证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2019-15

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第九届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议于2019年1月31日上午10:00在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年1月28日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事王立先生、独立董事吴叔平先生以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　因公司第九届董事会届期已满拟进行换届，同意公司董事会提名祝俊明先生、胡翔海先生、卢启光先生、金贞媛女士、倪玥女士、王立先生、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为公司第十届董事会董事候选人，其中赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为独立董事候选人（上述9名董事候选人简历附后）。

　　根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。上述6名董事候选人及3名独立董事候选人由公司2019年第三次临时股东大会选举通过后正式上任。第十届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

　　本届董事会董事郑煜曦先生、张国栋先生、范值清先生、吴叔平先生、陈灿松先生、颜泽松先生、李亦研女士不再续任，公司对其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。

　　同意公司董事会换届选举，本议案涉及的非独立董事选举、独立董事选举事项需分别提交公司股东大会审议批准。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　二、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、《公司第九届董事会第二十七次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月一日

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第十届董事会董事候选人简历

　　1、祝俊明先生：1964年出生，硕士研究生，高级经济师。历任空军雷达学院学员、干部；湖北省直机关干部；深圳市农产品股份有限公司下属企业经理、董事长，农产品公司董事、总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。现任深圳市粮食集团有限公司党委书记、董事长；深圳市福德国有资本运营有限公司执行董事、总经理。

　　祝俊明先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，祝俊明先生在深圳市福德国有资本运营有限公司兼任执行董事、总经理，祝俊明先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　2、胡翔海先生：1964年出生，硕士研究生，高级经济师。历任深圳教育学院讲师；深圳市华乐实业股份有限公司亚细亚分公司办公室主任；深圳市企业管理干部培训中心主任；深圳市企业管理协会、深圳市中外企业家协会秘书处副秘书长兼办公室主任；深圳市经济特区免税商品企业公司发展部部长、营销管理部部长；特免电子科技城专业市场管理有限公司总经理；深圳市农产品股份有限公司总经理助理兼企业部经理、副总经理、党委副书记、董事、总经理，担任副总经理期间兼任深圳市南方农产品物流有限公司董事长，深圳前海农产品交易所股份有限公司董事长。现任深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　胡翔海先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，胡翔海先生未在公司实际控制人及股东单位任职。胡翔海先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　3、卢启光先生：1962年出生，大学本科，助理经济师。历任博罗县粮食局办事员、副股长；深圳市粮食公司办公室科员、副主任；深圳市粮食总公司办公室副主任、总经理助理、副总经理；深圳市粮食集团有限公司党委委员、副总经理，兼下属深圳市面粉有限公司董事长。现任深圳市粮食集团有限公司党委副书记、董事。

　　卢启光先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，卢启光先生未在公司实际控制人及股东单位任职。卢启光先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　4、金贞媛女士：1971年出生，硕士研究生，注册会计师、高级会计师。历任深圳市通产集团有限公司董事、财务总监；深圳市纺织（集团）股份有限公司董事、财务总监。现任深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监，深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事。

　　金贞媛女士系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，金贞媛女士未在公司实际控制人及股东单位任职。金贞媛女士与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　5、倪玥女士：1974年出生，硕士研究生，高级会计师。历任上海静安城商贸总公司总账会计；上海泰龙房地产有限公司会计主管；上海宝地置业有限公司财务主管；上海瑞安房地产有限公司会计主任；上海浦东新区国资委直属企业专职监事。现任深圳市国资委专职外部董事、深圳巴士集团股份有限公司董事、深圳市粮食集团有限公司董事、深圳市福德国有资本运营有限公司财务负责人、公司第九届董事会董事。

　　倪玥女士系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，倪玥女士在公司实际控制人深圳市国资委任专职外部董事、公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司任财务负责人。倪玥女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　6、王立先生：1961年出生，硕士研究生，会计师。历任成都机车厂助工；西安铁路分局助工；深圳市赛格集团有限公司业务经理、财务部副部长、资金部部长、副总会计师、副总经理、董事、党委副书记、总经理。现任深圳市国资委专职外部董事、深圳市粮食集团有限公司董事、深圳市农产品集团股份有限公司董事、公司第九届董事会董事。

　　王立先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系。王立先生在公司实际控制人深圳市国资委任专职外部董事、在持有公司5%以上股份股东深圳市农产品集团股份有限公司任董事，与持有公司5%以上股份股东深圳市农产品集团股份有限公司存在关联关系。王立先生与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　7、赵如冰先生：1956年出生，硕士研究生，教授级高级工程师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理；华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产管理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董事。现任威华股份有限公司独立董事、百隆东方股份有限公司独立董事、西南证券股份有限公司独立董事、博时基金管理有限公司独立董事。

　　赵如冰先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，赵如冰先生未在公司实际控制人及股东单位任职。赵如冰先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　8、毕为民女士：1956年出生，博士研究生，高级会计师。历任葛洲坝电厂工程师、厂长助理、副厂长；三峡财务公司副董事长、董事；中国长江电力股份公司总经济师、监事；中国长江三峡集团有限公司副总会计师、投资委员会委员兼资产财务部主任、企业管理部与法律事务部主任。现已退休。

　　毕为民女士与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，毕为民女士未在公司实际控制人及股东单位任职。毕为民女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　9、刘海峰先生：1971年出生，博士研究生，律师。历任深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律部主任；广东信通律师事务所合伙人。现任广东瀚诚律师事务所一级合伙人。

　　刘海峰先生与公司实际控制人深圳市国资委、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司不存在关联关系，刘海峰先生未在公司实际控制人及股东单位任职。刘海峰先生与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　祝俊明先生、胡翔海先生、卢启光先生、金贞媛女士、倪玥女士、王立先生、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生不存在不得被提名为董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　祝俊明先生作为深圳市农产品股份有限公司董事时，因在定期报告预约披露日期前三十日内卖出农产品股票的行为于2011年1月11日受到深圳证券交易所通报批评处分，但不影响上市公司规范运作。除此之外，祝俊明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。胡翔海先生、卢启光先生、金贞媛女士、倪玥女士、王立先生、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　祝俊明先生、胡翔海先生、卢启光先生、金贞媛女士、倪玥女士、王立先生、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生均不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

　　截至目前，祝俊明先生、胡翔海先生、卢启光先生、金贞媛女士、倪玥女士、王立先生、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生均未持有公司股票。

　　证券代码：000019、200019    证券简称：深深宝A、深深宝B    公告编号：2019-16

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第九届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2019年1月31日上午11:00在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2019年1月28日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中职工监事罗龙新先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席林红女士主持，全体与会监事经认真审议和表决，通过了如下议案：

　　一、《公司监事会换届选举的议案》

　　因公司第九届监事会已到期拟进行换届，根据《公司法》、公司《章程》、《公司监事会议事规则》的规定，公司监事会由5名监事组成，任期三年，其中职工代表出任监事2名。本届监事会提名王慧敏女士、刘继先生、钱文莺女士为公司第十届监事会监事候选人（上述3名监事候选人简历附后）。

　　上述3名监事候选人由公司2019年第三次临时股东大会选举通过后正式上任，与公司职工大会选举的2名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

　　本届监事会监事林红女士、职工监事罗龙新先生不再续任，公司对其在任职期间为公司所做工作和贡献深表谢意。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、《公司第九届监事会第十五次会议决议》。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月一日

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第十届监事会监事候选人简历

　　1、王慧敏女士： 1967年出生，硕士研究生，律师执业资格、中级经济师、高级人力资源管理师。历任深圳市建设集团公司法律顾问；深圳市建设投资控股公司经济师、女工委员会主任、人力资源部经理；深圳市投资控股有限公司人力资源部部长；深圳市物业发展（集团）股份有限公司副总经理；深圳市粮食集团有限公司董事、党委副书记、纪委书记。现任深圳市粮食集团有限公司纪委书记、监事会主席；公司第九届监事会监事。

　　王慧敏女士系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，王慧敏女士未在公司实际控制人及股东单位任职。王慧敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　2、刘继先生：1975年出生，硕士研究生，经济师。历任深圳国际控股有限公司执行董事委员会秘书、信息技术工程部总经理、行政部总经理、企业管理部总经理、投资部总经理；深圳高速公路股份有限公司非执行董事。现任合和公路基建有限公司执行董事、副总经理及董事会秘书；深圳市粮食集团有限公司监事；深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会）调解专家。

　　刘继先生系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，刘继先生未在公司实际控制人及股东单位任职。刘继先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　3、钱文莺女士：1972年出生，学士学位，特许公认会计师公会会员（ACCA）、高级经济师。曾任深圳市天健（集团）股份有限公司办公室翻译、文秘、项目投资办研究员；天健投资发展有限公司市场拓展部经理助理、经理，深圳市天健（集团）股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。现任深圳市地铁集团有限公司董事会股东事务专员，兼任深圳市粮食集团有限公司监事。

　　钱文莺女士系公司控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司推荐任职，与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深圳市福德国有资本运营有限公司存在关联关系，钱文莺女士未在公司实际控制人及股东单位任职。钱文莺女士与公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　王慧敏女士、刘继先生、钱文莺女士均不存在不得被提名为监事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王慧敏女士、刘继先生、钱文莺女士均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。

　　王慧敏女士、刘继先生、钱文莺女士均不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。

　　截至目前，王慧敏女士、刘继先生、钱文莺女士均未持有公司股票。

　　证券代码：000019、200019   证券简称：深深宝A、深深宝B   公告编号：2019-17

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会。

　　2．召集人：公司董事会。公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》的议案。

　　3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2019年2月21日下午2:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月21日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2019年2月20日15:00)至投票结束时间(2019年2月21日15:00)间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6．会议股权登记日：

　　A/B股股权登记日均为2019年2月14日。

　　其中，B股股东应在2019年2月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年2月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　1.01、选举祝俊明先生为公司第十届董事会非独立董事

　　1.02、选举胡翔海先生为公司第十届董事会非独立董事

　　1.03、选举卢启光先生为公司第十届董事会非独立董事

　　1.04、选举金贞媛女士为公司第十届董事会非独立董事

　　1.05、选举倪玥女士为公司第十届董事会非独立董事

　　1.06、选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事

　　2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

　　2.01、选举赵如冰先生为公司第十届董事会独立董事

　　2.02、选举毕为民女士为公司第十届董事会独立董事

　　2.03、选举刘海峰先生为公司第十届董事会独立董事

　　3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　3.01、选举王慧敏女士为公司第十届监事会监事

　　3.02、选举刘继先生为公司第十届监事会监事

　　3.03、选举钱文莺女士为公司第十届监事会监事

　　上述议案经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，具体详见2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

　　以上议案需逐项进行审议表决，公司董事会换届采用累积投票方式选举非独立董事6人、独立董事3人；监事会换届采用累积投票方式选举非职工代表监事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．会议登记方式：

　　(1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件一）。

　　(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2．会议登记时间：

　　2019年2月20日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2019年2月21日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。

　　3．会议登记地点：

　　深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室。

　　4.异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　信函邮寄地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。

　　联系人：李亦研黄冰夏

　　联系电话：0755－82027522

　　传真：0755－82027522

　　电子邮箱：shenbao@sbsy.com.cn

　　邮政编码：518057

　　5．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月一日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权            先生／女士代表本人／单位参加于2019年2月21日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章）：             身份证号码：

　　持有股数：                        股东代码：

　　被委托人姓名：                    身份证号码：

　　有效期限：                        授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该提案行使表决权。

　　■

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称

　　投票代码：360019    投票简称：深宝投票

　　2.填报表决意见

　　本次股东大会议案均为累积投票制议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年2月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月20日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月21日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。