本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2018年9月26日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司吸收合并全资子公司泉州闽光智能物流有限公司暨变更募投项目实施主体的议案》，同意以全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司（以下简称泉州闽光）为主体整体吸收合并公司之全资子公司泉州闽光智能物流有限公司（以下简称泉州智能物流），吸收合并后，泉州闽光继续存续，泉州智能物流的法人主体资格注销，泉州智能物流的全部资产、债权、债务、人员和业务由泉州闽光依法承继，原来由泉州智能物流负责实施的募集资金投资项目“三钢闽光物联云商项目”中的泉州仓储中心项目变更为由泉州闽光继续实施。具体情况详见2018年9月27日, 公司在《证券时报》《中国证券报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上披露的《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公司吸收合并全资子公司泉州闽光智能物流有限公司暨变更募投项目实施主体的公告》（公告编号：2018-074）。

　　近日，公司收到泉州闽光的报告，全资子公司泉州闽光已经收到安溪县市场监督管理局颁发的最新《营业执照》及泉州智能物流《准予注销登记通知书》，至此，泉州闽光吸收合并泉州智能物流工作已全部完成，泉州智能物流依法完成注销。

　　泉州闽光吸收合并泉州智能物流后，工商登记信息如下：

　　名称：福建泉州闽光钢铁有限责任公司

　　统一社会信用代码：91350524731869447F

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：安溪县湖头镇钢铁工业路58号

　　法定代表人：刘梅萱

　　注册资本：342297598元

　　成立日期：2001年11月6日

　　营业期限：2001年11月6日至2051年11月6日

　　经营范围：炼铁；炼钢；黑色金属铸造；钢压延加工；金属结构、金属丝绳及其制品、通用零部件的加工与制造；液氧、液氮、液氩批发（带有储存设施）；再生物资回收（不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目）；铸铁和钢坯销售；零售预包装食品兼散装食品；餐饮服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；智能仓储服务（不含危险化学品）、金属、金属矿批发；货物装卸搬运；国内货物运输代理；数据处理和储存服务；会务服务；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　泉州闽光同时完成了其《章程修正案》的工商备案手续。

　　特此公告。

　　福建三钢闽光股份有限公司

　　董    事   会

　　2019年1月30日