证券代码：603886  证券简称：元祖股份    公告编号：2019-010

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年1月31日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区沪青平公路2799弄上海新虹桥凯悦嘉轩酒店

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事王珏女士主持，公司部分董监高及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席1人，董事张秀琬女士、王松男先生、林煜心先生、王福涨先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事刁维仁先生、徐钲鉴先生与吴传铨先生因工作原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，罗春华先生、黄素清女士因工作原因未能出席本次会议。

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：

　　公司新任董事、监事候选人沈慧女士、葛爱峰先生列席本次会议，董事会秘书沈慧女士出席会议，财务总监朱蓓芹女士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

　　2、议案2、3、4均为累积投票议案，各子议案采用累积投票制方式进行表决，均已经本次股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

　　律师：陈昱申、郑伊珺

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　2019年2月1日

　　证券代码：603886       证券简称：元祖股份      公告编号：2019-011

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员。全体董事一致认可第三届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年1月31日在公司会议室以现场与通讯方式召开。

　　本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由张秀琬女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　选举张秀琬女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据董事长提议，董事会选举以下董事担任第三届董事会专门委员会委员：

　　（1）董事会战略委员会

　　张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员：张秀琬董事。

　　（2）董事会审计委员会

　　王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员：王世铭董事。

　　（3）董事会提名委员会

　　王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员：王名扬董事。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员：黄彦达董事。

　　上述专门委员会委员任期与本届董事会一致。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意根据董事长提名，聘任张秀琬女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

　　同意根据总经理提名，聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理，聘任朱蓓芹女士为公司财务总监。上述高级管理人员的任期与本届董事会一致。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　同意根据董事长提名，聘任沈慧女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任施益丹女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　以上议案的具体内容详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　公司独立董事对上述议案3、4、5发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

　　2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届董事会第一次会议记录。

　　特此公告

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　附件：

　　元祖股份第三届董事会董事简历

　　一、非独立董事简历

　　1、张秀琬：女，中国台湾籍，1953年5月出生，高职学历，1989年结业于台湾政治大学企业经理班。1979年至1984年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；1985年至1993年2月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993年2月在大陆创办上海元祖食品有限公司，2002年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。

　　现任本公司董事长、总经理，上海元祖梦世界置业有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长，上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长，青浦区外商投资企业协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。

　　2、郑慧明：男，中国台湾籍，1955年1月出生，硕士学历。曾服务于美系大通银行负责企业授信业务，执行主管专案规划、承销及自营业务等。后转派重组美元1.5亿元私募基金投资台资企业在中国生产制造新创事业。2000年转任华邦电子，台湾大哥大，富邦金控、宏达电子财务长。2011年起任华新丽华总经理。

　　现任本公司董事、华新丽华股份有限公司总经理。

　　3、苏嬉萤：女，中国台湾籍，1960年11月出生，大专学历。曾任元祖实业股份有限公司总经理，旺旺集团餐饮事业部总经理、台湾吉野家董事总经理。

　　现任本公司董事、和億生活股份有限公司执行长。

　　4、陈兴梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，硕士学历。

　　曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002年8月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。

　　现任本公司董事、四川元祖食品有限公司总经理。

　　5、肖淼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。

　　曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994年8月进入元祖公司，历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。

　　现任本公司董事、江苏元祖食品有限公司总经理。

　　6、沈慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，复旦大学硕士研究生学历。

　　曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006年1月进入元祖公司，历任管理部、人事部、法制部、产品技术部主管。

　　现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　二、独立董事候简历：

　　1、王名扬：男，中国台湾籍，1960年8月出生，硕士学历。

　　1988年毕业于纽约圣若望大学取得商学硕士, 从事金融证券业6年, 1993年到上海筹建上海华汇机电有限公司,并任职总经理, 公司生产汽车用品如充气机, 吸尘器, 空压机等产品, 曾荣获上海知名企业, 知名品牌及区市颁发各种荣誉证书。参加上海市台商协会, 曾担任闵行区主委, 市协会副会长。

　　现任本公司独立董事、上海华汇机电有限公司总经理。

　　2、黄彦达：男，中国台湾籍，1971年11月出生，硕士学历，EMBA。

　　曾任台湾大华证券承销部经理，2000年至今担任Diplomat外交官箱包中国市场部 CEO。

　　现任本公司独立董事、Diplomat外交官箱包中国市场部 CEO。

　　3、王世铭：男，中国台湾籍，1970年10月出生，硕士学历，注册会计师。

　　曾任众信联合会计师事务所（Deloitte德勤台湾）中国大陆服务部副理及审计部副理，安侯建业会计师事务所（KPMG毕马威台湾）审计员、审计部经理，大叶大学会计系兼任讲师，厦门同台竹木制品有限公司董事长特别助理。

　　现任本公司独立董事、大亚联合会计师事务所上海所（上海台信大亚会计师事务所（普通合伙）/上海台信会计师事务所（普通合伙）/上海明宇大亚会计师事务所有限公司）注册会计师。

　　证券代码：603886     证券简称：元祖股份       公告编号：2019-012

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　关于董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》和《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》。

　　在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》。

　　现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第三届董事会组成情况

　　根据公司2019年第一次临时股东大会及第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会成员为张秀琬女士、郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生；其中张秀琬女士为董事长，王名扬先生、黄彦达先生、王世铭先生为独立董事。

　　公司第三届董事会专门委员会委员名单如下：

　　（1）董事会战略委员会

　　张秀琬、郑慧明、黄彦达。主任委员：张秀琬董事。

　　（2）董事会审计委员会

　　王世铭、王名扬、张秀琬。主任委员：王世铭董事。

　　（3）董事会提名委员会

　　王名扬、黄彦达、张秀琬。主任委员：王名扬董事。

　　（4）董事会薪酬与考核委员会

　　黄彦达、王名扬、张秀琬。主任委员：黄彦达董事。

　　二、第三届监事会组成情况

　　根据公司2019年第一次临时股东大会、职工代表大会及第三届监事会第一次会议选举结果，公司第三届监事会成员为杨子旗先生、李彦先生、葛爱峰先生；其中杨子旗先生为监事会监事长，葛爱峰先生为职工监事。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任张秀琬女士为公司总经理，聘任陈兴梅女士、肖淼女士、沈慧女士、张汉明先生为公司副总经理，聘任朱蓓芹女士为公司财务总监，聘任沈慧女士为公司董事会秘书，聘任施益丹女士为公司证券事务代表。公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

　　公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

　　地址：上海市青浦区嘉松中路6088号

　　电话：021-59755678

　　传真：021-59755155

　　邮箱：gansoinfo@ganso.net

　　公司第二届董事会董事、第二届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　上海元祖梦果子股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　附件：

　　公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　1、张秀琬女士简历

　　张秀琬：女，中国台湾籍，1953 年5 月出生，高职学历，1989 年结业于台湾政治大学企业经理班。1979 年至1984 年任台湾如意堂实业有限公司副总经理；1985 年至1993 年2 月任台湾元祖实业有限公司副董事长；1993 年2 月在大陆创办上海元祖食品有限公司，2002 年设立上海元祖梦果子有限公司并任董事长。

　　现任本公司董事长、总经理，上海元祖梦世界置业有限公司董事长、上海梦世界商业管理有限公司董事长，上海市台湾同胞投资企业协会常务副会长，青浦区外商投资企业协会副会长，全国台湾同胞投资企业联谊会副会长。

　　2、陈兴梅女士简历

　　陈兴梅：女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年2月出生，硕士学历。

　　曾任成都华联商厦有限公司部门经理，成都庆玲实业有限公司副总经理、苏宁电器培训部储备干部。2002年8月进入元祖公司，历任营销经理、四川元祖食品有限公司副总经理。

　　现任公司董事、四川元祖食品有限公司总经理。

　　3、肖淼女士简历

　　肖淼：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974年7月出生，本科学历。

　　曾任香港真维斯服饰有限公司门店区域主管。1994年8月进入元祖公司，历任门店科长、营销经理、江苏元祖食品有限公司副总经理。

　　现任公司董事、江苏元祖食品有限公司总经理。

　　4、沈慧女士简历

　　沈慧：女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年11月出生，复旦大学硕士研究生学历。

　　曾任上海金田企业发展总公司人事经理。2006年1月进入元祖公司，历任管理部、人事部、法制部、产品技术部主管。

　　现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　5、张汉明先生简历

　　张汉明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年7月出生，毕业于江西理工大学。

　　2013年8月进入元祖，历任资讯服务部、工程部、人力资源部、电子商务部、生产中心主管。

　　现任公司资讯服务部、工程部、电子商务部、生产中心副总经理职务。

　　6、朱蓓芹女士简历

　　朱蓓芹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1981年12月出生。

　　自2008年1月起，历任元祖股份财务部主管、稽核部经理、财务部协理。主要从事财务管理、内部审计等工作，具备多年财务管理工作经验。

　　7、施益丹女士简历

　　施益丹，女，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

　　曾任中学教师，2006年6月进入元祖公司，担任财务部门店会计、总部会计等职务。

　　现任公司董事会秘书助理，证券事务代表。

　　证券代码：603886     证券简称：元祖股份       公告编号：2019-013

　　上海元祖梦果子股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届监事会成员。全体监事一致认可第三届监事会第一次会议（以下简称“会议”）于2019年1月31日在公司会议室以现场与通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由杨子旗先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会监事长的议案》

　　选举杨子旗先生为公司第三届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见2019年2月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《元祖股份关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　1、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议；

　　2、上海元祖梦果子股份有限公司第三届监事会第一次会议记录。

　　特此公告

　　上海元祖梦果子股份有限公司监事会

　　2019年2月1日

　　附件：

　　元祖股份第三届监事会监事简历

　　一、股东代表监事简历

　　1、杨子旗，男，中国台湾籍，1958年12月出生，本科学历。

　　曾任台湾地球综合工业（股）公司厂长，台湾成瑀工业（股）公司总经理，中国生产力中心管理顾问。

　　现任本公司监事长、台湾宝厨（股）公司董事长、总经理，上海士商家居建材有限公司董事长。

　　2、李彦，男，中国台湾籍，1960年9月出生，本科学历。

　　曾任台湾安侯（KPMG）会计事务所高级查帐员。

　　现任本公司监事、丽婴房股份有限公司董事，上海丽婴房婴童用品有限公司副董事长。

　　二、职工代表监事简历

　　1、葛爱峰，男，1978年8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

　　曾任上海统一精工机械有限公司财务课长。2005年7月加入本公司。历任本公司财务部科长、经理。

　　现任本公司职工代表监事、稽核部经理。