证券代码：603998             证券简称：方盛制药        公告编号：2019-010

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　第四届董事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）第四届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月30日以通讯形式召开。公司证券部已于2019年1月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长张庆华先生召集，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2019-011号的公告。

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2019-012号的公告。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过；其中，关联董事张克坚先生、刘曙萍女士回避了表决。

　　三、《关于建设湖南方盛博大制药有限公司铜官项目的议案》

　　董事会同意全资子公司海南博大药业有限公司之全资子公司湖南方盛博大制药有限公司新建铜官园区项目一期工程，预计项目为8栋建筑（辅助用房、门卫一、门卫二、化学原料药车间、制剂车间一、前处理与提取车间、危险品库、宿舍与食堂），总建筑面积约为38,230.71㎡，项目总投资额约为2.10亿元，由方盛博大自筹资金解决；要求承包单位具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包贰级（含）以上资质，须具有有效的施工企业《安全生产许可证》，并通过公司公开招投标方式获得承包权益。在上述工程造价预算范围以内，授权董事长张庆华先生全权处理。

　　上述项目已经在长沙市望城区发展和改革局办理了备案手续。本次交易的价格以长沙市工程计价相关规定为依据，不会损害公司及股东的利益。

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　四、《关于对参股子公司进行增资扩股的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2019-013号的公告。

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　五、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年薪酬标准的议案》

　　1、独立董事津贴

　　根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中的相关规定，并分别经公司第四届董事会第一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司决定支付每位独立董事年度工作津贴为人民币5万元（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。

　　2、其他董事、监事薪酬

　　根据公司董事、监事在公司的任职岗位及工作繁简程度发放一定的董事、监事津贴。

　　3、高级管理人员薪酬原则

　　高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位承担的责任；2019年，拟对高级管理人员薪酬整体水平调增20%-50%。

　　4、由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案。

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　六、《关于公司注册资本变更暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2019-014号的公告。

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　七、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2019-014号的公告。

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　八、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司董事会议事规则》。

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　九、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司股东大会议事规则》。

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　上议案中，第二、五、七、八、九项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2019年1月30日

　　证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2019-011

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）对外投资事项、资产处置遵循按审批权限逐级上报审批的原则进行，依据具体的类型、金额按审批权限上报公司总经理、董事长、董事会及股东大会进行审核。现将公司2018年度经公司各有权机构审批的对外投资事项、资产处置执行公告汇报如下（单位：人民币万元）：

　　一、2018年度经审批的对外投资事项

　　1、股权类

　　■

　　2、非股权类

　　■

　　二、以前年度已审批未实施的对外投资事项

　　■

　　三、2018年度经审批的资产处置事项

　　1、股权类

　　无

　　2、非股权类

　　■

　　四、后续工作计划

　　1、公司将严格按照《公司对外投资管理办法》、《公司分公司、子公司管理制度》相关管理要求，对投后项目进行持续跟踪管理。如公司对外投资项目出现重大变化，将及时向公司董事会汇报，并履行相应的信息披露义务。

　　2、后续对外投资、资产处置事项，公司将继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序并进行相应的信息披露。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2019年1月30日

　　证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2019-012

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于预计2019年度日常关联交易的

　　公     告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）拟与关联人或其全资/控股子公司发生的年度原料药购销、药品配送及销售、房屋租赁等业务，涉及总金额为人民币7,150万元；

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议；

　　●本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　2019年1月30日，公司第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，关联董事张克坚先生、刘曙萍女士已回避表决，其余5名非关联董事均表决同意该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

　　公司董事会审计委员会在事前认真审核了相关资料，并召开会议出具了书面审核意见，认为：该关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性，董事会审计委员会同意上述事项并同意提交公司董事会予以审议。

　　公司于2019年1月30日召开了第四届监事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。

　　2、前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2018年公司与关联人湖南华纳大药厂股份有限公司及其全资/控股子公司（以下简称“华纳大药厂”）未发生药品原料购销业务。2018年8-12月，公司与华润医药集团有限公司或其控股子公司（3320.HK，以下简称“华润医药”）发生药品配送及销售业务约为2,686万元；与华润医药（实际交易方为华润医药子公司华润湖南医药有限公司，以下简称“华润湖南”）发生房屋租赁及相关业务约为179万元。

　　3、本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元）

　　■

　　注：

　　1、华润医药为公司2018年新增的关联方，故上年实际发生金额为2018年8-12月合计金额；

　　2、占同类业务比例为占公司2018年前三季度相关收入比例。

　　二、关联方与关联关系介绍

　　（一）华纳大药厂

　　华纳大药厂现持有长沙市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为914301007279773228的《营业执照》，基本情况如下：

　　■

　　华纳大药厂是一家具备较强研发能力的，集研发、生产、销售于一体的药品生产企业，主营业务为口服固体制剂和原料药的研发、生产和销售。目前，华纳大药厂已申报在深交所创业板上市，正在排队等候证监会审核中。

　　（二）华润医药集团有限公司

　　■

　　（三）华润湖南医药有限公司

　　华润湖南现持有长沙市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91430100730523719C的《营业执照》，基本情况如下：

　　■

　　（四）关联关系介绍

　　公司独立董事刘曙萍女士同时兼任华纳大药厂独立董事，独立董事张克坚先生同时兼任华润医药独立非执行董事，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，华纳大药厂、华润医药构成公司的关联人，公司与上述关联人拟发生的业务构成关联交易。

　　（五）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类交易执行情况良好，且华润医药为大型央企，资信情况良好，具备相应的履约能力。

　　三、关联交易主要内容、协议和定价政策

　　（一）公司暂未与华纳大药厂签署相关协议，后续将根据实际需要签署对应的《产品购销合同》。

　　（二）公司暂未与华润医药签署相关框架协议，实际业务开展中，将由具体业务单位签定具体的销售协议，具体销售产品、指标、付款时间、采购价等相关条款根据各省中标价及竞争产品情况及网络情况将在具体的销售协议中约定，并遵照执行。

　　（三）《房屋租赁合同》

　　2017年7月12日、2017年11月20日，公司（甲方）已与华润湖南（乙方）签署《房屋租赁合同》，主要条款如下：

　　1）租赁房屋地点：长沙市高新区麓松路789号；租赁标的：方盛工业园三栋一、二层、员工宿舍三楼，面积：9,000平方米；

　　2）工业园租赁期限为5年，自2017年7月12日至2022年7月11日止；宿舍租赁期限为1年，自2017年11月20日至2018年11月19日止；

　　3）工业园第一年租金为每月每平方米建筑面积人民币37元（含税），滚动递增：第二年开始每年滚动递增上涨5%；物业管理服务费：每月1.8元/平方米,递增标准每2年滚动递增上涨5%。

　　宿舍5间，租金为720元/间/月，物业费每月1.8元/平方米，物业服务面积250平方米。

　　4）甲方负责装修改造，乙方向甲方提供工艺平面图纸和说明，双方在预估的房屋改造费用预算内实施，如实际施工过程中，出现双方未能预测到的情况需要追加施工项目，经双发协商一致后方可实施，经双方确认后的费用由乙方承担。

　　5）甲方每月对乙方租赁房屋及相关设施进行检查，对乙方有损坏甲方房屋、设施的情况，甲方有权责令乙方按甲方要求整改、修复、维护维修。未在要求时间内维修好的，甲方有权拒绝乙方所有员工进入租赁场地。

　　6）乙方应确保在租赁区域内合法经营，不得排放有害污水及有害气体、噪声，由此产生的一切民事或行政法律责任一律由乙方承担。

　　7）乙方负责配备齐全本租赁区域的消防设备、设施，并定期做好正常的维护保养，相关费用由乙方承担。因失火、盗窃等原因造成的一切损失均由乙方负责，与甲方无关。

　　8）因履行本合同产生的争议，双方无法协商解决的，可向标的物所在地人民法院提起诉讼。

　　9）本合同到期，乙方不续租该房或双方未能就新的租赁达成一致，乙方应按合同终止日前如期搬迁，否则每滞后一天按日租金两倍收费，同时甲方有权停供水电。乙方如有遗留物品，甲方应通知乙方处理，如乙方不能及时处理，可由甲方代为处理，处理费用由乙方承担。

　　10）在本合同终止日后的十五个工作日内，乙方应及时办理营业执照注册地址的变更手续或注销手续，如乙方未办理前述手续影响甲方正常营运的，甲方有权扣减押金。

　　（四）定价依据

　　公司本次预计的2019年度日常关联交易定价将参考市场价格确定，且公司确定采购对象前已进行充分市场调研与价格对比分析，不存在实际交易价格与市场参考价格差异较大的情况。

　　四、关联交易目的及交易对公司的影响

　　1、交易目的

　　（1）华纳大药厂共有超20个原料药药品注册批件，其生产的原料药产品直接销售给全国近两百家药品生产企业，综合实力均较强。公司预计2019年将向华纳大药厂采购阿德福韦酯等药品的原料药，有利于临床研发的顺利展开，能够保证公司部分产品的正常生产。

　　（2）华润医药是我国领先的综合医药公司，其业务范围覆盖医药及保健产品的生产、分销及零售，华润医药经营着一个由153个物流中心构成的全国性分销网络，覆盖我国27个省、直辖市及自治区。公司主要以药品制造和销售为主要业务，多年来与华润医药保持了良好的商业合作关系，公司预计2019年将与华润医药拟发生的药品配送及销售业务，有利于公司药品销售业务的正常开展。此外，公司将部分闲置厂房按市场价格对外招租，有利于盘活存量资产，提升盈利能力。

　　公司按照市场定价的原则与关联人发生购买药品原料、药品配送及销售、房屋租赁及相关业务属于正常和必要的经营行为，与上述关联法人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

　　2、对公司的影响

　　公司在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研，上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

　　五、独立董事意见

　　公司与关联人的关联交易，与日常生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　2、经独立董事事前认可书面意见与经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　3、公司第四届监事会2019年第一次临时会议决议；

　　4、与华润湖南签订的合同。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2019年1月30日

　　证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2019-013

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于对参股子公司增资扩股的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资扩股标的名称：湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）参股子公司广东暨大基因药物工程研究中心有限公司（以下简称“暨大基因”）；

　　●增资金额：3,800.0716万元（人民币，下同）；

　　●本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组；

　　●本次交易实施不存在重大法律障碍，根据《公司章程》相关规定，本次交易无需提交股东大会审议；本次交易尚需暨大基因另一股东方广州暨南大学资产经营有限公司（以下简称“暨大资产”）有权机构审议通过后实施。

　　为了进一步支持暨大基因的发展，增强其资本实力，加快其药品研发速度，公司决定对其进行增资，现将相关情况公告如下：

　　一、交易概述

　　1、董事会审议情况

　　2019年1月30日，公司第四届董事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于对参股子公司进行增资扩股的议案》（7票同意，0票反对，0票弃权），同意公司对暨大基因现金与实物增资共计3,800.0716万元。

　　2、本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易尚需暨大基因另一股东方暨大资产有权机构审议通过后实施。

　　3、具体情况

　　本次暨大基因增资扩股，由公司以现金2,774.4857万元及实物1,025.5859万元（按照北京华信众合资产评估有限公司出具的华信众合评报字[2018]第F1023号《湖南方盛制药股份有限公司拟实物资产作价出资涉及湖南方盛股份有限公司的部分资产市场价值评估项目资产评估报告》中的评估值确定）为对价进行增资，暨大资产放弃本次增资扩股权。本次增资扩股完成后，暨大基因的注册资本将变更为3,571.4286万元（溢价部分计入资本公积），公司将持有暨大基因65%的股份，暨大基因将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围内。

　　二、交易标的情况

　　1、暨大基因基本情况

　　暨大基因现持有统一社会信用代码为91440101791032040L的《营业执照》，基本情况如下：

　　■

　　基因工程药物国家工程研究中心是暨大基因的核心研发结构，是国家发展和改革委员会在基因工程药物领域批准的第一个也是唯一一个国家级工程研究中心，承载着创新基因工程药物或产品的高效研发，带动广州市及华南地区生物医药技术产业的发展，以及为国内外有关科研单位和企业从事基因工程药物或生物制品的研发、中试研究和产业化提供开放式技术工作平台的使命。暨大基因是基因工程药物国家工程研究中心的主体法人。

　　暨大基因营业收入目前主要来源于技术服务收入和物业出租,技术服务收入主要来源于与各生物医药公司签订的蛋白表达收入、细胞样品制备、细胞株的研究开发及蛋白表达业务收入。

　　2、本次增资扩股前的股东情况

　　■

　　暨大资产现持有统一社会信用代码为91440101231216693J的《营业执照》，基本情况如下：

　　■

　　除共同投资暨大基因外，暨大资产与公司不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　3、主要财务数据（经审计，单位：人民币元）

　　■

　　注：2017年财务报表数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健湘审[2018]307号审计报告；2018年1-9月财务数据未经审计。

　　三、本增资扩股具体方案

　　1、交易的定价政策及定价依据

　　经双方股东协商一致，同意以北京华信众合资产评估有限公司出具的华信众合评报字[2018]第F1022号《广东暨大基因药物工程研究中心有限公司拟增资扩股事宜所涉及的广东暨大基因药物工程研究中心有限公司股东全部权益价值资产评估报告》确认的暨大基因整体评估值8,866.833808万元为依据，每1元注册资本对应估值3.5467元，本次增资扩股溢价部分将计入暨大基因资本公积金。

　　本次公司将以部分实物资产（经评估的部分设备、位于暨大基因综合楼4楼建成的“基因工程药物国家工程研究中心GMP净化车间、附属设施及设备”的实物资产）与现金共同对暨大基因进行增资扩股，其中，现金2,774.4857万元、实物折价为1,025.5859万元。

　　2、增资扩股完成后股东情况

　　■

　　3、相关协议签署情况

　　董事会授权董事长张庆华先生在暨大资产有权机构审议通过本次增资扩股事项后与暨大资产签署相关协议。

　　四、本次交易的目的及对公司的影响

　　药品研发需要大量的资金支持，结合暨大基因目前的经营现状、现金流等情况，其难以凭借自身现有资金助力研发能力的提升，因此，公司决定对暨大基因进行增资扩股。

　　本次增资为公司单方面增资，增资完成后，公司对暨大基因持股比例发生变化，暨大基因成为公司的控股子公司。公司本次增资的所需资金全部自筹，不会对公司生产经营产生重大影响。

　　五、备查附件

　　1、第四届董事会2019年第一次临时会议决议；

　　2、相关评估报告。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2019年1月30日

　　证券代码：603998          证券简称：方盛制药       公告编号：2019-015

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　第四届监事会2019年第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2019年第一次临时会议于2019年1月30日16:00在公司新厂办公大楼一楼会议室（一）召开，会议通知已于2019年1月24日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席方传龙先生召集并主持，会议应出席3人，实际出席3人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、《关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2019-011号的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　二、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司2019-012号的公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬认定的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司监事会议事规则》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。特此公告

　　上议案中，第二、三、四项议案需提交公司下次召开的股东大会审议。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司监事会

　　2019年1月30日

　　证券代码：603998            证券简称：方盛制药      公告编号：2019-014

　　湖南方盛制药股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年12月6日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2019年1月21日，公司完成了限制性股票的授予、登记工作，在限制性股份登记完成后，公司总股本由428,562,720股变更为436,622,720股，注册资本由428,562,720元人民币变更为436,622,720元人民币。上述事项已分别由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《证券变更登记证明》。

　　此外，根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会（证监会公告【2018】29号）《上市公司治理准则》等法律法规规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会办理相关工商备案事宜。

　　鉴于上述情况，现就《公司章程》中有关条款修订如下：

　　一、注册资本相关条款的修改

　　■

　　二、除注册资本外的其他内容修改

　　■

　　三、特别说明

　　1、审议程序

　　公司于2019年1月30日召开第四届董事会2019年第一次临时会议，分别审议并通过了《关于公司注册资本变更暨修改〈公司章程〉相关条款的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司修改《公司章程》中的相关内容。

　　2、关于注册资本相关条款的修改

　　公司2018年第二次临时股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理湖南方盛制药股份有限公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会办理本次股权激励相关事项，包括但不限于修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记。因此，本次对《公司章程》中注册资本相关条款（第六条、第二十条）的修改事项（即：本公告“一、注册资本相关条款的修改”中所涉及内容）不需再次提交股东大会审议。

　　3、关于除注册资本相关条款外的其他条款修改

　　此次《公司章程》中关于除注册资本相关条款外的修改（即：本公告“二、除注册资本外的其他内容修改”中所涉及内容）已经董事会会议审议通过，尚需提交公司下次召开的股东大会以特别决议审议。

　　特此公告

　　湖南方盛制药股份有限公司董事会

　　2019年1月30日