证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2019-029

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第二十八次（临时）会议通知于2019年1月26日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年1月30日在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度开展商品期货、期权套期保值业务的议案》

　　为规避原材料的价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，进一步降低公司饲料原材料价格波动风险，控制原材料采购成本，董事会同意公司2019年度在合理范围内开展期货、期权套期保值业务。

　　独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　《关于2019年度开展商品期货、期权套期保值业务的公告》详见2019年2月1巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　二、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》

　　同意增补冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并由冀志斌先生接替刘宁女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　冀志斌先生的任职资格和独立性需获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。在股东大会选举产生新任独立董事前，刘宁女士仍将按照法律、法规及《公司章程》的规定履行其职责。

　　《关于公司增补独立董事的公告》详见2019年2月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　三、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈期货管理制度〉的议案》

　　修订后的《期货管理制度》详见2019年2月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》

　　为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司提供连带责任担保。

　　具体内容详见2019年2月1日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2019-030

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于2019年度开展商品期货、期权套期保值业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于2019年度开展商品期货、期权套期保值业务的议案》，现对相关事项公告如下：

　　一、拟开展业务的基本情况

　　1、拟投资的套期保值交易品种：商品期货交易所挂牌交易的玉米、玉米淀粉、豆粕、菜粕、豆油、棕榈油、菜籽油、白糖等产品期货、期权合约。

　　2、拟投入的资金金额：公司开展商品期货、期权套期保值业务是为了规避这些饲料原料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响及进一步分散期货波动风险，所建立的期货、期权套期保值头寸以公司现货用量及库存量为基础，所需保证金最高占用额不超过人民币3,000万元，交易保证金占用额均使用公司自有资金。

　　3、拟进行套期保值期间：2019年1月1日至2019年12月31日。

　　4、会计政策及核算原则：公司期货、期权套期保值业务相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号—套期保值》等相关规定执行。

　　二、开展本业务的必要性

　　玉米、豆粕、油脂和糖类等是公司饲料产品的主要生产原材料，在饲料成本中占有较大比重。近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，原材料价格持续大幅波动，公司主营业务面临一定的市场风险。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司有效规避市场风险，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。期货与期权套期保值各有优势，为了充分利用套期保值工具以进一步降低公司饲料原料的价格波动风险，公司拟合理采用期货、期权及上述产品组合来锁定公司饲料原料成本，为控制原材料价格波动风险提供双保险。

　　三、开展本业务的可行性

　　公司已制定了《期货管理制度》，该制度对公司开展套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险处理程序等作出了明确规定。同时，公司设立“期货决策小组”，管理公司期货、期权套期保值业务。董事会授权总经理主管期货、期权套期保值业务，担任“期货决策小组”负责人；小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批和监督及披露。参与投资的人员具备多年期货市场交易经验，并充分理解相关业务投资的风险，公司将严格执行管理制度相关要求。开展该业务不影响公司正常经营。

　　四、风险分析

　　商品期货、期权套期保值操作可以有效管理原料的采购价格风险，特别是减少原料价格大幅下跌时，较高的库存带来的跌价损失对公司的影响，但同时也会存在一定的风险：

　　1、价格异常波动风险：理论上，各交易品种在交割期的期货市场价格和现货市场价格将会回归一致，但在极个别的非理性市场情况下，可能出现期货和现货价格在交割期仍然不能回归，因此出现系统性风险事件，从而对公司的套期保值操作方案带来影响，甚至造成损失。

　　2、资金风险：期货、期权交易按照公司下达的操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　4、政策风险：期货、期权市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

　　五、 公司采取的风险控制措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营匹配，严格控制期货、期权头寸，合理采用期货、期权及上述产品组合来锁定公司饲料原料成本。

　　2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货交易管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司合理调度资金用于套期保值业务。

　　3、公司已制定了较为健全的《期货管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。公司设立了专门的期货操作团队、期货操作监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及内部审计等措施进行控制。

　　六、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司已制定《期货管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作流程；公司开展套期保值业务，能有效规避饲料原材料价格波动给公司带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，降低饲料原材料价格波动对公司的影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展商品期货套期保值业务。

　　七、保荐机构意见

　　东兴证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构通过查阅董事会关于2019年度开展商品期货、期权套期保值业务的议案文件、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司拟开展商品期货、期权套期保值事项进行了核查。

　　经核查，保荐机构认为：在保障正常的生产经营前提下，公司开展商品期货套期保值业务，有利于降低价格波动影响，更好地规避饲料原材料价格波动给公司经营带来的风险，减少价格波动给公司经营业绩造成的影响，具有一定的必要性。公司已按照相关法规的规定制定了《期货管理制度》，建立了较为完善的商品期货套期保值业务内控和风险管理制度。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定。

　　基于以上意见，东兴证券对上述事项无异议。

　　同时保荐机构提请公司注意：在开展商品期货、期权套期保值业务的过程中，必须严格遵守监管要求以及公司各项内控制度，不得以投机或套利目的进行衍生品交易；在运用商品期货、期权套期保值工具的过程中，从实际需要出发，公司应合理计划、安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行，同时应合理选择保值月份，避免市场流动性风险；公司应进一步加强相关人员培训和风险责任教育，进一步落实风险控制体系、具体措施以及责任追究机制，严格防控套期保值业务中的各项风险;；本保荐机构同时提请投资者应充分关注商品期货、期权套期保值业务可能给金新农生产经营带来的潜在风险。

　　八、备查文件

　　1、第四届董事会第二十八次（临时）会议决议

　　2、独立董事《关于公司第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》

　　3、《东兴证券关于公司2019年度开展商品期货、期权套期保值业务的核查意见》

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2019-031

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于公司增补独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）独立董事刘宁女士因个人职位变动的原因，不适合再担任独立董事，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及相应董事会专门委员会职务。具体内容详见公司2018年12月29日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于独立董事辞职的公告》。

　　为完善公司治理，提高董事会科学决策水平，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，公司于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》。公司董事会同意增补冀志斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并由冀志斌先生接替刘宁女士担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人冀志斌先生已取得独立董事资格证书，其简历附后。

　　冀志斌先生的任职资格和独立性需获深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。在股东大会选举产生新任独立董事前，刘宁女士仍将按照法律、法规及《公司章程》的规定履行其职责。

　　公司独立董事对公司增补独立董事事项发表了同意意见，详见2019年2月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　附件：

　　独立董事候选人简历

　　冀志斌，男，1980年出生，中南财经政法大学金融学博士研究生。2005年7月至今任中南财经政法大学金融学院系主任；2011 年至 2012年，加拿大卡尔顿大学访问学者；2012年7月至2018年5月，中国社会科学院博士后。

　　冀志斌先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，目前担任上市公司国城矿业股份有限公司独立董事。

　　截止到目前，冀志斌先生不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和《公司章程》等要求的任职资格；未持有公司股份，与其他持有公司5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农     公告编号：2019-034

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于回购公司股份进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年5月4日召开的第四届董事会第十五次（临时）会议以及2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》并于2018年6月13日披露了《回购报告书》。公司于2018年11月12日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议以及2018年11月28日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司股份回购方案的议案》，将本次股份回购的期限延长至2019年2月28日并调整股份回购的用途。具体内容详见公司2018年11月13日、2018年11月29日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《实施细则》）等相关规定，公司对股份回购进展情况公告如下：

　　截至2019年1月31日，公司累计回购股份13,549,932股，占回购股份方案实施前公司总股本的3.56%，最高成交价为8.85元/股，最低成交价为5.84元/股，支付的总金额为104,545,211.21元（不含交易费用），符合既定方案。

　　自2019年1月《实施细则》实施以来，公司回购股份实施过程符合《实施细则》第十七、十八、十九条的相关规定，公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2019-032

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》，为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币1.5亿元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司广东金新农饲料有限公司（以下简称“广东金新农”）提供连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

　　本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不构成关联交易。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：深圳市金新农科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300715245167Q

　　类型：股份有限公司（上市）

　　住所：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

　　法定代表人：陈俊海

　　注册资本：38053.8204万人民币

　　成立日期：1999年11月06日

　　经营范围：生物技术和生物医药的研发；互联网信息技术开发、技术服务；为科技企业提供办公服务、技术服务、成果转让；畜牧养殖、销售及技术服务；经营进出口业务；自有房屋租赁。食品加工；生产、销售生物医药和生物制品；畜牧设备的生产、销售；生产、销售配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料；饲料原料贸易；粮食收购和加工。

　　截至2017年12月31日，公司总资产为351,355.56万元，负债总额164,610.41万元，归属于上市公司股东的净资产163,610.38万元，营业收入306,135.40万元，利润总额12,558.89万元，归属于上市公司股东的净利润6,765.78万元。（已经审计）

　　截至2018年9月30日，公司总资产为424,099.68万元，负债总额240,678.08万元，归属于上市公司股东的净资产161,850.95万元，营业收入215,504.65万元，利润总额-4,761.05万元，归属于上市公司股东的净利润-5,470.73万元。（未经审计）

　　三、担保事项说明

　　全资子公司广东金新农此次为公司申请综合授信额度承担的为连带责任担保，实际担保金额以正式签署的担保协议为准。为保证上述综合授信及担保事项的顺利实施，公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为12,994.71万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为3,600万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2017年12月31日，净资产为163,610.38万元）的比例为7.94%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为270.75万元。

　　截至目前，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为85,000万元（含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的比例为51.95 %，无逾期担保金额。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2019-033

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案暨召开公司2019年第一次

　　股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）2019年1月23日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》，定于2019年2月15日以现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会。

　　公司2019年1月30日召开了第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于公司增补独立董事的议案》，此议案尚需提交股东大会审议，详见公司2019年2月1日于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　同日，公司持股3%以上股份的股东陈俊海先生从提高公司决策效率的角度考虑，以书面形式提议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会一并审议。

　　截止公告日，陈俊海先生直接持有公司股份15,272,629股，占公司股份总数的4.01%，持股比例超过3%。陈俊海先生具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，董事会同意将临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。现将公司于2019年2月15日召开的2019年第一次临时股东大会有关事项补充通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　（一）股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　（二）会议的召集人：公司董事会

　　（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，决定召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间

　　1、现场会议时间：2019年2月15日下午14:30

　　2、网络投票时间：2019年2月14日至2019年2月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月15日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月14日下午15：00至2019年2月15日下午15：00期间的任意时间。

　　（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2019年2月11日。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2019年2月11日（星期一）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

　　二、会议审议事项

　　议案1：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　议案2：《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》

　　议案3：《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》

　　议案4：《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》

　　议案5：《关于公司增补独立董事的议案》

　　议案1-4已经公司 2019年1月21日召开的第四届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，议案5已经公司2019年1月30日召开的第四届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，详见2019 年1月23日及2019年2月1日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2019年2月14日（星期四）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年2月14日下午4：00送达）。

　　2、登记办法：

　　(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2019年2月14日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

　　4、登记联系人及联系方式

　　联系人：翟卫兵  邹静

　　电  话：0755-27166108    传  真：0755-27166396

　　邮箱：jxntech@163.com

　　5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》

　　《第四届董事会第二十八次（临时）会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362548

　　2、投票简称：金新投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月14日下午3：00，结束时间为2019年2月15日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　2019年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹授权            先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　■

　　委托人签名：                      委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：                  委托人持股数量：

　　受托人签名：                      受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日