证券代码：000061     证券简称：农产品      公告编号：2019－005

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　■

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2019年1月28日下午16:30在公司海吉星会议室召开。会议通知于2019年1月24日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事13人，实到董事11人。独立董事张志勇先生因公未出席本次会议，委托独立董事梅月欣女士代为出席并表决；董事陈穗生先生因公未出席本次会议，委托董事张磊先生代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长何建锋先生主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案：

　　一、关于调整公司组织架构的议案

　　为匹配集团战略调整，本着精简高效等原则，同意对公司组织架构进行调整。调整后公司设置13个部门，具体如下：市场管理总部、产业链管理总部、资源开发管理总部、资产运营管理总部、战略规划与投资管理总部（深农战略研究院）、董事会办公室、党群工作部（党委办公室）、安全管理总部（武装部、安委办、食安办）、办公室、人力资源管理总部（深农学院）、计划财务管理总部（资金管理中心）、纪检监察室（监事会办公室）、审计风控管理总部。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、关于同意按持股比例对广西星联减资的议案

　　广西北投星联国际供应链管理有限公司（以下简称“广西星联”）系公司参股公司，公司直接持有其38%股权，公司全资子公司深圳市星联国际供应链管理有限公司持有其9%股权，即公司合计持有广西星联47%股权。经股东协商，董事会同意公司与广西星联各股东方按持股比例对广西星联减资，将广西星联注册资本10,000万元减资至1,000万元；减资后，广西星联债权债务仍由广西星联以独立法人地位承担。

　　广西星联减资前后股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　董事会授权管理层签署广西星联减资协议等相关文件，并办理减资相关程序。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案

　　详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

　　同意票数12票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆公司董事职务，根据深圳证券交易所有关规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本借款事项属关联交易，关联董事回避了表决。

　　相关独立董事事前认可、独立意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年1月30日刊登在巨潮资讯网的公告。

　　四、关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案

　　详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-007）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　该议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。相关独立董事意见及保荐机构核查意见详见公司于2019年1月30日刊登在巨潮资讯网的公告。

　　五、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

　　详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。

　　同意票数13票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年元月三十日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品       公告编号：2019-006

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于对外提供财务资助暨关联交易的公告

　　■

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日下午16:30在公司海吉星会议室召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》。

　　一、借款暨关联交易概述

　　1、合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司（以下简称“合肥周谷堆公司”）系公司参股公司，公司持有合肥周谷堆公司44.675%的股权。为支持合肥周谷堆公司的业务发展，同意公司与合肥周谷堆公司控股股东合肥百货大楼集团股份有限公司（股票简称：合肥百货，股票代码：000417，其持有合肥周谷堆公司54.815%股权，以下简称“合肥百大集团”）共同为合肥周谷堆公司提供借款6,000万元，借款期限半年，其中，公司为合肥周谷堆公司提供借款2,600万元（占上述全部借款金额的43.33%）。借款按照公司银行融资成本计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

　　2、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上市公司董事、监事、高管担任其他公司（非合并报表范围的公司）的董事、高管，则该公司与公司构成关联关系。鉴于公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆公司董事职务，根据上述规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本借款事项属关联交易。审议本事项的公司第八届董事会第二十二次会议上，关联董事回避了表决。本事项不需提交公司股东大会审议。

　　3、本事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立董事意见。

　　4、本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳情形，不涉及有关部门批准的情况。

　　二、借款对象暨关联方的基本情况

　　1、公司名称：合肥周谷堆农产品批发市场股份有限公司

　　2、公司地址：安徽省合肥市屯溪路49号

　　3、法定代表人：刘浩

　　4、注册资本：3亿元

　　5、公司类型：股份有限公司（非上市）

　　6、成立时间：1998年11月13日

　　7、统一社会信用代码：91340100705048741K

　　8、经营范围：农产品批发市场经营、管理和租赁业务，蔬菜、水果、水产品、肉食禽蛋、副食调味品销售；为农产品批发市场提供配套仓储、装卸、冷藏、配送、包装和停车服务；从事信息咨询服务、物业管理；市场投资

　　9、股东方及持股数、持股比例：

　　■

　　10、财务状况：

　　经审计，截至2017年12月31日，合肥周谷堆公司总资产281,461.52万元，负债总额为176,682.41万元，净资产104,779.11万元，资产负债率为62.77%；2017年度，合肥周谷堆公司实现营业收入为51,423.12万元，利润总额为21,374.27万元，净利润15,711.89万元。

　　未经审计，截至2018年11月25日，合肥周谷堆公司总资产为305,757.15万元，负债总额为192,160.59万元，净资产113,596.56万元，资产负债率为62.85%；2018年截至11月25日，合肥周谷堆公司累计实现营业收入为28,783.28万元，利润总额为12,167.80万元，净利润为8,817.45万元。

　　11、其他说明：

　　鉴于公司董事、副总裁陈小华先生兼任合肥周谷堆公司董事职务，根据深圳证券交易所的相关规定，合肥周谷堆公司系公司的关联法人；合肥周谷堆公司不是失信被执行人。

　　三、本次借款暨关联交易标的的相关情况

　　1、公司提供借款金额：2,600万元

　　2、借款期限：半年

　　3、资金占用成本：借款按照公司银行融资成本计算资金占用成本，按季度收取

　　4、借款用途：支付项目二期摘地价款

　　5、还款计划：到期一次性支付本金

　　四、2019年与该关联人累计已发生的关联交易情况暨公司上一年度对该借款对象提供财务资助的情况

　　经公司2018年第五次临时股东大会审议通过，为支持合肥大兴农产品物流园项目建设及业务运营，同意公司继续与合肥百大集团共同为合肥周谷堆公司提供借款，其中，公司提供借款金额不超过14,400万元（占股东借款总额的比例不超过公司持有合肥周谷堆公司的股权比例），借款期限1年。借款按照公司银行融资成本计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性支付本金。截至目前，公司向合肥周谷堆公司提供上述借款本金余额为14,370万元。

　　五、本次借款暨关联交易目的和影响及董事会意见和风险防控

　　公司董事会认为，本次借款有助于支持合肥大兴农产品物流园项目建设和运营。合肥周谷堆公司经营情况和财务状况良好且公司与合肥周谷堆公司控股股东合肥百大集团共同提供借款，公司向合肥周谷堆公司提供借款金额占本次借款总额的比例不超过公司持有其股权比例，风险基本可控。

　　六、独立董事事前认可

　　独立董事事前认可：公司为参股公司合肥周谷堆公司提供借款，有助于支持合肥大兴农产品物流园项目建设，符合公司战略安排。本次关联交易事项的相关程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司第八届董事会第二十二次会议审议。

　　七、独立董事意见

　　独立董事认为，公司和合肥周谷堆公司控股股东共同为合肥周谷堆公司提供财务资助风险基本可控。合肥周谷堆公司系公司的关联法人，本借款事项属关联交易，关联董事已回避表决。公司董事会审议该事项的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益情形；同意公司第八届董事会第二十二次会议审议通过的《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，公司本次拟对外提供财务资助事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，《关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款的议案》不需提交公司股东大会审议。

　　截至本核查意见出具之日，本次对外提供财务资助不属于下列期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。

　　公司本次对外提供财务资助，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定。为参股公司对外提供财务资助，有利于支持参股公司的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次拟对外提供财务资助事项无异议。

　　九、其他

　　1、截至目前，公司及控股子公司累计对外提供财务资助共计58,549.87万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.17%（公司近12个月累计对外提供财务资助的金额占公司最近一期经审计净资产的比例未超过10%）。

　　2、公司为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津海吉星投资发展有限公司提供借款本金共计20,503.26万元已逾期；日前，两家公司已向公司偿还了截至2018年12月底历史未付的资金占用成本等相关费用合计约2,451万元（具体详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。

　　3、公司为参股公司深圳市中农水产股份有限公司提供借款本金1,020万元已逾期，公司正在与深圳市中农水产股份有限公司及其股东方积极沟通相关借款本息偿还安排和计划（具体详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。

　　4、公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　十、备查文件

　　1、第八届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于为参股公司合肥周谷堆公司提供借款暨关联交易的事前认可函；

　　3、独立董事关于公司对外财务资助事项的独立意见；

　　4、国海证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司为参股公司提供财务资助的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年元月三十日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品      公告编号：2019-007

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于对外提供财务资助的公告

　　■

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日下午16:30在公司海吉星会议室召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》，为支持参股公司武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司（以下简称“武汉海吉星公司”）的运营，拟同意公司与武汉海吉星公司其他股东方按出资比例向武汉海吉星公司提供2亿元借款展期，期限1年，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用相关成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》的相关规定，上述事项不构成关联交易。

　　鉴于武汉海吉星公司资产负债率超过70%，上述议案尚须提交公司股东大会审议。

　　一、借款对象的基本情况

　　1、公司名称：武汉城市圈海吉星农产品物流有限公司

　　2、住所：武汉市江夏区郑店街107国道江夏路桥公司对面1号

　　3、成立日期：2011年8月1日

　　4、法定代表人：余晖

　　5、注册资本：人民币3亿元

　　6、公司类型：其他有限责任公司

　　7、经营范围：互联网农产品销售及服务；农产品加工、物流配送;农产品检测服务；货运运输代理,仓储（危险品除外）；农产品批发市场开发经营，房地产开发经营，物业管理；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；报关报检代理服务，商业信息咨询服务，其他机械与设备租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　8、股东持股情况：

　　■

　　9、财务状况：

　　经审计，截至2017年12月31日，武汉海吉星公司资产总额为102,221.88万元，负债总额为83,508.87万元，净资产为18,713.01万元，资产负债率为81.69%；2017年度，武汉海吉星项目处于招商培育期，实现营业收入为240.35万元，利润总额为-8,533.67万元，净利润为-8,533.67万元。

　　未经审计，截至2018年11月30日，武汉海吉星公司资产总额为105,380.50万元，负债总额为95,539.42万元，净资产为9,841.08万元，资产负债率为90.66%；2018年1至11月，武汉海吉星项目处于招商培育期，实现营业收入为145.14万元，利润总额为-8,871.93万元，净利润为-8,871.93万元。

　　10、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，武汉海吉星公司与公司不存关联关系；武汉海吉星公司不是失信被执行人。

　　二、借款的相关情况

　　经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意公司与武汉海吉星公司其他股东共同按出资比例向武汉海吉星公司提供借款2亿元，期限1年，其中，公司向武汉海吉星公司提供借款8,200万元，按银行同期贷款基准利率及公司有关规定收取资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。上述借款于2019年1月底到期。

　　鉴于武汉海吉星项目仍处于招商培育阶段，根据武汉海吉星公司在建设和运营中所必要的资金支出计划，为支持武汉海吉星公司运营，拟同意公司与武汉海吉星公司其他股东方按出资比例向武汉海吉星公司提供2亿元借款展期，期限1年，其中，公司向武汉海吉星公司提供借款8,200万元，按照公司银行融资成本及公司有关规定计算资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。

　　三、董事会意见及风险防控

　　公司董事会认为，根据武汉海吉星公司必要的资金支出计划，公司与武汉海吉星公司其他股东共同按出资比例为武汉海吉星公司提供借款展期，风险共担，有助于支持武汉海吉星公司运营。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为，根据武汉海吉星项目的实际情况，公司与武汉海吉星公司其他股东按出资比例共同为武汉海吉星公司提供借款展期，体现了风险共担的原则；公司决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司第八届董事会第二十二会议审议通过《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、保荐机构意见

　　经核查，公司本次拟对外提供财务资助事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　截至本核查意见出具之日，本次对外提供财务资助不属于下列期间：（1）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（2）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；（3）将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后十二个月内。

　　公司本次对外提供财务资助，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定。为参股公司对外提供财务资助，有利于支持参股公司的发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

　　综上，保荐机构对公司本次拟对外提供财务资助事项无异议。

　　六、其他

　　1、公司上一年度对该借款对象提供财务资助的情况

　　（1）经公司第七届董事会第三十次会议审议，国开发展基金国家开发银行向公司发放专项用于武汉海吉星项目，金额为5,000万元，期限为15年的股东借款，公司董事会同意将该款项专项借予武汉海吉星公司用于武汉海吉星项目，借款期限为15年，资金占用成本按国开发展基金委托国家开发银行给予公司的借款利率计算，武汉海吉星公司按季度支付资金占用成本，按还款计划分期归还本金。截至2018年12月31日，公司向武汉海吉星公司提供该笔借款的余额为5,000万元。

　　（2）经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意与武汉海吉星公司其他股东共同按出资比例向武汉海吉星公司提供借款2亿元，期限1年，其中，公司向武汉海吉星公司提供借款8,200万元，按银行同期贷款基准利率及公司有关规定收取资金占用成本，按季度收取，到期一次性归还本金。截至2018年12月31日，公司向武汉海吉星公司提供该笔借款的余额为8,200万元。

　　2、截至目前，公司及控股子公司累计对外提供财务资助共计58,549.87万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.17%（公司近12个月累计对外提供财务资助的金额占公司最近一期经审计净资产的比例未超过10%）。

　　3、公司为参股公司天津海吉星建设有限公司和天津海吉星投资发展有限公司提供借款本金共计20,503.26万元已逾期；日前，两家公司已向公司偿还了截至2018年12月底历史未付的资金占用成本等相关费用合计约2,451万元（具体详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。

　　4、公司为参股公司深圳市中农水产股份有限公司提供借款1,020万元已逾期，公司正在与深圳市中农水产股份有限公司及其股东方积极沟通相关借款本息偿还安排和计划（具体详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）。

　　5、公司承诺在本次对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第二十二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司对外财务资助事项的独立意见；

　　3、国海证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司为参股公司提供财务资助的核查意见。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年元月三十日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品    公告编号：2019－008

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2019年2月15日（星期五）下午14:30召开2019年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年2月15日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月14日下午15:00至2019年2月15日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2019年2月11日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2019年2月11日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼农产品会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于按出资比例向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》。

　　该议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2019年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《第八届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-005）、《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-007）以及2019年1月30日公司刊登在巨潮资讯网上的独立董事意见及保荐机构意见。该议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年2月14日（上午9:00－12:00，下午14:00－18:00）和2019年2月15日（上午9:00－12:00，下午14:00－14:30）。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东须持法人代表授权委托书（见附件2）原件（如法定代表人亲自出席则无需提供）、证券账户卡、营业执照复印件、及出席人身份证原件办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡原件；代理人须持本人身份证原件、委托人授权委托书（见附件2）原件、身份证复印件、证券账户卡复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。

　　3、登记地点：广东省深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦东座13楼董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　（1）邮政编码：518040

　　（2）联系人：江疆、裴欣

　　（3）联系电话：0755-82589021

　　（4）指定传真：0755-82589099

　　5、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年元月三十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360061”，投票简称为“农

　　产投票”。

　　2、议案设置及意见表决：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年2月15日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年2月14日下午15:00，结束时间为2019年2月15日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托【       】先生（女士）（身份证号码：_________________） 代表我个人（单位）出席深圳市农产品集团股份有限公司于2019年2月15日召开的2019年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若本人（单位）没有对表决意见作具体指示的，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：（请在相应表决意见栏目打“√”）

　　■

　　委托人（签名/法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持有股数：                   股

　　委托日期：            年     月    日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品       公告编号：2019-009

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　关于为参股公司提供财务资助的进展公告

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　　一、关于为参股公司天津建设公司和天津投资公司提供借款的进展情况

　　经深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议及2016年度股东大会审议通过，同意公司与参股公司天津海吉星建设有限公司（公司持有42%股权，以下简称“天津建设公司”）和天津海吉星投资发展有限公司（公司持有42%股权，以下简称“天津投资公司”）的其他股东方按持股比例共同为天津建设公司和天津投资公司提供借款本金共计48,738.83万元，其中公司为上述两家公司提供借款本金共计20,503.26万元；借款期限为一年，按银行同期贷款利率计算资金占用相关费用，按季度收取，到期一次性偿还本金。上述借款已逾期，具体情况详见公司于2017年4月24日、5月22日和2018年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。

　　天津建设公司和天津投资公司所负责的项目及土地等相关情况详见公司于2018年8月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。天津建设公司与天津投资公司正在与政府及土地相关部门跟进落实土地相关款项的支付事宜，目前已获得部分款项；天津投资公司正在推进商业配套项目的销售工作。

　　日前，天津建设公司和天津投资公司向公司偿还了截至2018年底的历史未付的资金占用成本等相关费用合计约2,451万元。公司将继续与天津建设公司和天津投资公司及其股东方积极协商，并督促其尽快回笼资金，偿还股东借款。

　　二、关于为参股公司中农水产提供借款逾期的情况

　　（一）概述

　　2017年8月24日，公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于按出资比例为参股公司中农水产提供借款的议案》，同意与参股公司深圳市中农水产股份有限公司（以下简称“中农水产”）其他股东方按出资比例共同为中农水产提供借款3,000万元，借款期限1年，其中，公司持有中农水产34%股权，为其提供借款1,020万元。借款按银行同期贷款基准利率计算资金占用成本，到期一次性归还本息。（详见公司于2017年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告。）

　　2017年9月至12月，根据中农水产资金需求，在上述额度内，公司先后分别向中农水产实际提供借款510万元、20万元、200万元和290万元，合计金额为1,020万元，每笔借款期限1年。

　　（二）逾期情况说明

　　截至2018年12月21日，公司向中农水产所提供借款已全部到期；截至目前，中农水产尚未偿还全部股东借款本金及资金占用相关成本。

　　（三）公司采取的措施

　　中农水产的主要业务系投资海鲜、水产品等专业批发市场，鉴于目前中农水产所投资的项目均处于招商和培育期，短期内未能实现足够的现金回流，尚无法偿还股东借款。截至目前，公司先后两次向中农水产发送《催款通知书》。基于中农水产经营现状，为了维护公司及股东利益，公司正在与中农水产其他股东方商洽，妥善解决上述逾期借款。

　　三、对公司的影响

　　上述逾期借款不影响公司正常的生产经营，公司将根据会计政策判断应计提减值准备的金额。本事项对公司的损益影响最终以审计结果为准。

　　公司将根据事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年元月三十日

　　证券代码：000061     证券简称：农产品     公告编号：2019－010

　　深圳市农产品集团股份有限公司关于拟公开挂牌转让中农网8.36%股权暨重大资产出售事项的进展公告

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　　特别提示：

　　本事项已通过深圳联合产权交易所履行公开挂牌程序确定了摘牌方，目前公司正在与摘牌方就股权转让协议等相关内容进行商洽；后续公司将另行召开董事会审议本次重大资产出售的最终方案及重组报告书等相关议案之后提交公司股东大会审议。本次重大资产出售事项所涉及的公司董事会、股东大会决策是否能获得通过存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、概述

　　深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让公司持有的深圳市中农网有限公司（以下简称“中农网”，公司直接和间接持有中农网39.2927%股权）8.36%的股权。鉴于该等股权所对应的中农网营业收入规模触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组相关标准，公司严格按照重大资产重组及国有资产监管规定履行相关义务和程序。

　　2018年10月29日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了与本次重大资产出售有关的议案。经深圳联合产权交易所履行公开挂牌征集投资者等相关程序后，上述标的征集到一名意向受让方即卓尔云商供应链(武汉)有限公司（以下简称“卓尔云商公司”）。（本事项的历史进展、问询函回复、停复牌及挂牌情况等相关内容具体详见公司于2017年6月28日、7月5日、7月12日、7月19日、7月26日、7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、8月28日、9月4日、9月11日、9月18日、9月25日、9月27日、10月18日、11月1日、11月15日、11月29日、12月13日、12月27日、2018年1月10日、1月24日、2月7日、2月28日、3月14日、3月28日、4月3日、4月19日、5月7日、5月21日、6月4日、6月19日、7月4日、7月17日、7月31日、8月14日、8月28日、9月11日、9月26日、10月8日、10月22日、10月30日、11月13日、11月30日、12月29日和2019年1月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的公告）

　　二、事项进展情况

　　卓尔云商公司已获得深圳联合产权交易所资格确认。目前公司与卓尔云商公司正在就股权转让协议等相关内容进行商洽。

　　根据重大资产出售相关规定，公司已于2018年10月30日披露了中农网审计报告（2016年1月1日至2018年6月30日）及公司备考合并财务报表及审阅报告（2017年1月1日至2018年6月30日），鉴于上述报告已超过6个月有效期，根据有关规定，公司正在对中农网履行加期审计工作。

　　公司将根据重大资产出售相关要求履行后续程序。

　　公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市农产品集团股份有限公司

　　董     事     会

　　二〇一九年元月三十日