证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2019-002

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议

　　公    告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2、本次董事会会议于2019年1月23日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

　　3、本次董事会会议于2019年1月28日以通讯表决方式召开。

　　4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于为控股孙公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司提供担保的议案》。

　　公司控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司拟向江苏金融租赁股份有限公司申请1,850万元设备融资租赁贷款，公司将为该笔1,850万元人民币贷款提供全额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

　　该议案详细内容见本公司关于为控股孙公司提供担保的公告。

　　本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2019年1月29日

　　证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2019-003

　　安徽铜峰电子股份有限公司

　　关于为控股孙公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人：控股孙公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司申请设备融资租赁贷款提供1,850万元担保。本公司已实际为该公司提供的担保余额为1,047万元。

　　● 本次担保是否有反担保：控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司为其1,850万元担保提供反担保。

　　● 对外担保总额：3,316万元人民币（不含本次担保）

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）拟为控股孙公司----铜陵铜峰精密科技有限公司申请设备融资租赁贷款提供1850万元担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

　　2019年1月28日，本公司以通讯表决方式召开第七届董事会第三十二次会议，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于为控股孙公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次对外提供担保不超过董事会审批权限，无须提交本公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　铜陵铜峰精密科技有限公司（以下简称“铜峰精密”）成立于2017年3月10日，公司类型为有限责任公司，公司住所为安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路西段339号。铜峰精密注册资本为3910.389007万元，该公司系由本公司全资子公司铜陵市铜峰光电科技有限公司（以下简称“铜峰光电”）与江苏景联电子科技有限公司（以下简称“景联电子”）共同出资设立，本公司全资子公司铜峰光电占该公司股份总额的85.42%，景联电子占该公司股份总额的14.58%。铜峰精密主要从事电子连接器、汽车零部件及配件、电力电子元器件、电线电缆组件、电声元件、充电枪及其充电插座、LED支架、非标自动化设备、金属夹具、检具及标准件的研发、生产与销售，货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）。

　　截至2017年12月31日，铜峰精密资产总额为10,906.09万元，负债总额为6,894.44万元，所有者权益4,011.66万元，2017年实现营业收入5,280.53万元，净利润101.27万元（以上数据已经审计）。

　　截至2018年11月30日，铜峰精密资产总额为11,102.32万元，负债总额为7,553.83万元，所有者权益3,548.50万元。2018年1-11月实现营业收入9,320.21万元，净利润-463.16万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　因生产经营需要，本公司控股孙公司铜峰精密拟向江苏金融租赁股份有限公司申请1,850万元设备融资租赁贷款。

　　2018年12月，铜峰精密因资金周转需要向股东借款，股东景联电子因无富余资金出借，已承诺将其所持铜峰精密14.58%股权的一切权利让渡给铜峰光电。因此，本次将由本公司为该笔1,850万元人民币贷款提供全额担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

　　以上担保具体业务要素以铜峰精密届时与融资单位签订的有关合同文本为准。

　　四、董事会意见

　　本次为控股孙公司铜峰精密提供担保的贷款资金将用于该公司的生产经营及补充流动资金，资金用途合理。为有效控制本公司对外担保风险，铜峰精密为本公司出具了反担保承诺函，承诺如果本公司因履行上述担保义务受到损失，愿意承担反担足额补偿。本公司对铜峰精密公司拥有控制权，提供担保符合公司的经营发展策略，相关风险可以控制。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，本公司累计对外担保总额为3,316万元人民币（不含本次担保），占本公司2017年度经审计净资产的2.68%，以上担保全部系对控股子公司的担保。本公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录

　　1、铜峰精密营业执照复印件及最近一年及一期财务报表；

　　2、铜峰精密反担保承诺函。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会

　　2019年1月29日