证券代码：601677        证券简称：明泰铝业        公告编号：临2019-005

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董事、高管减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●持股的基本情况：本次减持实施前，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）副董事长杜有东先生持有公司股份2,130,000股，占公司总股本的0.36%，所持股份来源为IPO前取得与股权激励授予；公司副总经理、财务总监孙军训先生持有公司股份670,000股，占公司总股本的0.11%，所持股份来源为股权激励授予。

　　●减持计划的进展情况：因偿还参与股权激励购股的银行借款及缴纳股权激励授予后的相关税费需要，2018年11月24日，公司发布减持计划。截止2019年1月25日，杜有东先生通过集中竞价方式减持公司股份267,440股，占公司总股本的0.045%，超过计划减持股份数量的50%；孙军训先生通过集中竞价方式减持公司股份70,000股，占公司总股本的0.012%，超过计划减持股份数量的50%。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　备注：股份来源中“其他方式取得”为股权激励授予。

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施进展

　　（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：

　　集中竞价交易减持数量过半

　　■

　　（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是 □否

　　（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是 √否

　　（四）本次减持对公司的影响

　　本次减持的股东不属于公司实际控制人,其减持计划的实施不会导致公司

　　控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

　　三、相关风险提示

　　（一）减持计划实施的不确定性风险

　　杜有东先生、孙军训先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施后续股份减持计划，减持时间、减持价格存在不确定性。

　　（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险   □是 √否

　　（三）其他风险

　　在按照减持计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度的规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董  事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：601677        证券简称：明泰铝业       公告编号：临2019-006

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　关于购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“明泰铝业”）使用2017年非公开发行股票暂时闲置募集资金，于2018年7月25日向浙商银行郑州分行购买理财产品17,000万元，于2018年10月19日向广发银行郑州金成支行购买理财产品8,000万元，于2018年12月7日向上海浦东发展银行郑州分行购买银行理财产品3,000万元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司“临2018-047”、“临2018-072”及“临2018-082”号公告），上述理财产品已全部赎回，本金及收益已如期到账。

　　公司继续使用暂时闲置2017年非公开发行股票募集资金购买银行理财产品，具体如下：

　　一、 理财产品的主要情况

　　■

　　二、风险防范措施

　　（一）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

　　（二）公司内审部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（四）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（五）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　　（六）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　（七）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　（一）使用暂时闲置非公开发行股票募集资金理财不会影响募投项目进展，且有利于提高资金使用效率，符合全体股东及上市公司的利益。

　　（二）公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

　　（三）公司使用部分闲置募集资金进行适度购买安全性高、流动性高、风险低的银行短期理财产品，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

　　（一）公告日前十二个月内使用2015年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品已到期情况如下：

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　　（二）公告日前十二个月内使用2017年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品情况如下：

　　1、公告日前十二个月内使用2017年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品已到期情况如下：

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　　2、公告日前十二个月内使用2017年非公开发行股票闲置募集资金购买银行理财产品未到期情况如下：

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　　五、备查文件

　　1、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款协议》1.1亿理财；

　　2、《广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款协议》1.7亿理财。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董    事    会

　　2019年1月29日