证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2019-001

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年1月24日以电子邮件的方式发出通知，会议于2019年1月28日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议表决，会议形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

　　按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，会议同意公司2018年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为24,761,352.78元。本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度合并净利润22,407,014.21元，相应减少公司2018年末所有者权益22,407,014.21元。

　　本次计提资产减值准备不影响公司于2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-061）中对公司2018年度经营业绩的预计。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　公司董事会认为：依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2018年度计提存货、应收款项减值准备共计24,761,352.78元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　独立董事对公司2018年度计提资产减值准备发表了同意的独立意见。

　　详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-002）。

　　2、审议通过《关于公司部分原材料报废的议案》；

　　由于公司瓷砖产品结构调整、升级换代，经公司相关业务部门对部分原材料进行鉴定后，认为该部分原材料已不再具有使用价值，且无法对外出售。根据《企业会计准则》相关规定，公司拟对此部分原材料作报废处理。本次拟报废的原材料价值为1,616,278.07元，已计提存货跌价准备1,616,278.07元，账面价值为0元。

　　会议同意根据《企业会计准则》相关规定对上述库存原材料作报废处理，预计不会影响公司2018年度损益。公司本次原材料报废尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过《关于选举陈前先生为第六届董事会战略委员会委员的议案》；

　　由于公司董事及董事会战略委员会委员陈克俭先生的辞职，导致董事会战略委员会成员尚缺一名需补足。经董事长李慈雄先生提名，会议同意选举董事陈前先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期为即日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　增补后战略委员会成员构成如下：李慈雄、邱文达、王其鑫、陈前、汪海粟。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年一月二十九日

　　证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2019-003

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年1月24日以电子邮件方式发出通知，会议于2019年1月28日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

　　会议由王文斌先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以书面表决方式形成如下决议：

　　1、审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》；

　　按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，会议同意公司2018年度拟计提存货、应收款项等资产减值准备总金额为24,761,352.78元。本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度合并净利润22,407,014.21元，相应减少公司2018年末所有者权益22,407,014.21元。

　　本次计提资产减值准备不影响公司于2018年10月27日披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-061）中对公司2018年度经营业绩的预计。公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　经审核，我们认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　详见已于同日披露于中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-002）。

　　2、审议通过《关于公司部分原材料报废的议案》；

　　由于公司瓷砖产品结构调整、升级换代，经公司相关业务部门对部分原材料进行鉴定后，认为该部分原材料已不再具有使用价值，且无法对外出售。根据《企业会计准则》相关规定，公司拟对此部分原材料作报废处理。本次拟报废的原材料价值为1,616,278.07元，已计提存货跌价准备1,616,278.07元，账面价值为0元。

　　会议同意根据《企业会计准则》相关规定对上述库存原材料作报废处理，预计不会影响公司2018年度损益。公司本次原材料报废尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　经审核，我们认为：公司报废上述原材料，依据合理，程序符合相关法律法规和公司内部控制制度的规定。监事会同意公司对上述原材料作报废处理。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》；

　　由于公司原监事会主席戴圣宝先生辞职，会议选举王文斌先生为公司第六届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　后附监事会主席王文斌先生简历。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年一月二十九日

　　附：王文斌先生简历

　　王文斌：男，中国籍，无境外居留权，1961年3月生，大学学历。曾任职于电气集团上海工业锅炉有限公司，历任劳动工资科科员、人力资源部主管；2007年1月加入上海悦心健康集团股份有限公司，历任生产人事部人事主管、销售人事部人事主管、上海分公司行政人事经理、上海销售服务中心经理，上海分公司工程销售部经理，现任销售中心业务管理部经理。

　　截止2019年1月28日，王文斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002162           证券简称：悦心健康          公告编号：2019-002

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于2018年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产价值、财务状况和经营情况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2018年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的变现值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

　　经过公司及下属子公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括存货、固定资产、在建工程及应收款项等，进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2018年度各项资产减值准备24,761,352.78元，拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日，明细如下表：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提各项资产减值准备，将减少公司2018年度合并净利润22,407,014.21元，相应减少公司2018年末所有者权益22,407,014.21元。

　　本次计提资产减值准备不影响公司于2018年10月27日在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-061）中对公司2018年度经营业绩的预计。

　　公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

　　三、减值准备计提情况说明

　　1、存货减值准备计提情况说明

　　公司及下属子公司各类存货2018年末账面余额、可变现净值、及经评估跌价准备余额如下：

　　单位：元

　　■

　　跌价准备余额变动如下：

　　单位：元

　　■

　　因本次拟计提存货跌价准备13,051,050.59元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为64.70%。依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

　　■

　　2、应收款项坏账准备计提情况说明

　　2018年末经评估，应收款项坏账准备应计提余额合计为53,282,542.80元，其中于2017年末已计提坏账准备金额为41,064,598.62元，因合并范围变化影响坏账准备余额增加507,641.99元。

　　本次拟计提应收款项坏账准备金额为11,710,302.19元，占公司最近一个会计年度经审计的净利润的比例为58.05%。依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

　　■

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2018年度计提存货、应收款项减值准备共计24,761,352.78元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

　　七、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。不存在损害公司股东、特别是中小投资者利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、第六届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见；

　　4、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年一月二十九日

　　证券代码：002162          证券简称：悦心健康          公告编号：2019-004

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　关于公司执行副总裁辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月28日收到公司执行副总裁陈克俭先生的书面辞职报告，陈克俭先生因个人原因，向公司董事会辞去执行副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定，陈克俭先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生影响。陈克俭先生辞去公司执行副总裁职务后，仍继续在公司任职并担任公司控股子公司上海斯米克健康环境技术有限公司副董事长。

　　公司董事会对陈克俭先生任职执行副总裁期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

　　特此公告。

　　上海悦心健康集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年一月二十九日