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　　加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第二次会议于2019年1月24日以电子邮件方式发出通知，并于2019年1月29日下午13:00在公司会议室召开。本次会议为董事会临时会议，以现场会议与通讯表决相结合方式召开。会议由杨振董事长主持，会议应出席董事8名，本人出席董事8名，符合召开董事会会议的法定人数。公司监事列席会议。公司全体董事对本次会议的召集、召开方式及程序无异议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。经与会董事审议表决，一致通过了如下议案：

　　1、全体董事以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《公司向中国银行申请综合授信》的议案。

　　会议同意公司向中国银行股份有限公司宁乡支行申请综合授信额度2.5亿元，授信期为1年（最终授信额度及具体起止时间以与银行签订的协议约定为准），授信方式为抵押担保（以公司名下位于湖南宁乡经济技术开发区站前路的295套机器设备为公司在中国银行股份有限公司宁乡支行的2.5亿元授信提供抵押担保）。授权公司法定代表人杨振签署相关协议等各项法律文件，授权财务总监段维嵬负责经办具体程序事务。

　　特此公告。

　　加加食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2019年1月29日