证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临2019-004

　　福建水泥股份有限公司

　　第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2019年1月30日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及材料于1月23日以本公司OA系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中现场出席董事6名，董事姜丰顺和独立董事林萍、刘伟英以通讯方式表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由王金星董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　（一）审议通过《关于实施炼石厂技改项目的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司投资公告》（编号：临2019-005）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于海峡水泥到期借款申请展期的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　子公司福建省海峡水泥股份有限公司（以下简称“海峡水泥”）以前年度向本公司借款64,561万元目前已到期，现借款余额为62,561万元。为确保海峡水泥正常运转，同意上述借款62,561万元到期后展期二年，其它事项按原合同约定执行。（约定主要内容见2017年4月11日本公司第八届董事会第七次会议决议公告）

　　（三）表决通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司在2019年2月21日（星期四）召开公司2019年第1次临时股东大会及会议相关安排。具体内容见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2019-006）。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：600802        证券简称：福建水泥       编号：临2019-005

　　福建水泥股份有限公司投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：福建水泥股份有限公司炼石水泥厂4500t/d熟料水泥生产线及配套7.5MW纯低温余热发电综合技改项目。

　　●投资金额：项目总投资约7.1亿元。

　　●特别风险提示:实施本项目可能存在项目资金保障风险、项目效益风险、其它风险，敬请投资者关注。

　　一、投资概述

　　福建水泥股份有限公司（本公司）于2019年1月30日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于实施炼石厂技改项目的议案》。根据水泥行业发展状况和公司实际情况，董事会同意投资约7.1亿元实施公司炼石水泥厂4500t/d熟料水泥生产线及配套7.5MW纯低温余热发电综合技改项目。

　　本议案经本次董事会会议全体董事一致表决通过（同意9票，反对0票，弃权0票），尚需提交股东大会审议。

　　本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、项目情况

　　1、项目名称：福建水泥股份有限公司炼石水泥厂4500t/d熟料水泥生产线及配套7.5MW纯低温余热发电综合技改项目（以下简称“炼石厂技改项目”或“项目”）

　　2、本项目已获福建省发展和改革委员会和福建省经济贸易委员会核准，经国家工业和信息化部和发展改革委员会认定为福建省水泥行业在建项目，因建设资金问题、市场状况等客观因素，此前项目进展缓慢。2018年，公司经营状况改善，现将继续推进并全面实施项目建设。

　　3、项目建设地点：公司炼石厂厂区

　　4、项目生产规模

　　在拆除现有炼石厂4#窑（实际规模为一条2300t/d熟料生产线）、5#窑（一条2000t/d熟料生产线）的位置上，采用新型干法生产工艺，技改建设一条带7.5MW纯低温余热发电的4500t/d熟料水泥生产线，年产熟料148.50万t；年产水泥及商品熟料190.00万t，年发电量为4590万kWh，年供电量为4268万kWh。

　　5、项目建设范围及建设期

　　项目建设范围为从石灰石入均化库、硅质材料均化堆场、原燃材料进厂至水泥成品运输出厂，及部分生产、生活附属设施。公司现有石灰石矿山开采、破碎及输送能力能够满足本项目要求。拟利用的原有生产设施主要有：原有石灰石均化库改造利用；4#、5#窑原料配料库改造利用；原煤均化库；7.5MW纯低温余热发电系统；1#熟料库；中控楼改造利用。无须新建化验楼、办公楼和机修车间。本项目建设期一年。

　　6、项目总投资及资金来源

　　项目总投资约7.1亿元（其中铺底流动资金1750万元）。资金来源为公司自筹解决。

　　7、财务经济评价

　　按20年经济评价年限测算，项目可实现年均营业额46,083.10万元，年均利润总额10,330.50万元。本项目融资前所得税后全投资财务内部收益率为16.09%，全投资静态投资回收期为6.76年(含建设期1年)，投资利润率13.91%，投资利税率18.28%。

　　三、对公司的影响

　　1、有利于保障公司顺昌生产基地的生存和员工就业。公司炼石厂现有4#窑、5#窑、8#窑三条熟料水泥生产线，其中4#窑（一条2300t/d熟料水泥生产线）、5#窑（一条2000t/d熟料水泥生产线）分别建成于2001年9月和1988年8月，由于建成时间长、单线产能小、能耗高，生产线老化，各项技术经济指标相对落后，造成市场竞争力弱，将面临严峻的生存问题，并有可能成为后续淘汰落后产能的对象，员工就业也难有保障。因此，拆除4#窑、5#窑熟料水泥生产线，并技改投建一条带7.5MW纯低温余热发电的4500/d熟料新型干法水泥生产线，极大改变上述不利状况，消除隐忧。

　　2、有利于提升公司整体实力。本项目实施投产后，公司优质产能比重将得以较大提高，市场竞争力也将随之提升，有利于提升公司整体实力，巩固公司在省内水泥行业的龙头地位。

　　3、有利于节能减排，降本增效。本项目实施投产后，公司单线产能、劳动生产率将明显提高，单位产品能耗、成本则可降低，经济效益将获得改善。同时，还将大幅提高安全环保和职业卫生水平，有利于更好地履行社会责任和维护企业形象。

　　4、公司短期水泥产销量将减少，但有利于提高和维持长期产销量。在拆除4#窑、5#窑至技改投建的新线投产之前，公司水泥产销量将不可避免的受到一定影响，公司将合理安排技改进度时间节点，最大程度降低对产销量的影响。

　　四、风险分析及应对

　　1、项目资金保障风险

　　虽然本项目在公司范围内属于具有多项优势的项目，但从我国水泥产业政策及银行对水泥项目的贷款情况分析，本项目所需资金有赖于公司自筹解决。2018年，公司经营状况有所改善，经营活动净现金流也大幅增加，但公司资产负债率原本较高，且借款均为短期借款，全年归还借款5.029亿元，因此，本项目建设资金将主要依赖于2019年公司经营活动产生的净现金流。如果2019年市场情况发生较大变化，可能对项目资金保障产生一定风险，并导致延缓项目实施进度和增加投资成本的风险。针对该风险，公司将持续构筑系统成本最低，努力增强自身造血功能，在必要的时候考虑变现部分资产，优先保障项目资金需要。

　　2、项目效益风险

　　本项目预期的经济效益是基于可行性研究报告编制时（2018年3月）的市场情况进行测算，若未来水泥市场发生较大逆转，项目可研报告中设定的测算前提将有较大变化，对本项目的产品销售及盈利将产生较大不确定性风险。针对该风险，公司将力求项目投资最低、建设时间最短，提升项目整体质量。

　　3、其它风险

　　由于本项目建设期一年，期间外部环境可能发生意外变化，导致不可预见的风险，包括国家宏观经济政策、水泥产业政策（含项目核准政策）、基建材料供应市场、工程承包市场等的变化，都有可能对项目实施造成风险。针对该风险，公司将密切关注外部环境，加强跟踪有关政策走向，及时采取应对措施，努力消除或降低不确定性因素可能造成的不利影响。

　　五、上网公告附件

　　项目可行性研究报告

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　证券代码：600802        证券简称：福建水泥      公告编号：临2019-006

　　福建水泥股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年2月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年2月21日 14点30分

　　召开地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦12层本公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年2月21日

　　至2019年2月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容，详见公司同日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（二）法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

　　（三）登记时间：2019年2月15日 —2月20日期间的工作日时间

　　上午：8:30—11:30； 下午：2:00—5:00

　　（四）登记地点：福州市鼓楼区琴亭路29号福能方圆大厦13层本公司董秘办。

　　（五）外地股东以传真、电子邮件或信函的方式登记的，请注明联系人和联系方式，并与本公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话；0591-87617751或88561820

　　传    真：0591-88561717

　　电子邮箱：linzy2010@qq.com

　　联 系 人：林国金、仇银君

　　邮    编：350003

　　（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2019年2月1日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建水泥股份有限公司：

　　兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月21日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。