证券代码：002833          证券简称：弘亚数控       公告编号：2019-004

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2019年1月24日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

　　2、召开本次董事会会议的时间：2019年1月28日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场与通讯相结合的表决方式。

　　3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。

　　4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，部分监事、高管、董事会秘书列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会审议情况

　　经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，审议并通过了如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于香港全资子公司增加注册资本的议案》；

　　同意公司使用自有资金向弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”）增加投资2,000万美元，本次增资完成后，香港弘亚注册资本变更为15,000万港元及2,000万美元，增资前后公司均持有香港弘亚100%股权。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于香港全资子公司增加注册资本的公告》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于设立合资公司的议案》；

　　同意公司与全资子公司香港弘亚共同出资设立中外合资企业广州玛斯特智能装备有限公司（暂定名，以工商部门最终核准登记为准），注册资本为10,000万美元，公司直接持有的该公司股权比例为24%，通过香港弘亚间接持有其余76%，并授权公司董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于设立合资公司的公告》。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：002833         证券简称：弘亚数控        公告编号：2019-007

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于公司召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议，公司决定于2019年2月13日召开2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会。

　　2．会议召集人：公司第三届董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议：2019年2月13日下午14:40，会期半天；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2019年2月12日下午15:00—2019年2月13日下午15:00期间的任意时间；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2019年2月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2019年1月30日

　　7．出席对象：

　　（1）截止股权登记日（2019年1月30日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东登记表样式见附件3）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．本次股东大会审议事项如下：

　　■

　　2．上述议案已由公司第三届董事会第七次会议审议通过，详细内容请见2019年1月29日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第三届董事会第七次会议决议的公告》及相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1. 登记时间：2019年2月12日上午9:00-11:30，14:00-17:00。

　　2. 登记地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室。

　　3. 登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记；

　　（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户卡办理登记。

　　（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2019年2月12日17:00送达），不接受电话登记。

　　4. 会议联系方式

　　联系人：莫晨晓；

　　电话号码：020-82003900；    传真号码：020-82003900；

　　电子邮箱：investor@kdtmac.com；

　　邮编：510530

　　5. 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1. 第三届董事会第七次会议决议。

　　七、附件

　　附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2. 授权委托书；

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.本次会议不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2019年2月13日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月12日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年2月13日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　广州弘亚数控机械股份有限公司：

　　兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：                委托人持股数量：

　　受托人（签字）：                     受托人身份证号码：

　　签署日期：      年   月   日

　　证券代码：002833    证券简称：弘亚数控    公告编号：2019-006

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于设立合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、2019年1月28日，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于设立合资公司的议案》，同意公司与公司全资子公司弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”或“合资方”）共同出资10,000万美元设立中外合资企业广州玛斯特智能装备有限公司（暂定名，以工商部门最终核准登记为准，以下简称“广州玛斯特”或“合资公司”），广州玛斯特将发挥各方的产业资源和关键技术优势，紧密围绕公司从事的主业展开新建项目投资，主要进行高端智能家具生产装备的研发、设计、生产与销售，通过引进国际领先技术提升产品的智能化水平，提高公司国际竞争力，同时可进一步深化国际市场的开拓。公司同意授权广州玛斯特在上述注册资本额度范围内决定并开展有关新建项目的项目立项、项目选址和建设投产等事宜，公司将根据项目具体进展情况及时按规定履行信息披露义务。

　　2、合资公司设立后，公司直接持有的股权比例为24%，通过香港弘亚间接持有其余76%，同意授权公司董事长或其指定代理人办理有关投资的相关手续及签署相关文件。

　　3、根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等制度的相关规定，本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议。

　　4、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合资方的基本情况

　　名称：弘亚数控（香港）有限公司；

　　地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33号3306-12室；

　　注册资本：15,000万港元；

　　成立时间：2017年6月27日；

　　注册编号：2549357；

　　董事：刘风华；

　　控制关系：公司持有香港弘亚100%的股权。

　　三、合资公司基本情况

　　1、合资公司名称：广州玛斯特智能装备有限公司；

　　2、注册资本及股权结构

　　合资公司拟设立的注册资本为10,000万美元，股东及出资情况如下：

　　■

　　3、住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号；

　　4、经营范围：木材加工机械制造; 金属结构制造; 机械零部件加工; 工业自动控制系统装置制造;

　　5、合资公司董事会和管理层的人员安排

　　（1）董事会是合资公司的最高权力机构。合资公司董事会由3名董事组成。董事会设董事长和副董事长各一名，由董事会选举产生。

　　（2）合资公司不设监事会，设1名监事，由股东决定产生。

　　（3）合资公司设总经理一人，由董事会决定聘任或者解聘。

　　（4）法定代表人由董事长担任。

　　注：上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次投资是公司积极做大做强家具机械设备，加快公司产业升级和发挥规模优势的重要举措，符合地方政府关于对先进制造业产业升级和投资促进等鼓励政策的要求，同时也有利于公司为未来发展储备产业投资项目，进一步提升公司的生产能力、研发能力、业务规模和盈利能力，符合公司的战略发展目标。

　　2、合资公司在经营过程中可能面临宏观经济、行业及市场需求变化、政策不确定性、有关行政主管部门审批或备案不通过、运营管理等方面的风险因素。公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对合资公司的规范管理。公司将严格按照《对外投资管理制度》、《子公司管理内控制度》等有关规定，通过加强资金管控、业务管理等方式，减少不确定因素对合资公司的影响。

　　3、本次对外投资是公司进一步拓展公司发展空间，同时也为了创造更好的经营效益，是以自有资金解决。因合资公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、其他说明

　　公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：002833          证券简称：弘亚数控            公告编号：2019-005

　　广州弘亚数控机械股份有限公司

　　关于香港全资子公司增加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、为支持全资子公司业务发展，广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资的方式，对公司全资子公司弘亚数控（香港）有限公司（以下简称“香港弘亚”或“子公司”）增资2,000万美元。

　　2、2019年1月28日，公司召开了第三届董事会第七次会议，与会董事审议并一致通过了《关于香港全资子公司增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，本次投资尚需商务主管部门等政府有关部门审批。

　　3、本次向全资子公司增资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　4、董事会授权公司管理层在符合法律法规和公司章程规定的前提下，签署本次对外投资的相关法律文件以及办理其他具体事宜。

　　二、投资标的基本情况

　　1、增资方式

　　公司拟使用自有资金向香港弘亚增加投资2,000万美元。

　　2、香港弘亚的基本情况

　　名称：弘亚数控（香港）有限公司；

　　地址：香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心33号3306-12室；

　　本次增资前注册资本：15,000万港元；

　　本次增资后注册资本：15,000万港元及2,000万美元；

　　成立时间：2017年6月27日；

　　注册编号：2549357；

　　董事：刘风华；

　　增资前后公司均持有香港弘亚100%股权。

　　3、主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述数据未合并香港弘亚的子公司。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对子公司增资，将进一步充实子公司的资金实力，提高其抵御风险的能力，为公司加速海外业务的发展打下坚实的基础，有效助推公司迈入国际市场，更好地促进公司与国际市场的业务合作和技术交流，符合公司的发展规划和需要。

　　2、增资后香港弘亚能否按照预期扩大经营规模、开拓海外市场业务存在不确定性，同时可能面临境外投资方面的政策风险，公司将严格按照《对外投资管理制度》、《子公司管理内控制度》等有关规定，通过加强资金管控、业务管理等方式，减少不确定因素对子公司的影响。

　　3、本次投资由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

　　2019年1月29日