证券代码：600363   证券简称：联创光电   公告编号：2019-009

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年01月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部九楼第一会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长曾智斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人；

　　3、 董事会秘书潘婉琳女士出席了本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订公司 〈章程〉的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.01、议案名称：关于选举曾智斌先生为非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.02、议案名称：关于选举伍锐先生为非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.03、议案名称：关于选举徐风先生为非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.04、议案名称：关于选举钱伟先生为非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.05、议案名称：关于选举辜洪武先生为非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.06、议案名称：关于选举彭忠先生为非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.07、议案名称：关于选举董云庭先生为独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.08、议案名称：关于选举李国平先生为独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3.09、议案名称：关于选举邓波女士为独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.01、议案名称：关于选举李中煜先生为非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.02、议案名称：关于选举陶祺先生为非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4.03、议案名称：关于选举王玮先生为非职工监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　注：议案2为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所

　　律师：方世扬、谌文友

　　2、律师见证结论意见：

　　江西华邦律师事务所律师认为，联创光电本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 江西华邦律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　2019年2月1日

　　证券代码：600363           证券简称：联创光电          编号：2019-010

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

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　　2019年1月25日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届一次董事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。

　　2019年1月31日2019年第一次临时股东大会结束之后，公司以现场方式召开第七届董事会第一次会议。应到董事9人，实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会议。

　　会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　选举曾智斌先生为公司董事长，任期截止至2022年1月30日。

　　二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会主任委员与委员的议案》

　　1、选举公司董事会投资与战略委员会主任委员会与委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　选举曾智斌先生、伍锐先生、董云庭先生、徐风先生、辜洪武先生为公司董事会投资与战略委员会委员，曾智斌先生为委员会主任委员。

　　2、选举公司薪酬与考核委员会主任委员会与委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　选举邓波女士、曾智斌先生、伍锐先生、董云庭先生、李国平先生为公司薪酬与考核委员会委员，邓波女士为委员会主任委员。

　　3、选举公司审计委员会主任委员与委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　选举李国平先生、钱伟先生、邓波女士为审计委员会委员，李国平先生为委员会主任委员。

　　4、选举公司提名委员会主任委员与委员

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　选举董云庭先生、彭忠先生、邓波女士为提名委员会委员，董云庭先生为委员会主任委员。

　　以上委员任期截止至2022年1月30日。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意聘任孙宁先生为公司总裁，任期截止至2022年1月30日。

　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意聘任叶建青先生为公司常务副总裁；聘任蒋国忠先生为公司总工程师；聘任郭长斌先生、邓方俊先生、宋荣华先生为公司副总裁；聘任陈国锋先生为公司财务总监；聘任潘婉琳女士为公司董事会秘书，任期截止至2022年1月30日。

　　五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意聘任朱丽燕女士为公司证券事务代表，任期截止至2022年1月30日。

　　六、审议通过了《关于向中国进出口银行江西省分行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　同意公司向中国进出口银行江西省分行申请综合授信额度（敞口类额度）最高不超过15亿元，该额度亦可用于在申请银行授信时有总部授权需要的子公司。期限自本次董事会决议签署之日起至审议2018年年报的董事会召开之日止有效。董事会授权公司总裁在上述额度内，具体批准办理相关融资事宜，签署相关合同文件。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司董事会

　　二○一九年二月一日

　　附：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

　　曾智斌，男，1974年10月出生，中共党员，中国社科院企业管理专业硕士研究生。历任武警江西省边防总队参谋，江西陆达实业有限公司总经理，深圳易思杰科技有限公司副董事长，江西金石投资有限公司董事长, 2012年6月至2014年7月任江西联创光电科技股份有限公司监事，2014年7月至2016年2月任江西联创光电科技股份有限公司董事，江西省鄱湖低碳环保股份有限公司董事长，宏发科技股份有限公司董事。2016年2月起任江西联创光电科技股份有限公司董事长。现兼任赣商联合股份有限公司董事、江西省电子集团有限公司董事、北方联创通信有限公司董事、厦门宏发电声股份有限公司董事、江西银行股份有限公司董事。

　　孙宁，男，汉族，1960年3月出生，浙江大学半导体专业工学学士，上海同济大学工学硕士，高级工程师。1982年9月至1984年7月任南昌746厂助理工程师、团支部书记；1984年8月至2004年历任厦门华联电子有限公司车间主任、生产部经理、销售部经理、分厂厂长、总经理助理、事业部总经理、副总经理；期间曾兼任杭州迪森公司总经理、厦门新纪元电子有限公司总经理；2005年至2012年4月任厦门永达电子设备有限公司常务副总经理、总经理；2012年6月至2013年10月任厦门宏发电气有限公司副总经理、总经理。2013年12月起任江西联创光电科技股份有限公司总裁，兼任江西联创致光科技有限公司董事长、江西联融新光源协同创新有限公司董事长、厦门华联电子股份有限公司董事长、北方联创通信有限公司董事。

　　叶建青，男，汉族，1962年9月出生，中共党员，大学本科，工学学士，教授级高级工程师。曾获得“江西省劳动模范”荣誉称号。历任江西联创光电科技有限公司副总裁、总裁。2012年3月起任江西联创光电科技股份有限公司常务副总裁，兼任江西联融新光源协同创新有限公司董事、南昌欣磊光电科技有限公司董事长、厦门华联电子股份有限公司董事、江西联创特种微电子有限公司董事长。

　　蒋国忠，男，汉族，1961年7月出生，中共党员，高级工程师。历任江西景华电子有限责任公司技术员、车间副主任、分厂副厂长、厂长、副总工程师、总工程师，江西联创光电科技股份有限公司执行总裁兼总工程师，副总裁兼总工程师、总裁、董事长等职。江西省物理学会副理事长、江西省主要学科学术和技术带头人，享受政府特殊津贴。2015年11月起任江西联创光电科技股份有限公司总工程师，兼任江西联融新光源协同创新有限公司董事、江西联创电缆科技股份有限公司董事、江西联创致光科技有限公司董事、江西联欧微电子材料有限公司董事长、江西联创电缆有限公司董事长。

　　郭长斌，男，1972年9月出生，中共党员，硕士研究生，工商管理硕士，经济师。历任江西联创光电科技股份有限公司企管计划部副经理、经理、生产部经理、副总经济师兼投资企管部经理、团委书记、第一党支部书记、公司监事；深圳市联志光电科技有限公司董事长；江西联创光电营销中心有限公司董事长。2010年6月起任江西联创光电科技股份有限公司副总裁、党委委员，兼任深圳市联志光电科技有限公司董事、江西联创电缆有限公司董事、江西联创特种微电子有限公司董事、江西联创光电营销中心有限公司董事、江西联创照明信息科技有限公司董事长、江西联创南分科技有限公司董事长，上海信茂新技术有限公司董事长。

　　邓方俊，男，1988年11月出生，江西财经大学金融学专业毕业。2011年6月至2015年4月担任国泰君安证券股份有限公司投资银行总部高级经理、助理董事，2015年4月至2017年3月任江西联创光电科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书。现任江西联创光电科技股份有限公司副总裁，兼任厦门宏发电声股份有限公司监事、北方联创通信有限公司监事、上海信茂新技术有限公司董事、江西联欧微电子材料有限公司董事、江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司董事。

　　宋荣华，男，1979年11月出生，江西农业大学机械设计与制造及自动化专业学士。2003年8月至2004年12月任江西联创光电科技股份有限公司平显事业部工程部副经理；2005年1月至2014年9月历任江西联创致光科技有限公司销售部经理、销售副总监、销售总监、常务副总经理、总经理；2014年9月至2018年3月任江西联创光电科技股份有限公司总裁助理；现任江西联创光电科技股份有限公司副总裁；兼任江西联创致光科技有限公司总经理、董事、江西联欧微电子材料有限公司总经理、深圳市联志光电科技有限公司董事长。

　　陈国锋，男，1973年10月出生，硕士研究生，工商管理硕士，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师。历任广东恒信德律会计师事务所部门经理、广东大华德律会计师事务所高级经理、仁和药业股份有限公司副总经理。2012年5月起任江西联创光电科技股份有限公司财务总监，兼任江西联创电缆科技股份有限公司董事、江西联创致光科技有限公司董事、南昌欣磊光电科技有限公司董事、江西联创光电营销中心有限公司监事、江西联创照明信息科技有限公司监事、厦门华联电子股份有限公司董事、江西同和药业股份有限公司独立董事。

　　潘婉琳，女，1976年2月出生，大学本科，会计师。历任江西联创光电科技股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任。2017 年 3 月至今担任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书。

　　朱丽燕，女，1971年11月出生，大专学历。历任江西昌九生物化工股份有限公司证券部经理、证券事务代表，昆吾九鼎投资控股股份有限公司证券部副经理。现任江西联创光电科技股份有限公司证券部副经理。

　　证券代码：600363           证券简称：联创光电          编号：2019-011

　　江西联创光电科技股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

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　　2019年1月25日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）以书面形式发出《关于召开七届一次监事会的通知》，并以邮件、直接呈送等方式送达各位监事。

　　2019年1月31第七届董事会第一次会议结束之后，公司以现场方式召开第七届监事会第一次会议，应到监事5人，实到监事5人，与会监事一致推选李中煜先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　选举李中煜先生为公司监事会主席，任期截止至2022年1月30日。

　　特此公告。

　　江西联创光电科技股份有限公司监事会

　　二○一九年二月一日

　　附：监事会主席简历

　　李中煜，男，1971年8月出生，中共党员，法学硕士、金融学博士。中国人民解放军32824部队退役，先后在南昌市东湖区人民法院、南昌市东湖区司法局、中共江西省委企业工委工作，2006年起历任江西省国有资产监督管理委员会处长、江西省大成国有资产经营管理公司董事长、江西省国有资产监督管理委员会监事会主席，现任江西省电子集团有限公司总裁。