证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2019-006

　　星期六股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第七次会议于2019年1月31日上午10:00，在佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的形式召开。本次董事会会议通知于2019年1月21日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长于洪涛先生召集并主持，应参加董事6人，实际参加董事6人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更审计机构的议案》；

　　公司在2018年申请重大资产重组的过程中，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了两期《备考审阅报告》，并为公司拟收购的杭州遥望网络股份有限公司出具《审计报告》。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟变更审计机构，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内控控制等业务，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　公司接到控股股东深圳市星期六投资控股有限公司《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，其提议将《关于变更审计机构的议案》作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

　　具体情况详见《关于变更审计机构的公告》和《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告》。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司董事会

　　二○一九年一月三十一日

　　证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2019-007

　　星期六股份有限公司

　　关于变更审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、变更审计机构的情况说明

　　2018年6月26日，星期六股份有限公司（以下简称 “公司”）召开2017年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在多年执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　公司在2018年申请重大资产重组的过程中，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了两期《备考审阅报告》，并为公司拟收购的杭州遥望网络股份有限公司出具《审计报告》。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟变更审计机构，不再聘请天健会计师事务所为2018年度审计机构，公司就不再聘请及相关事宜与天健会计师事务所进行了事先沟通，公司对天健会计师事务所多年辛勤工作表示由衷的感谢！

　　公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内控控制等业务，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　二、拟聘会计师事务所情况

　　1、名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2、统一社会信用代码：911201160796417077。

　　3、执行事务合伙人：李金才。

　　4、主要经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5017室-11。

　　5、经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关的报告；承办会计咨询、会计服务业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　资质证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

　　三、聘请会计师事务所履行的程序

　　1、经公司董事会审计委员会认真审查，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

　　2、公司于2019年1月31日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更审计机构的议案》。

　　3、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　4、《关于变更审计机构的议案》尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，变更审计机构事项自公司股东大会批准之日起生效。

　　四、审计委员会意见、独立董事发表的事前认可意见和独立意见

　　1、公司董事会审计委员会对立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为立信中联会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向公司董事会提议聘任立信中联会计师事务所为公司2018年度财务和内控控制的审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　我们认真审阅了公司董事会提供的本次聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构涉及的相关资料,认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司股东和公司的利益。我们同意将该议案提交公司董事会会议审议。

　　3、独立董事意见

　　公司拟聘用的立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。本次公司聘用会计师事务所的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小投资者利益的情形。我们同意聘用立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司董事会

　　二○一九年一月三十一日

　　证券代码：002291    证券简称：星期六   公告编号：2019-008

　　星期六股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司第四届监事会第五次会议于2019年1月31日午11:00，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室以现场会议的形式召开，监事会会议通知于2019年1月21日以电子邮件形式发出，会议由监事会主席李端军先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以下决议：

　　一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更审计机构的议案》；

　　公司在2018年申请重大资产重组的过程中，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司出具了两期《备考审阅报告》，并为公司拟收购的杭州遥望网络股份有限公司出具《审计报告》。经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，为提高公司年度审计效率，保持审计的一致性，公司拟变更审计机构，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司提供财务报表审计、内控控制等业务。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　星期六股份有限公司

　　监事会

　　二○一九年一月三十一日

　　证券代码：002291  证券简称：星期六  公告编号：2019-009

　　星期六股份有限公司

　　关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案暨召开2019年第一次临时股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星期六股份有限公司（以下简称 “公司”） 于2019年1月31日召开第四届董事会第七次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更审计机构的议案》。

　　公司接到控股股东深圳市星期六投资控股有限公司《关于增加2019年第一次临时股东大会临时提案的函》，其提议将《关于变更审计机构的议案》作为临时提案提交公司2019年第一次临时股东大会进行审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查，截至本公告发布日，深圳市星期六投资控股有限公司直接持有公司股份116,626,010股，占公司总股本的比例为29.24%。该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关规定。故本公司董事会将该提案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司2019年第一次临时股东大会其他事项无变化，现将召开公司2019年第一次临时股东大会的通知补充如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2019年2月13日下午14：30；

　　（2）网络投票时间：2019年2月12日-2019年2月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月13日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月12日15：00 至2019年2月13日15：00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、出席会议的对象

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2019年2月1日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》；

　　2、审议《关于变更审计机构的议案》。

　　以上议案一已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见公司于2019年1月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；议案二经公司第四届董事会第七次会议审议通过, ,具体内容详见公司于2019年2月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案二将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会的提案编码表为：

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证。

　　个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

　　建议采用传真或信函的方式。

　　传真电话：0757-86252172。

　　信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

　　2、登记时间：2019年2月11日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：00）；

　　3、登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其它事项

　　参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　会务联系人：何建锋

　　联系地址：佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司证券部

　　大会联系电话：0757-86256351    联系传真：0757-86252172

　　联系邮箱：zhengquan@st-sat.com

　　七、备查文件

　　1．公司第四届董事会第六次会议决议；

　　2．公司第四届董事会第七次会议决议；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　星期六股份有限公司董事会

　　二○一九年一月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：362291；投票简称：星期投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年2月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托       先生（女士）代表单位（个人）出席星期六股份有限公司2019年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：              委托人持股数：

　　委托人：身份证号码（营业执照号）：      委托人股东账户：

　　被委托人签名：                          被委托人身份证号：

　　委托书有效期限：                        委托日期：     年 月  日

　　注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。