证券代码：000961        证券简称：中南建设         公告编号：2019-037

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、召集人：第七届董事会

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室

　　5、召开时间：

　　（1）现场会议时间： 2019年1月30日（星期三）下午15：00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月30日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2019年1月29日下午15:00）至投票结束时间（2019年1月30日下午15:00）间的任意时间。

　　6、主持人：全体董事一致推举辛琦董事主持会议

　　7、合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席具体情况：

　　■

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场书面结合网络投票方式进行表决，通过如下决议：

　　1、 表决情况

　　■

　　议案1为特殊决议事项，须获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、涉及中小投资者单独计票议案的表决情况

　　■

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：曹蕾、周芙蓉

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、2019年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年一月三十一日

　　证券代码：000961       证券简称：中南建设       公告编号：2019-038

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于归还募集资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月3 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟继续使用152,417.98万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月,到期将以自有资金归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司2018年7月4日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2018-102)。

　　2018年9月4日、2018年9月14日、2018年9月17日、2018年9月20日、2018年9月25日、2018年10月9日、2018年10月25日、2018年10月29日、2018年12月7日公司已将上述暂时补充流动资金中的80,567.96万元归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2018年9月5日、2018年9月15日、2018年9月18日、2018年9月21日、2018年9月26日、2018年10月10日、2018年10月26日、2018年10月30日、2018年12月8日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于归还募集资金的公告》（公告编号：2018-158）、（公告编号：2018-161）、（公告编号：2018-163）、（公告编号：2018-168）、（公告编号：2018-174）、（公告编号：2018-181）、（公告编号：2018-199）、（公告编号：2018-204）、（公告编号：2018-229）。

　　2019年1月30日，公司已将上述暂时补充流动资金中的8,811万元归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了保荐机构及保荐代表人。

　　截止本公告日，公司累计已归还89,378.96万元资金至公司募集资金专用账户，募集资金补充流动资金余额为63,039.02万元。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月三十一日

　　证券代码：000961     证券简称：中南建设  公告编号：2019-039

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于公司控股股东持股质押情况的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关所持公司股份质押情况的通知，具体情况如下：

　　一、本次控股股东持有的公司股份质押情况

　　1、本次质押基本情况

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　　2、累计质押情况

　　目前中南城投持有公司股份2,019,190,975股,占公司总股份的比例为54.43%。本次质押后，中南城投持有的公司股份累计质押1,483,001,510股，占中南城投所持公司股份的73.45%，占公司总股份的39.98%。

　　3、其他说明

　　中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险，本次质押设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。

　　二、备查文件

　　1、交易委托单；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月三十一日