本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、召开时间：

　　(1)现场会议时间：2019年1月29日（星期二）下午14:30。

　　(2)网络投票时间：2019年1月28日（星期一）至2019年1月29日（星期二），其中：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月28日下午15:00至2019年1月29日下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼205会议室；

　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司第九届董事会；

　　5、主持人：刘会胜董事长；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(二)会议的出席情况

　　1、股东及股东代理人出席总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18人，代表股份365,339,019股，占公司有表决权股份总数的29.4441%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共15人，代表股份365,272,719股，占公司有表决权股份总数的29.4388％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东3人，代表股份66,300股，占公司有表决权股份总数的0.0053％。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了《关于独立董事任期即将届满及增补独立董事的议案》，具体表决情况如下：

　　同意365,339,019股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

　　同意923,235股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

　　2、律师姓名：顾峰、项瑾

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2019年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年一月二十九日