证券代码：600303    证券简称：曙光股份   公告编号：临2019-004

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2018年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.公司预计2018年度归属于上市公司股东净利润为-12,800万元左右。

　　2.公司预计2018年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-13,400万元左右。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2018年1月1日至2018年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1.经财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-12,800万元左右。

　　2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-13,400万元左右。

　　（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：31,603万元。

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-15,515万元

　　（二）每股收益：0.47元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　（一）主营业务影响

　　1.2018年中国汽车产销分别完成2,780.9万辆和2,808.1万辆，同比分别下降4.2%和2.8%。客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆，同比分别下降7%和8%。由于新能源汽车财政补贴退坡力度进一步加大，导致新能源汽车行业市场竞争环境空前严峻，公司主营产品黄海客车营销创新不足，导致该新能源客车2018年销量出现较大幅度下滑，同比下降73.47%。2019年公司将通过加强政策研究和对市场消费环境分析、进一步加强贴合市场需求的产品研发，努力拓宽销售渠道，进一步争取批量订单，以达到提高产销量的目标。

　　2.公司一直致力于主营产品黄海皮卡的研发，已研发出N1S、N2和N3皮卡，形成了N系列皮卡平台，2018年上半年保持了良好的增长趋势。由于2018年下半年宏观经济增速回落，中美贸易战等政策性事件的冲击均使得消费者消费信心受到一定程度的影响，导致国产汽车产销量下降。在这种不利的市场环境下，公司面临的市场竞争环境更加恶劣，皮卡产品在下半年出现了一定幅度的下滑，导致2018年公司皮卡销量同比下降24.09%。2019年公司将进一步加强黄海皮卡的产品不同系列的研发，进一步丰富产品系列，适应不同消费者需求，推出新品，提高销量，努力提升市场占有率。

　　（二）非经营性损益的影响

　　本期非经常性损益预计同比减少46,600万元，主要是2017年度含有公司转让所持有大连黄海汽车有限公司100%股权产生的收益。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2019年1月29日

　　证券代码：600303  证券简称：曙光股份 公告编号：2019-005

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事马宁先生递交的辞职报告。马宁先生因个人原因，向公司董事会申请辞去公司第九届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会战略投资委员会委员和审计委员会委员职务。辞职后，马宁先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，马宁先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，马宁先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将尽快按照法定程序完成公司董事、董事会战略投资委员会委员和审计委员会委员的补选工作。

　　公司董事会感谢马宁先生在任期间为公司发展做出的贡献。

　　特此公告。

　　辽宁曙光汽车集团股份有限公司

　　2019年1 月29日