018-017号

　　中储发展股份有限公司

　　关于董事会秘书辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中储发展股份有限公司八届九次董事会于2019年1月31日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过了《关于薛斌先生辞职的议案》，鉴于薛斌先生工作变动，同意薛斌先生辞去公司董事会秘书职务，薛斌先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

　　特此公告。

　　中储发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年2月1日