证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2019-005

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　六届二十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十八次董事会于2019年1月26日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年1月31日在公司十一楼会议室召开。会议由董事长王洪欣先生主持，会议应出席董事13人，实际出席董事13人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、逐项审议通过关于2019年度公司及下属公司申请银行综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；（具体银行名称、授信及担保金额见附件）

　　1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信140亿元

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请36亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　3、新疆中泰化学阜康能源有限公司向银行申请18.5亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　4、新疆中泰矿冶有限公司向银行申请6.7亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向银行申请4亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　6、新疆富丽达纤维有限公司向银行申请52.8亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　7、新疆富丽震纶棉纺有限公司向银行申请6亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　8、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向银行申请17亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　9、巴州金富特种纱业有限公司向银行申请7.2亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　10、北京中泰齐力国际科贸有限公司向银行申请5.4亿元亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　11、中泰国际发展（香港）有限公司向银行申请9.2亿元人民币、3,750万美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　12、新疆中泰进出口贸易有限公司向银行申请17.55亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　13、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行申请12.5亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　14、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向银行申请14.3亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　15、新疆天通现代物流有限责任公司向银行申请1亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　16、广州市创盈化工原料有限公司向银行申请6亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　17、新疆中泰信息技术工程有限公司向银行申请0.05亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　18、新疆蓝天诚达物流有限公司向银行申请0.2亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　19、新疆威振石化有限公司向银行申请0.2亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司申请注册发行不超过20亿元短期融资券的议案；

　　新疆中泰化学股份有限公司为进一步改善负债结构，拓宽融资渠道，满足公司发展经营需要，拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过20亿元短期融资券。有关事项说明如下：

　　（一）主承销商：国家开发银行股份有限公司

　　（二）金额：不超过20亿元

　　（三）担保方式：信用发行

　　（四）期限：一年

　　（五）资金用途：补充营运资金、偿还银行贷款以及用于控股子公司营运资金，具体根据公司资金需求而定。

　　（六）发行利率：发行利率视债券市场资金供求关系和企业需求而定。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及其下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　详细内容见2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　四、逐项审议通过关于预计公司2019年度日常关联交易的议案；

　　（一）公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（二）公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（三）公司及下属公司与新疆新铁中泰物流股份有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（四）公司及下属公司与新疆中泰创安环境科技股份有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（五）公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易

　　同意13票，反对0票，弃权0票

　　（六）公司及下属公司与新疆美克化工股份有限公司及其下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（七）公司及下属公司与新疆利华棉业股份有限公司及其子公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（八）公司及下属公司与新疆中泰农业发展有限责任公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（九）公司及下属公司与新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十）公司及下属公司与新疆中泰融资租赁有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十一）公司及下属公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十二）公司及下属公司与新疆沈宏集团股份有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十三）公司及下属公司与新疆中泰兴苇生物科技有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十四）公司及下属公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十五）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十六）新疆中泰信息技术工程有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　（十七）公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他日常关联交易（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　五、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司出租部分房产暨关联交易的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　详细内容见2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于出租部分房产暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司2018年度资产报损的议案；

　　为准确反映公司资产状况，做到账实相符，按照公司有关财务管理制度规定，经对公司资产进行清查，2018年库存商品盘亏损失共计99.55万元，其中：产品成本167.33万元，进项税转出24.89万元，保险赔款96.67万元。

　　七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

　　目前公司正常推进非公开发行股票事项，鉴于本次公司非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于2019年2月27日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司继续延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　八、会议以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案；（关联董事王洪欣、帕尔哈提·买买提依明、李良甫、梁斌、王培荣回避表决）

　　目前公司正常推进非公开发行股票事项，鉴于公司2018年第三次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期将于2019年2月27日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次议案之日起12个月为止。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》的议案；

　　详细内容见2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月一日

　　附件一：新疆中泰化学股份有限公司及其下属公司综合授信表

　　一、新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）

　　1、中泰化学向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请80000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　2、中泰化学向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　3、中泰化学向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请70000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　4、中泰化学向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请60000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　5、中泰化学向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请80000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　6、中泰化学向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请280000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　7、中泰化学向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　8、中泰化学向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请70000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　9、中泰化学向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　10、中泰化学向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　11、中泰化学向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　12、中泰化学向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请180000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　13、中泰化学向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请150000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　14、中泰化学向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　15、中泰化学向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　16、中泰化学向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　17、中泰化学向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　二、新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰重工”）

　　1、华泰重工向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、华泰重工向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、华泰重工向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、华泰重工向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请175000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、华泰重工向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、华泰重工向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、华泰重工向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、华泰重工向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　三、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）

　　1、阜康能源向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、阜康能源向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、阜康能源向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、阜康能源向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、阜康能源向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、阜康能源向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　四、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）

　　1、中泰矿冶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、中泰矿冶向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、中泰矿冶向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　五、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）

　　1、托克逊能化向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、托克逊能化向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、托克逊能化向托克逊县农村信用合作联社申请综合授信10000万元，期限：三年，担保方式：中泰化学担保

　　六、新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“富丽达”）

　　1、富丽达向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、富丽达向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请25000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、富丽达向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请25000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、富丽达向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、富丽达向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、富丽达向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请18000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、富丽达向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请145000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、富丽达向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　9、富丽达向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　10、富丽达向民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　11、富丽达向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请80000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　12、富丽达向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　13、富丽达向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　七、新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）

　　1、富丽震纶向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、富丽震纶向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、富丽震纶向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　八、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）

　　1、蓝天物流向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、蓝天物流向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、蓝天物流向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、蓝天物流向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、蓝天物流向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、蓝天物流向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、蓝天物流向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、蓝天物流向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　9、蓝天物流向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请15000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　10、蓝天物流新疆银行股份有限公司申请银行承兑汇票敞口额度10000万元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　11、蓝天物流向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请25000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　九、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）

　　1、巴州金富向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、巴州金富向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、巴州金富向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、巴州金富向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、巴州金富向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、巴州金富向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、巴州金富向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十、北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）

　　1、北京齐力向北京银行股份有限公司西单支行申请10000万元综合授信，提款期：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、北京齐力向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、北京齐力向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请2000万元美元的信用证额度，期限：三年，担保方式：中泰化学担保

　　4、北京齐力向包商银行股份有限公司申请17000万元银行承兑汇票额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、北京齐力向兴业银行股份有限公司北京月坛支行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十一、中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港”）

　　1、中泰香港向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行17000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、中泰香港向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、中泰香港向中国工商银行(亚洲)有限公司申请20000万元综合授信，其中10000万元为低风险授信，10000万元为敞口授信，担保方式：敞口授信由中泰化学提供担保

　　4、中泰香港向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、中泰香港向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请1250万美元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、中泰香港向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、中泰香港向恒生银行有限公司申请2000万美元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、中泰香港向永隆银行有限公司申请500万美元综合授信，期限：五年，担保方式：中泰化学担保

　　十二、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）

　　1、中泰进出口向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请4000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、中泰进出口向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、中泰进出口向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8500万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、中泰进出口向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、中泰进出口向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、中泰进出口向新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请13000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、中泰进出口向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请4000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、中泰进出口向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　9、中泰进出口向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请8000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　10、中泰进出口向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度50000万元，敞口额度30000万元，期限：一年，担保方式：敞口额度30000万元由中泰化学担保

　　11、中泰进出口向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　12、中泰进出口向昆仑股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十三、上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）

　　1、上海多经向北京银行股份有限公司上海分行申请15000万元综合授信敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、上海多经向江苏银行上海市普陀支行申请5000万元综合授信敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、上海多经向中国光大银行股份有限公司上海宝山支行申请15000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、上海多经向中国银行股份有限公司上海市分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、上海多经向中国民生银行股份有限公司上海分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、上海多经向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、上海多经向天津银行股份有限公司上海分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、上海多经向浙商银行杭州延安路支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　9、上海多经向兴业银行股份有限公司上海徐汇支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　10、上海多经向南京银行股份有限公司上海长宁支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　11、上海多经向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十四、阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）

　　1、阿拉尔富丽达向中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、阿拉尔富丽达向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、阿拉尔富丽达向包商银行股份有限公司申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、阿拉尔富丽达向中国农业发展银行阿克苏地区分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、阿拉尔富丽达向库尔勒银行股份有限公司申请3000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、阿拉尔富丽达向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请15000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、阿拉尔富丽达向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请15000万元银行承兑汇票额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十五、新疆天通现代物流有限责任公司（以下简称“天通物流”）

　　1、天通物流向新疆银行股份有限公司申请10000万元银行承兑汇票敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十六、广州市创盈化工原料有限公司（以下简称“广州创盈”）

　　1、广州创盈向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请10000万元综合授信，期限：三年，担保方式：中泰化学担保

　　2、广州创盈向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、广州创盈向广州银行天河南支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、广州创盈向招商银行股份有限公司广州海珠支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、广州创盈向中国光大银行股份有限公司广州江南西支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十七、新疆中泰信息技术工程有限公司（以下简称“中泰信息”）

　　1、中泰信息向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请500万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十八、新疆蓝天诚达物流有限公司（以下简称“蓝天诚达”）

　　1、蓝天诚达向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请2000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十九、新疆威振石化有限公司（以下简称“威振石化”）

　　1、 威振石化向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请2000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　证券代码：002092   证券简称：中泰化学   公告编号：2019-006

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　六届二十八次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届二十八次监事会于2019年1月26日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2019年1月31日在公司十一楼会议室召开。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席尚晓克先生主持。会议就提交的各项议案形成以下决议：

　　一、逐项审议通过关于2019年度公司及下属公司申请银行综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；（具体银行名称、授信及担保金额见附件）

　　1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信140亿元

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请36亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　3、新疆中泰化学阜康能源有限公司向银行申请18.5亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　4、新疆中泰矿冶有限公司向银行申请6.7亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向银行申请4亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　6、新疆富丽达纤维有限公司向银行申请52.8亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　7、新疆富丽震纶棉纺有限公司向银行申请6亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　8、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向银行申请17亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　9、巴州金富特种纱业有限公司向银行申请7.2亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　10、北京中泰齐力国际科贸有限公司向银行申请5.4亿元亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　11、中泰国际发展（香港）有限公司向银行申请9.2亿元人民币、3,750万元美元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　12、新疆中泰进出口贸易有限公司向银行申请17.55亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　13、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行申请12.5亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　14、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向银行申请14.3亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　15、新疆天通现代物流有限责任公司向银行申请1亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　16、广州市创盈化工原料有限公司向银行申请6亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　17、新疆中泰信息技术工程有限公司向银行申请0.05亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　18、新疆蓝天诚达物流有限公司向银行申请0.2亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　19、新疆威振石化有限公司向银行申请0.2亿元综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及其下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　详细内容见2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　三、逐项审议通过关于新增预计公司2019年日常关联交易的议案；

　　（一）公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（二）公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（三）公司及下属公司与新疆新铁中泰物流股份有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（四）公司及下属公司与新疆中泰创安环境科技股份有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（五）公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易（关联监事李娇回避表决）

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　（六）公司及下属公司与新疆美克化工股份有限公司及其下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（七）公司及下属公司与新疆利华棉业股份有限公司及其子公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（八）公司及下属公司与新疆中泰农业发展有限责任公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（九）公司及下属公司与新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十）公司及下属公司与新疆中泰融资租赁有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十一）公司及下属公司与中泰（丹加拉）新丝路纺织产业有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十二）公司及下属公司与新疆沈宏集团股份有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十三）公司及下属公司与新疆中泰兴苇生物科技有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十四）公司及下属公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十五）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十六）新疆中泰信息技术工程有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　（十七）公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他日常关联交易（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　同意3票，反对0票，弃权0票

　　详细内容见2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　四、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司出租部分房产暨关联交易的议案；（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　详细内容见2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于出租部分房产暨关联交易的公告》。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　五、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；

　　目前公司正常推进非公开发行股票事项，鉴于本次公司非公开发行股票股东大会决议的有效期即将于2019年2月27日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司继续延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期至自股东大会审议通过本议案之日起12个月为止。除延长股东大会决议有效期外，本次非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　六、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案。（关联监事尚晓克、谭顺龙回避表决）

　　目前公司正常推进非公开发行股票事项，鉴于公司2018年第三次临时股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期将于2019年2月27日到期，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利进行，公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的有效期至股东大会审议通过本次议案之日起12个月为止。

　　本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司监事会

　　二〇一九年二月一日

　　附件一：新疆中泰化学股份有限公司及其下属公司综合授信表

　　一、新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”）

　　1、中泰化学向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请80000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　2、中泰化学向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　3、中泰化学向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请70000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　4、中泰化学向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请60000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　5、中泰化学向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请80000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　6、中泰化学向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请280000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　7、中泰化学向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　8、中泰化学向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请70000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　9、中泰化学向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　10、中泰化学向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　11、中泰化学向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　12、中泰化学向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请180000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　13、中泰化学向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请150000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　14、中泰化学向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　15、中泰化学向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　16、中泰化学向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　17、中泰化学向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：信用担保

　　二、新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰重工”）

　　1、华泰重工向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、华泰重工向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、华泰重工向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、华泰重工向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请175000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、华泰重工向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、华泰重工向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、华泰重工向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、华泰重工向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　三、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）

　　1、阜康能源向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、阜康能源向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、阜康能源向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、阜康能源向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、阜康能源向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、阜康能源向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　四、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）

　　1、中泰矿冶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、中泰矿冶向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、中泰矿冶向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　五、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）

　　1、托克逊能化向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、托克逊能化向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、托克逊能化向托克逊县农村信用合作联社申请综合授信10000万元，期限：三年，担保方式：中泰化学担保

　　六、新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“富丽达”）

　　1、富丽达向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、富丽达向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请25000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、富丽达向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请25000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、富丽达向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、富丽达向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、富丽达向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请18000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、富丽达向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请145000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、富丽达向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　9、富丽达向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　10、富丽达向民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　11、富丽达向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请80000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　12、富丽达向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　13、富丽达向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　七、新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）

　　1、富丽震纶向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、富丽震纶向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、富丽震纶向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　八、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）

　　1、蓝天物流向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、蓝天物流向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、蓝天物流向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、蓝天物流向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请2000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、蓝天物流向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、蓝天物流向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、蓝天物流向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、蓝天物流向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　9、蓝天物流向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请15000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　10、蓝天物流新疆银行股份有限公司申请银行承兑汇票敞口额度10000万元，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　11、蓝天物流向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请25000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　九、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）

　　1、巴州金富向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、巴州金富向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、巴州金富向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、巴州金富向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、巴州金富向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、巴州金富向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、巴州金富向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十、北京中泰齐力国际科贸有限公司（以下简称“北京齐力”）

　　1、北京齐力向北京银行股份有限公司西单支行申请10000万元综合授信，提款期：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、北京齐力向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、北京齐力向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请2000万元美元的信用证额度，期限：三年，担保方式：中泰化学担保

　　4、北京齐力向包商银行股份有限公司申请17000万元银行承兑汇票额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、北京齐力向兴业银行股份有限公司北京月坛支行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十一、中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“中泰香港”）

　　1、中泰香港向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行17000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、中泰香港向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、中泰香港向中国工商银行(亚洲)有限公司申请20000万元综合授信，其中10000万元为低风险授信，10000万元为敞口授信，担保方式：敞口授信由中泰化学提供担保

　　4、中泰香港向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、中泰香港向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请1250万美元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、中泰香港向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、中泰香港向恒生银行有限公司申请2000万美元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、中泰香港向永隆银行有限公司申请500万美元综合授信，期限：五年，担保方式：中泰化学担保

　　十二、新疆中泰进出口贸易有限公司（以下简称“中泰进出口”）

　　1、中泰进出口向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请4000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、中泰进出口向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、中泰进出口向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8500万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、中泰进出口向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、中泰进出口向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请8000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、中泰进出口向新疆天山农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请13000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、中泰进出口向新疆昌吉农村商业银行股份有限公司申请4000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、中泰进出口向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　9、中泰进出口向东亚银行（中国）有限公司乌鲁木齐分行申请8000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　10、中泰进出口向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信额度50000万元，敞口额度30000万元，期限：一年，担保方式：敞口额度30000万元由中泰化学担保

　　11、中泰进出口向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　12、中泰进出口向昆仑股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十三、上海中泰多经国际贸易有限责任公司（以下简称“上海多经”）

　　1、上海多经向北京银行股份有限公司上海分行申请15000万元综合授信敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、上海多经向江苏银行上海市普陀支行申请5000万元综合授信敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、上海多经向中国光大银行股份有限公司上海宝山支行申请15000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、上海多经向中国银行股份有限公司上海市分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、上海多经向中国民生银行股份有限公司上海分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、上海多经向上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、上海多经向天津银行股份有限公司上海分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、上海多经向浙商银行杭州延安路支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　9、上海多经向兴业银行股份有限公司上海徐汇支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　10、上海多经向南京银行股份有限公司上海长宁支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　11、上海多经向库尔勒银行股份有限公司乌鲁木齐分行10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十四、阿拉尔市富丽达纤维有限公司（以下简称“阿拉尔富丽达”）

　　1、阿拉尔富丽达向中国建设银行股份有限公司阿拉尔支行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、阿拉尔富丽达向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、阿拉尔富丽达向包商银行股份有限公司申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、阿拉尔富丽达向中国农业发展银行阿克苏地区分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、阿拉尔富丽达向库尔勒银行股份有限公司申请3000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、阿拉尔富丽达向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请15000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、阿拉尔富丽达向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请15000万元银行承兑汇票额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十五、新疆天通现代物流有限责任公司（以下简称“天通物流”）

　　1、天通物流向新疆银行股份有限公司申请10000万元银行承兑汇票敞口额度，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十六、广州市创盈化工原料有限公司（以下简称“广州创盈”）

　　1、广州创盈向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请10000万元综合授信，期限：三年，担保方式：中泰化学担保

　　2、广州创盈向珠海华润银行股份有限公司广州分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、广州创盈向广州银行天河南支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、广州创盈向招商银行股份有限公司广州海珠支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、广州创盈向中国光大银行股份有限公司广州江南西支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十七、新疆中泰信息技术工程有限公司（以下简称“中泰信息”）

　　1、中泰信息向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请500万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十八、新疆蓝天诚达物流有限公司（以下简称“蓝天诚达”）

　　1、蓝天诚达向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请2000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　十九、新疆威振石化有限公司（以下简称“威振石化”）

　　1、 威振石化向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请2000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　证券代码：002092     证券简称：中泰化学     公告编号：2019-007

　　新疆中泰化学股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外担保基本情况

　　为保证2019年度生产运营需要，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）下属公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度214.60亿元人民币、3,750万美元（按照2019年1月31日汇率换算，3,750万美元约等于2.55亿元人民币），合计约217.15亿元人民币，下属公司申请的授信由本公司提供保证担保。（具体银行名称、授信及担保金额见附件）

　　下属公司本次申请的为综合授信，不代表实际贷款情况，各下属公司向各银行申请综合授信额度计划如下：

　　■

　　注：1、中泰化学担保指提供连带责任保证担保；

　　2、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准；

　　3、是否使用授信额度视各公司生产经营需要而定，且不超过上述授信金额；

　　4、具体银行授信及担保金额见附件。

　　上述事项已经公司六届二十八次董事会审议通过，需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　（二）被担保人基本情况

　　1、新疆华泰重化工有限责任公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆华泰重化工有限责任公司

　　注册资本：474,034.1572万元人民币

　　法定代表人：冯斌

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市米东区益民西街1868号

　　主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为1,277,440.10万元，负债总额为540,073.93万元，净资产为737,366.17万元，资产负债率为42.28%（以上数据未经审计）。

　　（2）新疆华泰重化工有限责任公司股权结构如下：

　　■

　　2、新疆中泰化学阜康能源有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆中泰化学阜康能源有限公司

　　注册资本：224,300万元人民币

　　法定代表人：唐湘军

　　注册地址：新疆昌吉州阜康市准噶尔路3188号

　　主营业务：聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱的生产和销售。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为929,675.03万元，负债总额为600,895.62万元，净资产为328,779.41万元，资产负债率为64.64%（以上数据未经审计）。

　　（2）新疆中泰化学阜康能源有限公司股权结构如下：

　　■

　　3、新疆中泰矿冶有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆中泰矿冶有限公司

　　注册资本：67,500万元人民币

　　法定代表人：冯召海

　　注册地址：新疆昌吉州阜康市西沟路口东侧

　　主营业务：电石生产销售。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为481,239.62万元，负债总额为402,547.01万元，净资产为78,692.61万元，资产负债率为83.65%（以上数据未经审计）。

　　（2）新疆中泰矿冶有限公司为公司全资子公司。

　　4、新疆中泰化学托克逊能化有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆中泰化学托克逊能化有限公司

　　注册资本：140,000万元人民币

　　法定代表人：张群蓉

　　注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县工业园区第三辅道南侧

　　主营业务：化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为668,612.57万元，负债总额为522,369.37万元，净资产为146,243.20万元，资产负债率为78.13%（以上数据未经审计）。

　　（2）新疆中泰化学托克逊能化有限公司股权结构如下：

　　■

　　5、新疆富丽达纤维有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆富丽达纤维有限公司

　　注册资本：237,851.7996万元人民币

　　法定代表人：冯文军

　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区218国道东侧、库塔干渠北侧

　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产及技术开发，配套热、电、水的技术开发，销售本公司生产产品。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为1,907,084.83万元，负债总额为1,356,691.72万元，净资产为550,393.11万元，资产负债率为71.14%（以上数据未经审计）。

　　（2）新疆富丽达纤维有限公司股权结构如下：

　　■

　　6、新疆富丽震纶棉纺有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆富丽震纶棉纺有限公司

　　注册资本：60,000万元人民币

　　法定代表人：徐建民

　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区西尼尔镇218国道东侧

　　主营业务：纺织原料、纱线、针织面料、无纺布的加工、销售及相关技术的研究、开发。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为297,925.52万元，负债总额为219,963.43万元，净资产为77,962.09万元，资产负债率为73.83%（以上数据未经审计）。

　　（2）新疆富丽震纶棉纺有限公司股权结构如下：

　　■

　　7、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆蓝天石油化学物流有限责任公司

　　注册资本：38,744.75万元人民币

　　法定代表人：李芸华

　　注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号1206室

　　主营业务：煤炭批发经营；道路普通货物运输、危险货物运输，国际道路普通货物运输。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为137,058.93万元，负债总额为82,890.00万元，净资产为54,168.93元，资产负债率为60.48%（以上数据未经审计）。

　　（2）新疆蓝天石油化学物流有限责任公司为公司全资子公司。

　　8、巴州金富特种纱业有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：巴州金富特种纱业有限公司

　　注册资本：147,264.43万元人民币

　　法定代表人：徐建民

　　注册地址：新疆巴州库尔勒经济技术开发区富丽达路南侧，218国道西侧

　　主营业务：纺织原料、针纺织品、化纤纺织品的生产、销售及相关技术的研究、开发，一般货物与技术的进出口业务，房屋租赁。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为380,225.44万元，负债总额为208,096.27万元，净资产为172,129.17万元，资产负债率为54.73%（以上数据未经审计）。

　　（2）巴州金富特种纱业有限公司股权结构如下：

　　■

　　9、北京中泰齐力国际科贸有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：北京中泰齐力国际科贸有限公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：张岩峰

　　注册地址：北京市房山区城关街道农林路1号

　　主营业务：能源技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；销售化工产品、石油制品。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为61,264.72万元，负债总额为50,274.80万元，净资产为10,989.92万元，资产负债率为82.06%（以上数据未经审计）。

　　（2）北京中泰齐力国际科贸有限公司为公司全资子公司。

　　10、中泰国际发展（香港）有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：中泰国际发展（香港）有限公司

　　注册资本：69,200万元人民币

　　董事长：肖国英

　　注册地址：香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室

　　主营业务：化工材料、化工产品的进出口贸易。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为160,747.66万元，负债总额为71,050.54万元，净资产为89,697.12万元，资产负债率为44.20%（以上数据未经审计）。

　　（2）中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。

　　11、新疆中泰进出口贸易有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆中泰进出口贸易有限公司

　　注册资本：6,000万元人民币

　　法定代表人：肖国英

　　注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号

　　主营业务：进出口贸易。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为371,089.14万元，负债总额为362,630.00万元，净资产为8,459.14万元，资产负债率为97.72%（以上数据未经审计）。

　　（2）新疆中泰进出口贸易有限公司为公司全资子公司。

　　12、上海中泰多经国际贸易有限责任公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：上海中泰多经国际贸易有限责任公司

　　注册资本：100,000万元人民币

　　法定代表人：杨江红

　　注册地址：上海市黄浦江九江路769号1808室

　　主营业务：进出口贸易。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为152,194.16万元，负债总额为136,155.52万元，净资产为16,038.64万元，资产负债率为89.46%。（未经审计）

　　（2）上海中泰多经国际贸易有限责任公司为公司全资子公司。

　　13、阿拉尔市富丽达纤维有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：阿拉尔市富丽达纤维有限公司

　　注册资本：60,000万元人民币

　　法定代表人：王彦波

　　注册地址：新疆阿拉尔市2号工业园纬二路东755号

　　主营业务：粘胶纤维、差别化纤维的生产销售。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为475,069.41万元，负债总额为440,759.71万元，净资产为34,309.70万元，资产负债率为92.78%。（未经审计）

　　（2）阿拉尔市富丽达纤维有限公司股权结构如下：

　　■

　　注：新疆富丽达纤维有限公司与新疆泰昌实业有限责任公司、阿拉尔市萧余众鑫投资有限公司构成一致行动人关系，合计持有阿拉尔富丽达55%的表决权。

　　14、新疆天通现代物流有限责任公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆天通现代物流有限责任公司

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：刘金国

　　注册地址：新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥（8区2段）

　　主营业务：道路普通货物运输、国内国际货物运输代理等。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为99,319.99万元，负债总额为94,237.67万元，净资产为5,082.32万元，资产负债率为94.88%。（未经审计）

　　（2）新疆天通现代物流有限责任公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。

　　15、广州市创盈化工原料有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：广州市创盈化工原料有限公司

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：吕文瀚

　　注册地址：广州市海珠区江南大道中路180号3901房

　　主营业务：非金属矿及制品批发；石油制品批发；金属制品批发；商品批发贸易等。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为35,831.97万元，负债总额为34,942.41万元，净资产为889.56万元，资产负债率为97.52%。（未经审计）

　　（2）广州市创盈化工原料有限公司股权结构如下：

　　■

　　16、新疆中泰信息技术工程有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆中泰信息技术工程有限公司

　　注册资本：1,000万元人民币

　　法定代表人：赵海远

　　注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号中泰科技研发楼8层

　　主营业务：系统开发及设计；设计及承接计算机网络工程和系统集成及相关技术服务、技术咨询、技术管理等。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为9,107.84万元，负债总额为7,329.56万元，净资产为1,778.28万元，资产负债率为80.48%。（未经审计）

　　（2）新疆中泰信息技术工程有限公司股权结构如下：

　　■

　　17、新疆蓝天诚达物流有限公司基本情况（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆蓝天诚达物流有限公司

　　注册资本：500万元人民币

　　法定代表人：刘金国

　　注册地址：新疆吐鲁番市托克逊县能源重化工工业园区办公楼

　　主营业务：普通货物运输；煤炭销售；货物运输代理等。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为27,373.01万元，负债总额为20,496.65万元，净资产为6,876.36万元，资产负债率为74.88%。（未经审计）

　　（2）新疆蓝天诚达物流有限公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。

　　18、新疆威振石化有限公司基本情况

　　（1）被担保方基本信息

　　企业名称：新疆威振石化有限公司

　　注册资本：3,000万元人民币

　　法定代表人：刘金国

　　注册地址：新疆昌吉州阜康市甘河子镇东大桥（8区2段）

　　主营业务：液化天然气、萘、燃料油、中性油、机械油、柴油、润滑油等的销售。

　　主要财务状况：截至2018年9月30日，资产总额为45,010.64万元，负债总额为36,355.86万元，净资产为8,654.78万元，资产负债率为80.77%。（未经审计）

　　（2）新疆威振石化有限公司为新疆蓝天石油化学物流有限责任公司全资子公司。

　　二、担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证担保

　　2、担保期限与金额：公司各下属公司2019年申请银行综合授信担保额度214.60亿元人民币、3,750万美元（按照2019年1月31日汇率换算，3,750万美元约等于2.55亿元人民币），合计约217.15亿元人民币，具体贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。

　　三、独立董事意见

　　新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”或“中泰化学”)为下属公司2019年向银行申请综合授信提供保证担保，是根据下属公司2019年生产经营和项目建设资金需要。中泰化学为下属公司提供保证担保的风险可控，有利于促进被担保对象正常运营。会议审议程序符合有关法律法规及公司章程的相关规定。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。我们认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及下属公司产生不利影响。

　　根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［2005］120号）的规定，此担保事项需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,721,796.01万元，占公司最近一期经审计净资产的93.68%，若本次担保全部发生，公司累计对外担保3,893,296.01万元，占公司最近一期经审计净资产的211.83%，占公司最近一期经审计总资产的69.99%。

　　五、备查文件

　　1、公司六届二十八次董事会决议；

　　2、公司六届二十八次监事会决议；

　　3、公司独立董事发表的独立意见；

　　4、各关联方2018年9月30日财务报表。

　　特此公告。

　　新疆中泰化学股份有限公司董事会

　　二〇一九年二月一日

　　附件一：新疆中泰化学股份有限公司下属公司综合授信表

　　一、新疆华泰重化工有限责任公司（以下简称“华泰重工”）

　　1、华泰重工向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、华泰重工向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、华泰重工向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、华泰重工向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请175000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、华泰重工向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、华泰重工向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、华泰重工向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、华泰重工向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　二、新疆中泰化学阜康能源有限公司（以下简称“阜康能源”）

　　1、阜康能源向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、阜康能源向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、阜康能源向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、阜康能源向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、阜康能源向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、阜康能源向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　三、新疆中泰矿冶有限公司（以下简称“中泰矿冶”）

　　1、中泰矿冶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、中泰矿冶向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、中泰矿冶向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　四、新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）

　　1、托克逊能化向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、托克逊能化向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、托克逊能化向托克逊县农村信用合作联社申请综合授信10000万元，期限：三年，担保方式：中泰化学担保

　　五、新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“富丽达”）

　　1、富丽达向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、富丽达向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请25000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、富丽达向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请25000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　4、富丽达向中国农业银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　5、富丽达向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　6、富丽达向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请18000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　7、富丽达向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请145000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　8、富丽达向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　9、富丽达向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　10、富丽达向民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　11、富丽达向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请80000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　12、富丽达向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　13、富丽达向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　六、新疆富丽震纶棉纺有限公司（以下简称“富丽震纶”）

　　1、富丽震纶向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、富丽震纶向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请30000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　3、富丽震纶向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　七、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）

　　1、蓝天物流向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信，期限：一年，担保方式：中泰化学担保

　　2、蓝天物流向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信，期